Skarbiec Holding S.A. — AGM Information 2021

Dec 29, 2021

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Łukasza Sieczki na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Stanisław Kluza poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 4.271.440 głosów "za", 1.130.829 głosów "przeciw", głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia 2021 roku: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------ 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------- 3. Sporządzenie listy obecności.---------------------------------------------------------------------- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------- 6. Informacja Zarządu Skarbiec Holding S.A. dot. stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. ---------------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021.------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.--------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.--------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku. --------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres 01.07.2019 – 30.06.2021. ------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres 01.07.2019 – 30.06.2021. ---------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej wspólnej kadencji.------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 KSH, a także w przypadku gdyby, któraś z utworzonych grup chciała skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 390 § 2 KSH delegowanie wybranego Członka lub Członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 KSH, w tym podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie wyboru Członka lub Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 KSH, a także w sprawie delegowania wybranego Członka lub Członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 KSH.----------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 6 KSH. ----------------------------------------------------------------------------
• 1. Zakończenie obrad.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 5.402.269 głosów "za", głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje do stosowania DPSN 2021 zasady zawarte w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021" w zakresie wynikającym z jego kompetencji, zawsze jednak przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności. -----

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 5.402.266 głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 3, wobec czego uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku, obejmującego: ---------------------------------------------------

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2020 do dnia 30.06.2021 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości 7 533 (siedem pięćset trzydzieści trzy) tysiące złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości 7 533 (siedem pięćset trzydzieści trzy) tysiące złotych,---------------------------------------------------

• -sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2021, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 111 877 (sto jedenaście osiemset siedemdziesiąt siedem) tysięcy złotych, -------------------------------------------------

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2020 do dnia 30.06.2021 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 533 (siedem tysięcy pięćset trzydzieści trzy) tysiące złotych, --------------------------------------------------------------------- - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2020 do dnia 30.06.2021 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 593 (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt trzy) tysiące złotych, -----------------------------------------------------

• zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, -------------------------- niniejszym zatwierdza powyższe sprawozdanie.--------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 5.402.269 głosów "za", głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie § 17 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej, obejmującego: - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2020 do dnia 30.06.2021 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości 61 119 (sześćdziesiąt jeden sto dziewiętnaście) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości 61 119 (sześćdziesiąt jeden sto dziewiętnaście) tysięcy złotych,---------------------------------------------- - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2021, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 239 479 (dwieście trzydzieści dziewięć czterysta siedemdziesiąt dziewięć) tysiące złotych, ---------------------------------------- - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2020 do dnia 30.06.2021 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 61 083 (sześćdziesiąt jeden osiemdziesiąt trzy) tysiące złotych, ---------------------------------------------------------------------- - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2020 do dnia 30.06.2021 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 57 401 (pięćdziesiąt siedem czterysta jeden) tysięcy złotych, -------------------------------------------------------------------------- - zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, -----------------------------

niniejszym zatwierdza opisane wyżej sprawozdanie. --------------------------------------------------

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, w tym 5.402.269 głosów "za", głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Skarbiec Holding S.A. jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 20201 roku do 30 czerwca 2021 roku, zatwierdza powyższe sprawozdanie. ------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 5.385.062 głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 17.207, wobec czego uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku wraz z oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, sprawozdania Zarządu

z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021, sprawozdania finansowego

Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki i sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wynikających z przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku oraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki i sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wynikających z przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 5.385.062 głosy "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 17.207, wobec czego uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku w wysokości: 7.533.000,00 złotych (siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące 00/100) na kapitał zapasowy Spółki.--------------------------------

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 3.014.547 głosów "za", głosów "przeciw" oddano 1.256.890, głosów "wstrzymujących się" oddano 1.130.832, wobec czego uchwała została podjęta. --------------------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki P. Stanisławowi Kluzie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Stanisławowi Kluzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.07.2020 do 30.06.2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 5.135.649 głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 266.620, wobec czego uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie udzieleniu absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki P. Bogusławowi Rajcy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt. 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Bogusławowi Rajcy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.07.2020 do 30.06.2021.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 5.135.649 głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 266.620, wobec czego uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Raimondo Eggink

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt. 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Raimondo Eggink absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.07.2020 do 30.06.2021.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 5.402.266 głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 3, wobec czego uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Kornowicz

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6 ) Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Alicji Kornowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.07.2020 do 30.06.2021. ------------------------

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 5.135.652 głosy "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 266.617, wobec czego uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Skwarkowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Pawłowi Skwarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.07.2020 do 30.06.2021. --------

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 3.880.664 głosy "za", głosów "przeciw" oddano 1.254.985, głosów "wstrzymujących się" oddano 266.620, wobec czego uchwała została podjęta. ----------------------------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pani Annie Milewskiej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Annie Milewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.07.2020 do 30.06.2021. -----------------------------------

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 4.821.173 głosy "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 581.096, wobec czego uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Markowi Wędrychowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Markowi Wędrychowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.07.2020 do 30.06.2021. ------------------

§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 4.821.173 głosy "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 581.096, wobec czego uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres 01.07.2019 – 30.06.2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej sporządzonego przez Radę Nadzorczą za okres 01.07.2019 – 30.06.2021, pozytywnie opiniuje ww. sprawozdanie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. ---------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 5.402.269 głosów "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej wspólnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie na podstawie§ 17 pkt 3) Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji w liczbie 5 (pięciu). --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, w tym 5.402.269 głosów "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 Grupy nr 1 z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz, tj. Real Estate Investments FIZAN reprezentujący 1.130.829 akcji i głosów na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skarbiec Holding S.A. tworzący grupę nr 1 powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Roszkowskiego oraz deleguje go do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. ------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 1.130.829 ważnych głosów z 1.130.829 akcji, które stanowią 16,577% kapitału zakładowego, z czego 1.130.829 głosów "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19 Grupy nr 2 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze, tj. Juroszek Investments sp. z o.o., Nationale-Nederlanden OFE, PKO BP Bankowy OFE, Quercus Multistrategy FIZ, Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny, Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Stabilny oraz Piotr Stępniak, reprezentujący łącznie 1.853.285 akcji i głosów na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skarbiec Holding S.A. tworzący grupę nr 2 powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Raimondo Eggink.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 1.853.285 ważnych głosów z 1.853.285 akcji, które stanowią 27.168% kapitału zakładowego, z czego 1.853.285 głosów "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 20 Grupy nr 2 z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze, tj. Juroszek Investments sp. z o.o., Nationale-Nederlanden OFE, PKO BP Bankowy OFE, Quercus Multistrategy FIZ, Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny, Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Stabilny oraz Piotr Stępniak, reprezentujący łącznie 1.853.285 akcji i głosów na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skarbiec Holding S.A. tworzący grupę nr 2 delegują Pana Raimondo Eggink do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. ------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 1.853.285 ważnych głosów z 1.853.285 akcji, które stanowią 27.168% kapitału zakładowego, w tym 1.853.285 głosów "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Pana Stanisława Kluzę. -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 2.418.155 ważnych głosów z 2.418.155 akcji, które stanowią 35,448% kapitału zakładowego, z czego 2.252.155 głosów "za", głosów "przeciw" oddano 166.000, głosów wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.---------------------------------------------------------

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Pana Bogusława Rajcę. -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 2.418.155 ważnych głosów z 2.418.155 akcji, które stanowią 35,448% kapitału zakładowego, z czego

2.252.155 głosów "za", głosów "przeciw" oddano 166.000, głosów wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.---------------------------------------------------------

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Pana Nicholasa Hamish Richardson. --------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 2.418.155 ważnych głosów z 2.418.155 akcji, które stanowią 35,448% kapitału zakładowego, z czego 2.252.155 głosów "za", głosów "przeciw" oddano 166.000, głosów wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.---------------------------------------------------------