Skarbiec Holding S.A. — AGM Information 2017

May 23, 2017

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera ………………….

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

***

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwala, co następuje:

§1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
• 1. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

***

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

• 1) Otwarcie obrad.
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
• 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

• 5) Przyjęcie porządku obrad.

• 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.

• 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
• 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
• 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
• 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
• 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
• 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
• 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016.
• 14) Wolne głosy i wnioski.
• 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

***

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016, obejmujące:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 2) bilans sporządzony na dzien 31 grudnia 2016 roku, kto ry po stronie aktywo w i pasywo w wykazuje sumę 47.498,7 tys. PLN,
• 3) rachunek zysko w i strat za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., kto ry wykazuje stratę netto w wysokos ci 2.098,8 tys. PLN;
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym;
• 5) rachunek przepływo w pienięz nych;
• 6) dodatkowe informacje i objas nienia.

§ 2

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016, obejmujące:

• 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzien 31 grudnia 2016 roku, kto ry po stronie aktywo w i pasywo w wykazuje sumę 43.072 tys PLN,
• 3) skonsolidowany rachunek zysko w i strat za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., kto ry wykazuje zysk netto w wysokos ci 6.388,6 tys PLN;
• 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym;
• 5) skonsolidowany rachunek przepływo w pienięz nych;
• 6) dodatkowe informacje i objas nienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzic sprawozdanie Zarządu z działalnos ci Spo łki za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzic sprawozdanie Zarządu z działalnos ci Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzic sprawozdanie Rady Nadzorczej Spo łki za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty netto w wysokos ci 2.098.772,27 PLN poniesionej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 do 31.12.2016 r., postanawia o pokryciu straty z kapitału zapasowego Spo łki.

§ 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Uchmanowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spo łki z wykonywania przez niego obowiązko w za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Małgorzacie Urban skiej-Lach – Członkowi Rady Nadzorczej Spo łki z wykonywania przez nią obowiązko w za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jakubowi Urban skiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spo łki z wykonywania przez niego obowiązko w za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Karolinie Lach–Guziak – Członkowi Rady Nadzorczej Spo łki z wykonywania przez nią obowiązko w za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Tomaszowi Kęcerskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spo łki z wykonywania przez niego obowiązko w za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jarosławowi Lenart – Członkowi Rady Nadzorczej Spo łki z wykonywania przez niego obowiązko w za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jarosławowi Olejarz – Członkowi Rady Nadzorczej Spo łki z wykonywania przez niego obowiązko w za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Michałowi Stanioch – Prezesowi Zarządu Spo łki z wykonywania przez niego obowiązko w za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia.

***

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Danielowi Menio w – Członkowi Zarządu Spo łki z wykonywania przez niego obowiązko w za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Lucynie Has nik – Członkowi Zarządu Spo łki z wykonywania przez nią obowiązko w za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016.

§ 2