SJ Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 15, 2021

에스제이그룹/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	10:00
2. 장소		신라스테이 역삼 5층 (서울시 강남구 언주로 517)
3. 의안 주요내용		□ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항   ※ 보고안건        - 제1호 : 제13기 감사보고의 件        - 제2호 : 제13기 영업보고의 件    - 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고의 件         ※ 부의안건    - 제1호 : 제13기 사업년도 재무제표(이익잉여금              처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표             승인의 件       ※예정 배당금 : 1주당 현금배당 140원        - 제2호 : 정관의 변경      - 제3호 : 이사 선임의 件              제3-1호 사외이사 홍정택 재선임의 件              제3-2호 사외이사 조진현 선임의 件        - 제4호 : 감사 선임의 件              제4-1호 상근 감사 이천우 선임의 件        - 제5호 : 이사 보수한도 승인의 件    - 제6호 : 감사 보수한도 승인의 件
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍정택	1983-12	3년	재선임	현) 로그인베스트먼트 수석팀장 전) 알바트로스인베스트먼트 차장 전) 삼일회계법인 Advisory 4팀	해당없음
조진현	1966-05	3년	신규선임	현)인더대학교 멀티미디어디자인학과 교수	사)한국디자인문화학회 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이천우	1958-10	3년	신규선임	상근	현) LNP Networks 대표이사 전) (주)두산면세 BG 대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	7. 전대업 10. 화장품 제조 및 도,소매업 11. 비누 및 세정제의 제조 및 도,소매업 12. 문구용품, 여행용품의 제조 및 도,소매업 13. 식품 제조 및 판매업 14. 주류 수입 및 판매업 15. 위 각호와 관련된 통신판매업 16. 위 각호와 관련된 전자상거래업 17. 위 각호와 관련된 온라인 쇼핑몰 운영업 18. 위 각호와 관련된 서비스업 19. 위 각호와 관련된 수출입업 20. 위 각호와 관련된 부대 사업 일체		신규사업을 위한 사업목적 추가 및 변경
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-