SLC — AGM Information 2022

Jun 15, 2022

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山隆通運股份有限公司111年股東常會
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本股東決定親自出席111年5月26日
(星期四)舉行之股東常會，即請查照 111年5月26日(星期四)上午9時整
並將出席簽到卡寄交本人收執。
111 親自出席簽名或蓋章處
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外國股東應加填國籍/註冊地:
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請於111年5月31日前寄回本公司股務課，
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• 1.貴股東如不克前來參加股東會，請於111年5月19日∼111年5月25日 (週六及星期例假日除外)上午08:30至12:00 下午01:00至05:00 駕臨本公司下列地點領取紀念品: 股務課:新北市板橋區民生路一段3號3樓(正隆廣場)

匯款及郵寄支票者限股息51元(含)以上,並扣除匯 費及郵資。 股息50元(含)以下者,領取現金或郵票。

• 電 話:(02)22225131轉261∼264

• 台中廠:台中市梧棲區自立路568號

• 電 話:(04)26392151

• 高雄廠:高雄市小港區鳳鳴里一鄰沿海三路26∼3號

• 電 話:(07)8716691

• 2.親自出席股東常會者，請於開會當天會議結束前至會場領取，會後 恕不補發。

• 3.股東持股不限股數，均予發放紀念品。

• 4.本次股東會紀念品為春風抽取式衛生紙一串，恕不郵寄。

• 5.採用電子投票之股東，請持本開會通知單於第二聯兌換紀念品簽章 處簽名或蓋章，並於上述日期、時間、地點領取紀念品。

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1.本公司民國一一○年度決算表冊案。 (１)○承認(２)○反對(３)○棄權
2.本公司民國一一○年度盈餘分派案。 (１)○承認(２)○反對(３)○棄權
3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (１)○贊成(２)○反對(３)○棄權
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。(１)○贊成(２)○反對(３)○棄權
5.臨時動議。
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一 二
、 、
禁 發 所 電
止 現 檢 話
交 違 舉 ：
付 法 ， ︵
現 取 經 ○
金 得 查 二
或 及 證 ︶
其 使 屬 二
他 用 實 五
利 委 者 四
益 託 ， 七
之 書 最 三
價 ， 高 七
購 可 給 三
委 檢 予 三
託 附 檢 。
書 具 舉
行 體 獎
為 事 金
。 證 十
向 萬
集 元
保 ，
結 檢
算 舉
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貴股東大鑒： 一、茲訂於111年5月26日(星期四)上午九時整，假新北市板橋區民生路一段一號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)，舉行111年 股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，會議召集事由：一、報告事項：1.民國一一○年度業務概況—營 業報告書。2.本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。3.民國一一○年度員工酬勞分配情形。4.民國一一○年度審計 委員會審查報告書。二、承認事項：1.本公司民國一一○年度決算表冊案。2.本公司民國一一○年度盈餘分派案。三、 討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。四、臨時動 議。 敬請準時參加。

二、本公司一一○年度盈餘分派案，業經第十四屆第十四次董事會決議擬定如下：(一)現金股利：每股配發新台幣2.5元，俟 股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日。(二)本公司如因買回本公司股份、庫藏股之轉讓與註銷、辦理現金增資及 國內外可轉換公司債或員工認股權憑證之行使，而影響流通在外股份總數，致股東配股息因此發生變動者，授權董事會 全權辦理變更相關事宜。 三、依公司法第一六五條規定，自111年3月28日起至111年5月26日止停止股票過戶。

四、若有公司法第172條規定應載召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】 請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號及年度再選取「股東會各項議案參考資料」。 五、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希察照撥冗出席。貴股東如親自出席，請填具出 席通知書後，連同出席簽到卡一併寄回；如委託代理人出席，請填具委託書及出席簽到卡後於開會五日前寄達本公司， 經本公司於出席簽到卡內加蓋公司章後，仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。 六、如有股東徵求委託書者，本公司將於111年4月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢， 可直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw/至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月26日至111年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】 八、本次股東常會委託書統計驗證機構為山隆通運股份有限公司股務課。 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 十、敬請查照辦理為荷。 此 致 貴股東