SJ Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

에스제이그룹/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	10시
2. 장소		서울시 강남구 도곡로 156, SJ빌딩 1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제18기 정기주주총회 개최와 관련하여 비상사태 발생시 시간, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 사항을 재공지하도록 하겠습니다. - 제 18기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 1. 제18기 감사보고의 건 2. 제18기 영업보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제18기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	사내이사 강민정 재선임의 건	-
3호 의안	사내이사 김대용 재선임의 건	-
4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강민정	1973-08	3년	재선임	現) 에스제이그룹 InC부문대표 前) 연세 패션경영 최고전문가 과정 수료 알앤엘 디엔에이치 헬렌카민스키사업부
김대용	1970-11	3년	재선임	現) 에스제이그룹 통합영업부문대표 前) AK PLAZA 상품본부 명품잡화 팀장