SJ Group Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

에스제이그룹/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 618 Hotel in 9 B1 스텔라홀
3. 의안 주요내용		제15기 정기주주총회 목적사항 [보고안건] - 제15기 감사보고의 건 - 제15기 영업보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 - 외부감사인 선임 보고의 건 [부의안건] - 제1호 의안: 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 예정 배당금 : 1주당 현금배당 500원 - 제2호 의안: 사내이사 강민정 재선임의 건 - 제3호 의안: 사내이사 심수진 재선임의 건 - 제4호 의안: 사내이사 김대용 신규 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생할 경우, 이사회는 주주총회개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강민정	1973-08	3년	재선임	現) 에스제이그룹 InC 부문 대표 前) 연세 패션경영 최고전문가 과정 수료 알앤엘 디엔에이치, 헬렌카민스키사업부
심수진	1970-12	3년	재선임	現) 에스제이그룹 LnC 부문 대표 前) 제일모직 빈폴키즈팀 디자인수석 우진통상 디자인연구소 부장
김대용	1970-11	3년	신규선임	現) 에스제이그룹 통합영업 부문 대표 前) AK PLAZA 상품본부명품잡화 팀장