SJ Group Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 11, 2022

에스제이그룹/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울 강남구 테헤란로 231, 조선팰리스 4층
3. 의안 주요내용		제14기 정기주주총회 목적사항 [보고안건] - 제14기 감사보고의 건 - 제14기 영업보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 [부의안건] - 제1호 의안: 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   ※ 예정 배당금 : 1주당 현금배당 450원 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 이주영 재선임의 건 - 제4호 의안: 사내이사 연오흠 재선임의 건 - 제5호 의안: 사외이사 이권섭 선임의 건 - 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생할 경우, 이사회는 주주총회개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이주영	1967-11	3년	재선임	캘리포니아 주립대학교 경영학(석사) 졸업 (1997) (주)에스제이그룹 대표이사 (08.03~현재)
연오흠	1966-11	3년	재선임	경희대학교 화학과 졸업 (1992) (주)에스제이그룹 부사장 (19.01~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이권섭	1966-07	3년	신규선임	경남대학교 회계학과 졸업 (1988) (주)신세계 마산점장 상무(20.06~18.12) (주)신세계백화점 자문역(18.12~19.12) (주)지앤비시스템 전문임원(19.12~현재)	임원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	공연 기획 및 제작업 음반 기획,영상 제작 유통 및 판매(도,소매)업		신규사업 등에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-