Skarbiec Holding S.A. — AGM Information 2017

May 23, 2017

Projekt uchwały do pkt 2 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera ………………….

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

***

Projekt uchwały do pkt 3 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

§1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
• 1. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

***

Projekt uchwały do pkt 5 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMS Kredyt Holding S. A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

• 1) Otwarcie obrad.
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

• 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

• 5) Przyjęcie porządku obrad.

• 6) Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia spółek SMS Kredyt Holding S.A. oraz SMS Invest Sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia spółek SMS Kredyt Holding S.A. oraz SMS Invest Sp. z o.o.
• 7) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek SMS Kredyt Holding S.A. oraz SMS Invest Sp. z o.o.
• 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

***

§ 2

Projekt uchwały do pkt 7 planowanego porządku obrad

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie połączenia SMS Kredyt Holding Spółka akcyjna z SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka Przejmująca"), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, art. 506 KSH oraz art. 516 § 6 KSH uchwala, co następuje:

§1

• 1. SMS Kredyt Holding Spółka akcyjna łączy się ze spółką SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000415423 (dalej: "Spółka Przejmowana").
• 1. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – SMS Invest Sp. z o.o. na SMS Kredyt Holding S.A., w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – SMS Kredyt Holding S.A., na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 27 kwietnia 2017 r. roku (dalej: "Plan Połączenia"), na który Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę.
• 1. Plan Połączenia zgodnie z art. 500 § 2 oraz § 3 KSH został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 9 maja 2017 roku, jak również został informacyjnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: http://www.smskredytholding.pl/.

§2

• 1. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca SMS Kredyt Holding S.A. jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej – SMS Invest Sp. z o.o., połączenie zostanie przeprowadzone, zgodnie z treścią art. 515 § 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz w trybie połączenia uproszczonego na podstawie art. 516 § 6 KSH.
• 1. Jedynemu udziałowcowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca nie zostaną wydane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

§3

W związku z faktem, że połączenie SMS Kredyt Holding S.A. oraz SMS Invest Sp. z o.o. jest przeprowadzane zgodnie z art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego SMS Kredyt Holding S.A. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia Załącznik nr 1

Projekty uchwał na NWZA SMS Kredyt Holding S. A. w dniu 26.06.2017 roku

w statucie SMS Kredyt Holding S.A., jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu SMS Kredyt Holding S.A., o których mowa w art. 506 § 4 KSH, postanowienia statutu spółki SMS Kredyt Holding S.A. nie ulegają zmianie w związku z połączeniem, a zatem niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. w tym zakresie.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SMS Kredyt Holding S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą Uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

§5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby SMS Kredyt Holding S.A.