Skarbiec Holding S.A. — AGM Information 2021

May 26, 2021

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25.06.2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera ………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25.06.2021 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwala, co następuje:

§1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó łki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
• 1. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25.06.2021 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

• 1) Otwarcie obrad.
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
• 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 5) Przyjęcie porządku obrad.
• 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.
• 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.
• 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.
• 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.
• 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.
• 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.
• 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.
• 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.
• 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego obowiązującego w Spółce w latach 2021-2023.
• 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
• 16) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
• 17) Wolne głosy i wnioski.
• 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25.06.2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020, obejmujące:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42.018.415,72 PLN,
• 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 3.489.179,59 PLN;
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym;
• 5) rachunek przepływów pieniężnych;
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25.06.2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020, obejmujące:

• 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.690.805,21 PLN,
• 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 12.328.423,29 PLN;
• 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym;
• 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych;
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25.06.2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25.06.2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25.06.2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25.06.2021 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto w wysokości 3.489.179,59 PLN za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 do 31.12.2020 r., postanawia o pokryciu strat z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25.06.2021 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Uchmanowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020.

§ 2

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25.06.2021 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Małgorzacie Urbańskiej-Lach – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25.06.2021 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jakubowi Urbańskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020.

§ 2

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25.06.2021 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Karolinie Lach–Guziak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25.06.2021 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Tomaszowi Kęcerskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020.

§ 2

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25.06.2021 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jarosławowi Lenart – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 21.09.2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25.06.2021 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jarosławowi Olejarz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.01.2020.

§ 2

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25.06.2021 roku

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jarosławowi Olejarz – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 03.02.2020 do dnia 31.12.2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25.06.2021 roku

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Danielowi Meniów – Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.05.2020.

§ 2

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25.06.2021 roku

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Nadolskiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do dnia 31.03.2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25.06.2021 roku

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Wiolettcie Bartkowiak – Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.03.2020.

Uchwała nr 21

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25.06.2021 roku

w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego obowiązującego w Spółce w latach 2021-2023

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w Spółce zostanie przeprowadzony program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki, kluczowej kadry menadżerskiej Spółki oraz innych pracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki (dalej "Osoby uprawnione") będą̨mieli prawo objąć ́ na zasadach preferencyjnych akcje Spółki (dalej "Program Motywacyjny"). Celem Programu jest stałe i długofalowe powiększanie wartości Spółki poprzez stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla Uprawnionych.

§2

Przyjmuje się̨następujące założenia Programu Motywacyjnego:

• 1. Program Motywacyjny obejmuje lata obrotowe 2021 – 2023.
• 1. W ramach Programu Motywacyjnego Osoby uprawnione będą̨ mogły nabyć akcje Spółki w łącznej maksymalnej ilości do 1.200.000 (słownie: milion dwieście) sztuk akcji Spółki, przy czym w każdym roku obowiązywania Programu zostanie wyemitowanych nie więcej niż 400.000 (słownie: trzysta tysięcy) sztuk akcji.
• 1. Akcje Spółki będą obejmowane przez Osoby uprawnione po cenie emisyjnej nie niższej niż wartość ́nominalna akcji wynosząca 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
• 1. Rada Nadzorcza określi w Regulaminie Programu Motywacyjnego szczegółowe warunki nabywania akcji Spółki i sposób obliczania liczby obejmowanych akcji, na podstawie szczegółowych kryteriów w każdym roku obrotowym trwania Programu. Wielkość emisji i kryteria przydziału akcji Spółki Osobom uprawnionym w każdym roku trwania Programu będzie związana z osiągnieciem co najmniej założonego poziomu skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej do której należy Spółka, przy założeniu, że na każdy 1.000.000 zł (słownie: milion złotych) skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej w każdym roku obrotowym trwania Programu będzie przysługiwać prawo do emisji w ramach Programu Motywacyjnego nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki.
• 1. Realizacja określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego kryteriów nabycia akcji przez Osoby uprawnione, jak również ̇ określenie poziomu emisji akcji w ramach programu stwierdzona będzie przez Radę Nadzorczą w formie uchwały, której wyciąg będzie publikowany przez Spółkę̨ na jej stronie internetowej, w terminie 14 dni licząc od daty jej powzięcia.
• 1. Akcje w ramach Programu będą̨ nabywane przez Osoby Uprawnione odpowiednio za osiągniecie zysku netto w każdym roku obrotowym obowiązywania Programu tj. za rok obrotowy 2021, 2022 i 2023.
• 1. Warunkiem przyznania uprawnienia do objęcia akcji przez Osobę̨uprawnioną będzie złożenie zobowiązania przez tą osobę̨ , że w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od nabycia akcji osoba ta nie zbędzie ich, ani w jakikolwiek inny sposób nie dokona przeniesienia ich własności ("Lock-up").
• 1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Walne Zgromadzenie w odrębnej uchwale upoważni Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
• 1. Akcje nabywane w ramach Programu mogą̨być ́pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§3

Rada Nadzorcza jest uprawniona i zobowiązana do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, określającego wszelkie szczegółowe kwestie niezbędne do realizacji Programu zgodnie z przyjętymi niniejszą uchwałą założeniami, przy czym Rada Nadzorcza może w Regulaminie Programu Motywacyjnego wprowadzić warunki surowsze, niż ̇ określone niniejszą uchwałą. Regulamin Programu Motywacyjnego winien zostać przyjęty nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku. Spółka zobowiązana jest opublikować treść Regulaminu Programu Motywacyjnego na swojej stronie internetowej, w terminie 14 dni, licząc od dnia jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

§4

Wprowadzenie programu motywacyjnego służy zwiększeniu efektywności działania Spółki oraz osiągnieciu lepszych wyników finansowych, co w rezultacie będzie służyć wszystkim akcjonariuszom Spółki poprzez wzrost jej wartości, a także wyższe wypracowywane wyniki finansowe, które mogą̨zostać ́wypłacone w postaci dywidendy.

§5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą̨ obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

W związku z nadrzędnym celem strategicznym, jakim jest budowa wartości Spółki dla akcjonariuszy, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. planuje wprowadzić 3-letni, kompleksowy Program Motywacyjny, którego kluczowym założeniem jest uzyskiwanie przez Spółkę skonsolidowanego zysku netto. Program Motywacyjny w Spółce skierowany będzie do członków Zarządu Spółki, kluczowej kadry menadżerskiej Spółki oraz innych pracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki. Program Motywacyjny stanowi połączenie elementów wynagrodzenia i elementów motywacyjnych, mających na celu zwiększenie zaangażowania kluczowych pracowników i kadry kierowniczej w pracę, prowadzące do poprawy wyników operacyjnych i finansowych, co powinno w efekcie skutkować wzrostem wartości Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A., a w konsekwencji wzrostem wyceny akcji na rynku kapitałowym. Dzięki Programowi Motywacyjnemu cześć wynagrodzenia członków Zarządu, menedżerów i kluczowych pracowników Spółki zostaje uzależniona od jej wyników operacyjnych i finansowych, a tym samym powstaje dodatkowy silny czynnik motywujący takie osoby do jeszcze większego zaangażowania w pracę i działania zmierzające do zwiększania jej wartości. Ponadto, program przyczynia się do większego związania kluczowych pracowników a ze Spółką̨ , a także, poprzez swoje warunki, może zwiększyć atrakcyjność Spółki na rynku pracy przy pozyskiwaniu pracowników o szczególnych kwalifikacjach. Okoliczności takie są szczególnie istotne w przypadku firm technologicznych, działających w obszarach FinTech, do których zalicza się Spółka.

***

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25.06.2021 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

§1

1. Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto w wysokości 700 zł brutto dla każdego członka Rady Nadzorczej SMS Kredyt Holding S.A. bez względu na sprawowaną funkcję.

2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej bez usprawiedliwienia nie uczestniczył w posiedzeniach Rady Nadzorczej lub nie uczestniczył w podejmowaniu uchwał w trybie obiegowym lub pisemnym. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu, w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

Ustalenie wysokości wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej ma na celu przyznanie tym członkom wynagrodzenia, które przewiduje Statut Spółki, a także dostosowanie jego wysokości do standardów rynkowych. Zgodnie ze standardami rynkowymi, wynagrodzenie członków organów Spółki powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, a także powinno odpowiadać wielkości spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych. Ustalona niniejszą uchwałą wysokość wynagrodzenia jakie przysługuje członkom Rady Nadzorczej, spełnia standardy rynkowe, jest także zgodna z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki.

***

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25.06.2021 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz stosownie do § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, powołuje Pana/Panią …………... na kolejną pięcioletnią kadencję, rozpoczynającej się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powierzyć mu/jej funkcje Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

Zgodnie z § 15 Statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję. W związku z zakończeniem kadencji oraz odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020, przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być ́ powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Powyższa uchwała będzie podejmowana odrębnie dla każdego powoływanego uchwałą Walnego Zgromadzenia Członka Rady Nadzorczej, do obsadzenia wszystkich wakujących mandatów. Stosownie do treści § 15 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, tym samym podczas Zgromadzenie zostanie powołanych nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu Członków Rady Nadzorczej.

***