Skarbiec Holding S.A. — AGM Information 2017

Jan 20, 2017

Projekt uchwały do pkt 2 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 lutego 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera ………………….

§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

***

Projekt uchwały do pkt 3 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

§1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
• 1. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

***

Projekt uchwały do pkt 5 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMS Kredyt Holding S. A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

• 1) Otwarcie obrad.
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

• 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

• 5) Przyjęcie porządku obrad.

• 6) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
• 7) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
• 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

***

Projekt uchwały do pkt 6 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie umorzenia akcji własnych

Na podstawie art. 393 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

§1

• 1. Działając na podstawie art. 359 § 2 KSH oraz § 24 pkt. 10) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 52.800 sztuk (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji spółki SMS Kredyt Holding S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, które Spółka nabyła za zgodą Akcjonariuszy, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki.
• 1. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 KSH, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła zostać przeznaczona do podziału.

§ 2

Umorzenie akcji własnych następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 26.400,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych) z kwoty 7.444.750,00 zł (siedem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) do kwoty 7.418.350,00 zł (siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), z funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.

§ 3

• 1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.
• 1. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie projektu uchwały

W ramach realizacji uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki. W okresie od dnia 15 czerwca 2016 do dnia 10 grudnia 2016 roku, Spółka nabyła, łącznie 52.800 akcji własnych, które stanowią 0,35% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 0,35% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z treścią § 3 uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 grudnia 2015 roku, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszu w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki oraz o zmianie Statutu Spółki.

***

Projekt uchwały do pkt 7 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lutego 2017 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych

Działając na podstawie przepisów art. 360 § 1 i art. 455 KSH oraz § 24 pkt. 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

W związku z podjęciem przez niniejsze Walnego Zgromadzenie uchwały nr 4 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.444.750,00 zł (siedem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) do kwoty 7.418.350,00 zł (siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), to jest o kwotę 26.400,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta) w drodze umorzenia 52.800 sztuk (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji własnych Spółki SMS Kredyt Holding S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o których mowa w uchwale nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału jest realizacja uchwały nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia, to jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego do liczby akcji Spółki.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego odbywa się bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego na podstawie art. 457 § 2 KSH w zw. z art. 360 § 2 pkt. 2 KSH.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie projektu uchwały

W związku z zamierzonym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 4 w sprawie umorzenia przez Spółkę akcji własnych, koniecznym jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w Spółce po dokonanym umorzeniu akcji własnych.

***

Projekt uchwały do pkt 8 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 393 KSH oraz § 24 pkt. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S.A. uchwala co następuje.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę § 6 Statutu nadając mu następujące brzmienie:

"§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.418.350,00 zł (siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) i dzieli się na:

• a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
• b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
• c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję."

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie projektu uchwały

W związku z zamierzonym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał nr 4 i 5 w sprawie odpowiednio umorzenia przez Spółkę akcji własnych i związanym z tym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, koniecznym jest dostosowanie treści postanowień § 6 Statutu Spółki w zakresie aktualnej wysokości kapitału zakładowego SMS Kredyt Holding S.A.

***

Projekt uchwały do pkt 9 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lutego 2017 roku

w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.