Skarbiec Holding S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 27, 2026

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

I. Dane akcjonariusza:

(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza)

(adres)

(PESEL/REGON/KRS)

II. Dane pełnomocnika:

(imię i nazwisko/nazwa)

(adres)

(PESEL/REGON/KRS)

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa wskazanemu powyżej pełnomocnikowi do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skarbiec Holding S.A. zwołanym na dzień 23 czerwca 2026 r. oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji, zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1

---

2

Uchwala nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ „za”	☐ „przeciw”	☐ „wstrzymuję się”	☐ „wg uznania pełnomocnika”
	☐ „zgłoszenie sprzeciwu”
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
—	—	—	—
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:

Proszę zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku braku zaznaczenia – pełnomocnik głosuje według własnego uznania.

Uchwala nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2026 roku:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.

---

1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej, wspólnej kadencji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Spółki.
11. Zakończenie obrad.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ „za”	☐ „przeciw”	☐ „wstrzymuję się”	☐ „wg uznania pełnomocnika”
	☐ „zgłoszenie sprzeciwu”
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:

Proszę zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku braku zaznaczenia – pełnomocnik głosuje według własnego uznania.

---

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmującego:

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2024 do dnia 31.12.2025 wykazujące całkowity zysk netto za rok obrotowy w wysokości 41 462 038,60 złotych (słownie: czterdzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści osiem złotych 60/100),
• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 199 484 644,44 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści cztery złote 44/100)
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2024 do dnia 31.12.2025 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 41 462 038,60 złotych (słownie czterdzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści osiem złotych 60/100)
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2024 do dnia 31.12.2025 wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 22 722 940,84 złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 84/100),
• zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, niniejszym zatwierdza powyższe sprawozdanie.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| ☐ „za”
Liczba akcji: | ☐ „przeciw”
☐ „zgłoszenie sprzeciwu”
Liczba akcji: | ☐ „wstrzymuję się”
Liczba akcji: | ☐ „wg uznania pełnomocnika”
Liczba akcji: |
| --- | --- | --- | --- |

4

---

5

Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:

Proszę zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku braku zaznaczenia – pełnomocnik głosuje według własnego uznania.

---

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie § 17 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej, obejmującego:

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2024 do dnia 31.12.2025 wykazujące całkowity zysk netto za rok obrotowy w wysokości 107 156 310,37 złotych (słownie: sto siedem milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziesięć złotych 37/100),
• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1 093 222 220,10 złotych (słownie: miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 10/100),
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2024 do dnia 31.12.2025 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 107 261 299,29 złotych (słownie: sto siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dziesięć złotych 29/100),
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2024 do dnia 31.12.2025 wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 23 360 456,19 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 19/100),
• zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, niniejszym zatwierdza opisane wyżej sprawozdanie.

---

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

6

☐ „za”	☐ „przeciw”	☐ „wstrzymuję się”	☐ „wg uznania pełnomocnika”
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:

Proszę zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku braku zaznaczenia – pełnomocnik głosuje według własnego uznania.

---

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Skarbiec Holding S.A. jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, zatwierdza powyższe sprawozdanie.

---

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ „za”	☐ „przeciw”	☐ „wstrzymuję się”	☐ „wg uznania pełnomocnika”
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:

Proszę zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku braku zaznaczenia – pełnomocnik głosuje według własnego uznania.

---

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2025, sprawozdania finansowego Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku oraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki i sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wynikających z przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ „za”	☐ „przeciw”	☐ „wstrzymuję się”	☐ „wg uznania pełnomocnika”
	☐ „zgłoszenie sprzeciwu”
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:

Proszę zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku braku zaznaczenia – pełnomocnik głosuje według własnego uznania.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 1

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki w wysokości: 41 462 038,60 złotych (słownie: czterdzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści osiem złotych 60/100) i przeznaczyć ten zysk w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ „za”	☐ „przeciw”	☐ „wstrzymuję się”	☐ „wg uznania pełnomocnika”
	☐ „zgłoszenie sprzeciwu”
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
—	—	—	—
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:

Proszę zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku braku zaznaczenia – pełnomocnik głosuje według własnego uznania.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki P. Stanisławowi Kluzie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Stanisławowi Kluzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w trakcie roku obrotowego trwającego od 01.07.2024 do 31.12.2025.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ „za”	☐ „przeciw”	☐ „wstrzymuję się”	☐ „wg uznania pełnomocnika”

---

9

	☐ „zgłoszenie sprzeciwu”
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
—	—	—	—
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
—	—	—	—

Proszę zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku braku zaznaczenia – pełnomocnik głosuje według własnego uznania.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki P. Bogusławowi Rajcy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt. 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Bogusławowi Rajcy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w trakcie roku obrotowego trwającego od 1.07.2024 do 31.12.2025.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ „za”	☐ „przeciw”	☐ „wstrzymuję się”	☐ „wg uznania pełnomocnika”
	☐ „zgłoszenie sprzeciwu”
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
—	—	—	—
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
—	—	—	—

Proszę zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku braku zaznaczenia – pełnomocnik głosuje według własnego uznania.

---

10

Uchwala nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Panu Raimondo Eggink

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395
§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt. 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu
Raimondo Eggink absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres pełnienia funkcji w trakcie roku obrotowego trwającego od 01.07.2024 do 31.12.2025.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ „za”	☐ „przeciw”	☐ „wstrzymuję się”	☐ „wg uznania pełnomocnika”
	☐ „zgłoszenie sprzeciwu”
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
—	—	—	—
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:

Proszę zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku braku zaznaczenia – pełnomocnik głosuje według własnego uznania.

Uchwala nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Panu Nicholasowi Hamish Richardson

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395
§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu
Nicholasowi Hamish Richardson absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady
Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w trakcie roku obrotowego trwającego od 1.07.2024 do
31.12.2025.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

11

☐ „za”	☐ „przeciw”	☐ „wstrzymuję się”	☐ „wg uznania pełnomocnika”
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:

Proszę zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku braku zaznaczenia – pełnomocnik głosuje według własnego uznania.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogusławowi Kociubie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Bogusławowi Kociubie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w trakcie roku obrotowego trwającego od 1.07.2024 do 31.12.2025.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ „za”	☐ „przeciw”	☐ „wstrzymuję się”	☐ „wg uznania pełnomocnika”
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:

Proszę zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku braku zaznaczenia – pełnomocnik głosuje według własnego uznania.

---

12

Uchwala nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Szulec

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi Szulec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnienia funkcji w trakcie roku obrotowego trwającego od 01.07.2024 do 31.12.2025.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ „za”	☐ „przeciw”	☐ „wstrzymuję się”	☐ „wg uznania pełnomocnika”
	☐ „zgłoszenie sprzeciwu”
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
—	—	—	—
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:

Proszę zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku braku zaznaczenia – pełnomocnik głosuje według własnego uznania.

Uchwala nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Radosławowi Solanowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Radosławowi Solanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za okres pełnienia funkcji od 01.08.2025 do 31.12.2025 w trakcie roku obrotowego trwającego od 01.07.2024 do 31.12.2025.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

13

☐ „za”	☐ „przeciw”	☐ „wstrzymuję się”	☐ „wg uznania pełnomocnika”
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:

Proszę zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku braku zaznaczenia – pełnomocnik głosuje według własnego uznania.

---

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Fabrykiewiczowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Fabrykiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za okres pełnienia funkcji od 01.07.2024 do 30.06.2025 w trakcie roku obrotowego trwającego od 01.07.2024 do 31.12.2025.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ „za”	☐ „przeciw”	☐ „wstrzymuję się”	☐ „wg uznania pełnomocnika”
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:

Proszę zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku braku zaznaczenia – pełnomocnik głosuje według własnego uznania.

---

14

Uchwala nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o
wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 1
lipca 2024 do 31 grudnia 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu
spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz
Rady Nadzorczej sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy trwający od 01.07.2024 do
31.12.2025, pozytywnie opiniuje ww. sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ „za”	☐ „przeciw”	☐ „wstrzymuję się”	☐ „wg uznania pełnomocnika”
	☐ „zgłoszenie sprzeciwu”
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
—	—	—	—
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:

Proszę zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku braku zaznaczenia – pełnomocnik głosuje według własnego uznania.

Uchwala nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej wspólnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie na podstawie § 17 pkt
3) Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji w liczbie [●]. ---

---

15

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ „za”	☐ „przeciw”	☐ „wstrzymuję się”	☐ „wg uznania pełnomocnika”
	☐ „zgłoszenie sprzeciwu”
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
—	—	—	—
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
—	—	—	—

Proszę zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku braku zaznaczenia – pełnomocnik głosuje według własnego uznania.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej, wspólnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 17 pkt 4) w zw. z § 19 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje [●] na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej, wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ „za”	☐ „przeciw”	☐ „wstrzymuję się”	☐ „wg uznania pełnomocnika”
	☐ „zgłoszenie sprzeciwu”
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
—	—	—	—
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
—	—	—	—

Proszę zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku braku zaznaczenia – pełnomocnik głosuje według własnego uznania.

---

16

Uchwala nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie zmian do Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie § 17 pkt 11) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zmienia:

• § 7 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że z punktów od 1 do 23 wykreśla się kod PKD;
• § 23 ust. 2 pkt 6) Statutu Spółki, w ten sposób, że przyjmuje on następujące brzmienie:

„6) wybór oraz zmiana firmy audytorskiej, która będzie przeprowadzała: badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, a także usługi atestacyjnej związanej ze sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej Spółki, jak również zatwierdzanie warunków takich umów z firmą audytorską oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takich umów,”.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana statutu wymaga wpisu do rejestru przez właściwy sąd rejestrowy.

☐ „za”	☐ „przeciw”	☐ „wstrzymuję się”	☐ „wg uznania pełnomocnika”
	☐ „zgłoszenie sprzeciwu”
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
—	—	—	—
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
—	—	—	—

Proszę zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku braku zaznaczenia – pełnomocnik głosuje według własnego uznania.

Data udzielenia pełnomocnictwa: ___

Podpis Akcjonariusza/osób reprezentujących Akcjonariusza