Skarbiec Holding S.A. — Board/Management Information 2021

Dec 17, 2021

SKARBIEC HOLDING S.A. al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa

Działając w imieniu: funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ, subfunduszy QUERCUS Agresywny oraz QUERCUS Stabilny wydzielonych w ramach funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO, zarządzanych przez Quercus TFI S.A., w ślad za zgłoszeniem w dniu 16 grudnia 2021 r. p. Raimondo Eggink (dalej również "Kandydat") na niezależnego członka Rady Nadzorczej SKARBIEC HOLDING S.A. (dalej również "Spółka") jako uzasadnienie dla kandydatury ww. osoby wskazujemy na poniższe.

Kandydat w zakresie sprawowanych funkcji i wykonywanych obowiązków w radach nadzorczych kierował się w swoim postępowaniu, w tym w podejmowaniu decyzji, niezależnością własnych opinii i osądów, działając w interesie spółek, w organach których zasiadał. Kandydat posiada bardzo szeroką wiedzę w zakresie funkcjonowania rynków finansowych, podmiotów regulowanych działających na rynku kapitałowym oraz jest gotowy poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Dodatkowo zgodnie z oświadczeniem Kandydata:

• nie zachodzą w stosunku do Kandydata przeszkody uniemożliwiające pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w art. 18 Kodeksu spółek handlowych,

• nie prowadzi on działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki w żadnej formie wymienionej w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

• spełnia kryteria Niezależnego Członka Rady Nadzorczej zawarte w § 21 statutu Spółki,

• spełnia w stosunku do Spółki kryteria niezależności zawarte w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorcze publicznym, a także posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz w zakresie branży, w której działa Spółka,

• nie posiada akcji Spółki.

Dokument podpisany przez Paweł Pasternok; Quercus TFI S.A. Data: 2021.12.17 08:06:52 CET Signature Not Verified

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, tel. +48 22 205 3000, fax +48 22 205 3001, www.quercustfi.pl, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000288126, NIP 1080003520, REGON 141085990, kapitał zakładowy 5 883 423,80 zł; kapitał opłacony 5 883 423,80 zł. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.