SJ Group Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 11, 2020

에스제이그룹/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	10:00
2. 장소		역삼 아르누보 호텔 3층 메인홀 (서울시 강남구 언주로 506)
3. 의안 주요내용		□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항  ※ 보고안건     - 제1호 : 제12기 감사보고의 件      - 제2호 : 제12기 영업보고의 件   - 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고의 件      - 제4호 : 외부감사인 선임보고의 件    ※ 부의안건   - 제1호 : 제12기 사업년도 재무제표(이익잉여금              처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표             승인의 件      ※예정 배당금 : 1주당 현금배당 400원     - 제2호 : 이사 선임의 件             제2-1호 사내이사 심수진 선임의 件             제2-2호 사내이사 강민정 선임의 件   - 제3호 : 감사 선임의 件             제3-1호 비상근 감사 위진오 선임의 件     - 제4호 : 이사 보수한도 승인의 件   - 제5호 : 감사 보수한도 승인의 件
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심수진	1970-12	3년	신규선임	現) 에스제이그룹 캉골사업부 사업담당 및          디자인 연구소 소장 前) 제일모직 빈폴키즈팀 디자인수석     우진통상 디자인연구소 부장
강민정	1973-08	3년	신규선임	現) 에스제이그룹 헬렌카민스키사업부 사업담당 前) 연세 패션경영 최고전문가 과정 수료     알앤엘 디엔에이치, 헬렌카민스키사업부

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
위진오	1966-06	3년	신규선임	비상근	現) 대주회계법인 상무 前) 삼정회계법인 금융사업본부         감사파트너,재무실사 파트너