SLC — AGM Information 2022

Mar 7, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2616 山隆　公司提供

序號	3	發言日期	111/03/07	發言時間	20:14:03
發言人	俞蘭輝	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(02)29599611
主旨	公告董事會決議民國111年度股東常會召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/07
說明	1.董事會決議日期:111/03/07 2.股東會召開日期:111/05/26 3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段1號地下一樓(正隆麗池國際會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一一○年度業務概況—營業報告書。 (2)本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。 (3)民國一一○年度員工酬勞分配情形。 (4)民國一一○年度審計委員會審查報告書。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國一一○年度決算表冊案。 (2)本公司民國一一○年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/03/28 11.停止過戶截止日期:111/05/26 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及192條之1規定，自民國111年3月21日 起至民國111年3月30日17時止，受理股東提案。受理地點為本公 司股務課(地址：新北市板橋區民生路一段3號3樓)。 (2)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。

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