Skarbiec Holding S.A. — AGM Information 2019

Oct 4, 2019

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru ……………. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 października 2019 roku: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------
• 1. Sporządzenie listy obecności.-----------------------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019. ------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. ---
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. --------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. --------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. --------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia kooptacji do składu Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego. ----------------------------------
• 1. Zakończenie obrad. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku, obejmującego:

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2018 do dnia 30.06.2019 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości 4 378 (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości 4 378 (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) tysięcy złotych,
• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2019, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 96 927 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) tysiące złotych,
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2018 do dnia 30.06.2019 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 25 962 (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) tysiące złotych,

• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2018 do dnia 30.06.2019 wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 24 992 (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) tysiące złotych,

• zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, niniejszym zatwierdza powyższe sprawozdanie.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie § 17 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej, obejmującego:

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2018 do dnia 30.06.2019 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości 31 170 (trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości 31 170 (trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) tysięcy złotych,

• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2019, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 131 808 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiem) tysiące złotych,

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2018 do dnia 30.06.2019 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 831 (osiemset trzydzieści jeden) tysiące złotych,

• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2018 do dnia 30.06.2019 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 3 848 (trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem) tysięcy złotych,

• zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,

niniejszym zatwierdza opisane wyżej sprawozdanie. --------------------------------------------------

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Skarbiec Holding S.A. jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku, zatwierdza powyższe sprawozdanie. ------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca

2019 roku wraz z oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019, sprawozdania finansowego

Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019 oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki i sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wynikających z przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku oraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki i sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wynikających z przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. --------------------------------------------------------------

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku w wysokości: 4.377.931,67 złotych (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych i 67/100):

• kwoty 3.408.919,00 złotych (trzy miliony czterysta osiem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 00/100) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co przy 6.821.677 akcjach Spółki daje 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) na akcję,

• kwoty 967.093,17 złotych (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 17/100) - na kapitał zapasowy,

• kwotę 1.919,50 złotych (tysiąc dziewięćset dziewiętnaście 50/100), stanowiącą iloczyn wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję i 3.839 (trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień ustalenia prawa do dywidendy na rezerwowy fundusz dywidendowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że dniem ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję, będzie dzień 22 listopada 2019, a dniem wypłaty dywidendy dzień 6 grudnia 2019. ----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki P. Piotrowi Stępniakowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi Stępniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.07.2018 do 10.12.2018.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzieleniu absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki P. Bogusławowi Grabowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt. 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Bogusławowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.07.2018 do 10.12.2018.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Grabowiczowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt. 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Grabowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.07.2018 do 10.10.2018.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Oppenheim

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6 ) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Robertowi Oppenheim absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.07.2018 do 10.10.2018.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Raimondo Eggink

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Raimondo Eggink absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.07.2018 do 10.10.2018. oraz w okresie od 10.12.2018 do 30.06.2019.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Sapocie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6 ) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Michałowi Sapocie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 lipca 2018 roku do 16 lipca 2018 roku.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Sroce

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Iwonie Sroce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.08.2018 do 10.10.2018.---------------------------------

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Sykulskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Andrzejowi Sykulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 3.07.2018 do 06.12.2018.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki P. Krzysztofowi Kasińskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Kasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10.10.2018 do 06.12.2018.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki P. Jackowi Kseniowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu P. Jackowi Kseniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10.10.2018 do 10.12.2018.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Kluzie

§ 1

8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Stanisławowi Kluzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10.12.2018 do 30.06.2019.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogusławowi Rajcy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Bogusławowi Rajcy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10.12.2018 do 30.06.2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Radziwiłłowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10.12.2018 do 12.03.2019.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Kornowicz

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki,

niniejszym udziela Pani Alicji Kornowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 13.03.2019 do 30.06.2019.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Christopherowi F. Biedermann

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu P. Christopherowi F. Biedermann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 09.04.2019 do 30.06.2019.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pani Annie Milewskiej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Annie Milewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10.12.2018 do 19.12.2018, obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki w okresie od 19.12.2018 do 12.03.2019 oraz obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 13.03.2019 do 30.06.2019. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pani Ewie Radkowskiej-Świętoń

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki,

niniejszym udziela Pani Ewie Radkowskiej-Świętoń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1.07.2018 do 19.12.2018. ---------------------

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Sołdkowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Andrzejowi Sołdkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1.07.2018 do 19.12.2018. --------------

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Jakubowi Kocjanowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jakubowi Kocjanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.07.2018 do 31.10.2018.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Tokarskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Pawłowi Tokarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 19.12.2018 do 30.06.2019.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pani Alicji Kornowicz do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie § 17 pkt 4) oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12.03.2019, która weszła w życie w dniu 13.03.2019 w sprawie kooptacji Pani Alicji Kornowicz do składu Rady Nadzorczej, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pana Christophera F. Biedermanna do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku § 23 ust 2 pkt 11) oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z dnia 09.04.2019 w sprawie kooptacji Pana Christophera F. Biedermanna do składu Rady Nadzorczej, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. --------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie użycia kapitału rezerwowego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku § 17 pkt 19) Statutu Spółki, niniejszym postanawia o użyciu kapitału rezerwowego w ten sposób, że koszty programu motywacyjnego nr 1 na akcje serii B w wysokości 495 227,82 zł zostaną przeniesione z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------