Skarbiec Holding S.A. — AGM Information 2017

May 23, 2017

Formularz instrukcji głosowania pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika według instrukcji akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SMS Kredyt Holding S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2017 r.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/Firma ………………………………………
Adres zamieszkania/Siedziba …………………………….
PESEL/Regon ……………………………………………………
NIP ……………………………………………………………………
Liczba akcji ……………………………………………………….
Ilos c głoso w……………………………………………………….

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i nazwisko ………………………………………………... Adres zamieszkania …………………………………………. PESEL ……………………………………………………………..

NIP ……………………………………………………………………

III. OBJAŚNIENIA:

Niniejszy instrukcja została sporządzona na podstawie projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spo łki SMS Kredyt Holding S.A. planowanego na dzien 20.06.2017 r.

Instrukcję dla pełnomocnika nalez y wypełnic tylko w przypadku, gdy udzielone pełnomocnictwo zobowiązuje pełnomocnika do głosowania zgodnie z instrukcją (a nie według uznania pełnomocnika).

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane nalez y przekres lic .

W przypadku, gdy Akcjonariusz chce głosowac odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazac w odpowiednim miejscu liczbę akcji oraz ilos c głoso w, z kto rych pełnomocnik ma głosowac "za", "przeciw" lub "wstrzymac się od głosu".

W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, z e pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposo b ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W z adnym przypadku suma akcji Spo łki, kto rych dotyczyc będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie moz e przekroczyc liczby wszystkich akcji Spo łki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

IV. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera ………………….

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Głosowanie:

	Za ………………………………………….………….	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)
	Przeciw ……………………….……………………	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)
	Wstrzymuję się ………………………………	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz moz e poniz ej wyrazic sprzeciw z pros bą o wpisanie do protokołu.

Tres c sprzeciwu*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Tres c instrukcji*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

***

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwala, co następuje:

§1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
• 1. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Głosowanie:

Za ………………………………………….…………. (liczba akcji oraz ilos c głoso w) Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilos c głoso w) Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilos c głoso w) W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz moz e poniz ej wyrazic sprzeciw z pros bą o wpisanie do protokołu. Tres c sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2. Tres c instrukcji*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

***

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

• 1) Otwarcie obrad.
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
• 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 5) Przyjęcie porządku obrad.
• 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
• 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
• 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
• 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
• 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
• 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
• 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
• 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
• 14) Wolne głosy i wnioski.
• 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Głosowanie:

Za ………………………………………….…………. (liczba akcji oraz ilos c głoso w) Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilos c głoso w) Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilos c głoso w)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz moz e poniz ej wyrazic sprzeciw z pros bą o wpisanie do protokołu.

Tres c sprzeciwu*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Tres c instrukcji*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyraz ania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane nalez y przekres lic .

***

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016, obejmujące:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 2) bilans sporządzony na dzien 31 grudnia 2016 roku, kto ry po stronie aktywo w i pasywo w wykazuje sumę 47.498,7 tys. PLN,
• 3) rachunek zysko w i strat za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., kto ry wykazuje stratę netto w wysokos ci 2.098,8 tys. PLN;
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym;
• 5) rachunek przepływo w pienięz nych;
• 6) dodatkowe informacje i objas nienia.
• § 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

	Za ………………………………………….………….	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)
	Przeciw ……………………….……………………	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)
	Wstrzymuję się ………………………………	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz moz e poniz ej wyrazic sprzeciw z pros bą o wpisanie do protokołu.

Tres c sprzeciwu*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Tres c instrukcji*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyraz ania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane nalez y przekres lic .

***

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016, obejmujące:

• 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzien 31 grudnia 2016 roku, kto ry po stronie aktywo w i pasywo w wykazuje sumę 43.072 tys. PLN,
• 3) skonsolidowany rachunek zysko w i strat za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., kto ry wykazuje zysk netto w wysokos ci 6.388,6 tys. PLN;
• 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym;
• 5) skonsolidowany rachunek przepływo w pienięz nych;
• 6) dodatkowe informacje i objas nienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

• Za ………………………………………….…………. (liczba akcji oraz ilos c głoso w)
• Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilos c głoso w)
• Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilos c głoso w)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz moz e poniz ej wyrazic sprzeciw z pros bą o wpisanie do protokołu.

Tres c sprzeciwu*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2. Tres c instrukcji*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyraz ania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane nalez y przekres lic .

***

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzic sprawozdanie Zarządu z działalnos ci Spo łki za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ………………………………………….…………. (liczba akcji oraz ilos c głoso w) Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilos c głoso w) Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilos c głoso w)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz moz e poniz ej wyrazic sprzeciw z pros bą o wpisanie do protokołu.

Tres c sprzeciwu*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Tres c instrukcji*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyraz ania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane nalez y przekres lic .

***

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzic sprawozdanie Zarządu z działalnos ci Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

	Za ………………………………………….………….	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)
	Przeciw ……………………….……………………	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)
	Wstrzymuję się ………………………………	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz moz e poniz ej wyrazic sprzeciw z pros bą o wpisanie do protokołu.

Tres c sprzeciwu*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Tres c instrukcji*:

				………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
				………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
				………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyraz ania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane nalez y przekres lic .

***

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzic sprawozdanie Rady Nadzorczej Spo łki za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

	Za ………………………………………….………….	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)
	Przeciw ……………………….……………………	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)
	Wstrzymuję się ………………………………	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz moz e poniz ej wyrazic sprzeciw z pros bą o wpisanie do protokołu.

Tres c sprzeciwu*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Tres c instrukcji*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyraz ania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane nalez y przekres lic .

***

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty netto w wysokos ci 2.098.772,27 PLN poniesionej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 do 31.12.2016 r., postanawia o pokryciu straty z kapitału zapasowego Spo łki.

§ 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

• Za ………………………………………….…………. (liczba akcji oraz ilos c głoso w) Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilos c głoso w)
• Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilos c głoso w)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz moz e poniz ej wyrazic sprzeciw z pros bą o wpisanie do protokołu.

Tres c sprzeciwu*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Tres c instrukcji*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyraz ania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane nalez y przekres lic .

***

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Uchmanowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spo łki z wykonywania przez niego obowiązko w za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

	Za ………………………………………….………….	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)
	Przeciw ……………………….……………………	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)
	Wstrzymuję się ………………………………	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)
	W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz moz e poniz ej wyrazic sprzeciw z pros bą o

wpisanie do protokołu.

Tres c sprzeciwu*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Tres c instrukcji*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyraz ania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane nalez y przekres lic .

***

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Małgorzacie Urban skiej-Lach – Członkowi Rady Nadzorczej Spo łki z wykonywania przez nią obowiązko w za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2 Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

	Za ………………………………………….………….	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)
	Przeciw ……………………….……………………	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)
	Wstrzymuję się ………………………………	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz moz e poniz ej wyrazic sprzeciw z pros bą o wpisanie do protokołu.

Tres c sprzeciwu*:

		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Tres c instrukcji*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyraz ania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane nalez y przekres lic .

***

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jakubowi Urban skiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spo łki z wykonywania przez niego obowiązko w za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

	Za ………………………………………….………….	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)
	Przeciw ……………………….……………………	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)
	Wstrzymuję się ………………………………	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz moz e poniz ej wyrazic sprzeciw z pros bą o wpisanie do protokołu.

Tres c sprzeciwu*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Tres c instrukcji*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyraz ania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane nalez y przekres lic .

***

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Karolinie Lach–Guziak – Członkowi Rady Nadzorczej Spo łki z wykonywania przez nią obowiązko w za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

	Za ………………………………………….………….	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)
	Przeciw ……………………….……………………	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)
	Wstrzymuję się ………………………………	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz moz e poniz ej wyrazic sprzeciw z pros bą o wpisanie do protokołu.

Tres c sprzeciwu*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Tres c instrukcji*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyraz ania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane nalez y przekres lic .

***

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Tomaszowi Kęcerskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spo łki z wykonywania przez niego obowiązko w za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

	Za ………………………………………….………….	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)
	Przeciw ……………………….……………………	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)
	Wstrzymuję się ………………………………	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz moz e poniz ej wyrazic sprzeciw z pros bą o wpisanie do protokołu.

Tres c sprzeciwu*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Tres c instrukcji*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyraz ania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane nalez y przekres lic .

***

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jarosławowi Lenart – Członkowi Rady Nadzorczej Spo łki z wykonywania przez niego obowiązko w za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

• Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilos c głoso w)
• Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilos c głoso w)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz moz e poniz ej wyrazic sprzeciw z pros bą o wpisanie do protokołu.

Tres c sprzeciwu*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Tres c instrukcji*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyraz ania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane nalez y przekres lic .

***

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jarosławowi Olejarz – Członkowi Rady Nadzorczej Spo łki z wykonywania przez niego obowiązko w za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

	Za ………………………………………….………….	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)
	Przeciw ……………………….……………………	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)
	Wstrzymuję się ………………………………	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz moz e poniz ej wyrazic sprzeciw z pros bą o wpisanie do protokołu.

Tres c sprzeciwu*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Tres c instrukcji*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyraz ania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane nalez y przekres lic .

***

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Michałowi Stanioch – Prezesowi Zarządu Spo łki z wykonywania przez niego obowiązko w za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ………………………………………….…………. (liczba akcji oraz ilos c głoso w) Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilos c głoso w) Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilos c głoso w)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz moz e poniz ej wyrazic sprzeciw z pros bą o wpisanie do protokołu.

Tres c sprzeciwu*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Tres c instrukcji*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyraz ania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane nalez y przekres lic .

***

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Danielowi Menio w – Członkowi Zarządu Spo łki z wykonywania przez niego obowiązko w za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

	Za ………………………………………….………….	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)
	Przeciw ……………………….……………………	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)
	Wstrzymuję się ………………………………	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz moz e poniz ej wyrazic sprzeciw z pros bą o wpisanie do protokołu.

Tres c sprzeciwu*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2. Tres c instrukcji*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………

(podpis Akcjonariusza)

***

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Lucynie Has nik – Członkowi Zarządu Spo łki z wykonywania przez nią obowiązko w za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

	Za ………………………………………….………….	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)
	Przeciw ……………………….……………………	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)
	Wstrzymuję się ………………………………	(liczba akcji oraz ilos c głoso w)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 1, Akcjonariusz moz e poniz ej wyrazic sprzeciw z pros bą o wpisanie do protokołu.

Tres c sprzeciwu*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1.

Tres c instrukcji*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)