Skarbiec Holding S.A. — AGM Information 2017

Jul 3, 2017

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3.07.2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art.409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Tomasza Drągowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.448.641 akcji, które stanowią 65,21% kapitału zakładowego, w tym 4.448.641 głosy "za", głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3.07.2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3.07.2017 roku:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.448.641 akcji, które stanowią 65,21% kapitału zakładowego, w tym 4.448.641 głosy "za", głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3.07.2017 roku w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozszerzyć skład Rady Nadzorczej i ustalić, że składać się ona będzie z 7 członków.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Andrzeja Sołdek,
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Raimondo Eggink,
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Michała Sapota.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotrowi Stępniak.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.448.641 akcji, które stanowią 65,21% kapitału zakładowego, w tym 3.987.004 głosy "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 461.637, wobec czego uchwała została powzięta.