SK SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

SK증권/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31(여의도동) SK증권 빌딩 6층 강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제66기(2019.1.1~2019.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 등 (연결)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 서남철) 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김 신) 제3-3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이강모) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(노희진) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(배선영) 제5호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건(이강모) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김신	1963-11	3	재선임	현)SK증권 대표이사 사장 전)현대증권 대표이사 사장    미래에셋증권 대표이사    미래에셋증권 상무    굿모닝신한증권 채권영업팀장
이강모	1955-09	3	재선임	현)SK증권 상근감사위원 전)현대그룹 상임고문    신한금융그룹 감사협의회 의장    신한금융그룹 신한신용정보 상임감사    굿모닝신한증권 홍보실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서남철	1963-05	3	재선임	현)법무법인 중부로 대표     변호사    녹십자랩셀 감사 전)인천지방법원 판사    전주지방법원 판사	녹십자랩셀 감사
노희진	1954-09	3	재선임	현)SK증권 사외이사 전)자본시장연구원 선임    연구위원    금융위원회 규제심사위    원회 민간위원    미래에셋증권, 신용보    증기금 사외이사    산업은행 조사역	-
배선영	1960-02	3	재선임	현)연세대 경제대학원    겸임교수 전)한국수출입은행 감사    금융위원회 자체평가위    원    대통령 경제비서실    서기관    재정경제원 감사관실    서기관	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노희진	1954-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	현)한국경영사학회 상임이사 전)자본시장연구원 선임 연구위원    금융위원회 규제심사위원회    민간위원    미래에셋증권, 신용보증기금    사외이사    산업은행 조사역
배선영	1960-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	현)연세대 경제대학원 겸임교수 전)한국수출입은행 감사    금융위원회 자체평가위원    대통령 경제비서실 서기관    재정경제원 감사관실 서기관
이강모	1955-09	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	현)SK증권 상근감사위원 전)현대그룹 상임고문    신한금융그룹 감사협의회 의장    신한금융그룹 신한신용정보    상임감사    굿모닝신한증권 홍보실장