SJ Group Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

에스제이그룹/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전10시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 618 Hotel in 9 B1 스텔라홀
3. 의안 주요내용		제16기 정기주주총회 목적사항 [보고안건] - 제16기 감사보고의 건 - 제16기 영업보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 [부의안건] - 제1호 의안: 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 예정 배당금: 1주당 250원 - 제2호 의안: 사외이사 조진현 재선임의 건 - 제3호 의안: 감사 이천우 재선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제16기 정기주주총회 개최와 관련하여 비상사태 발생시 시간, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 사항을 재공지하도록 하겠습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조진현	1966-05	3년	재선임	현) 인덕대학교 멀티미디어디자인학과 교수	사) 한국디자인문화학회 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이천우	1958-10	3년	재선임	상근	현) 에스제이그룹 감사 전) LNP Networks 대표이사