SIWARD — Board/Management Information 2017

Mar 10, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2484 希華　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/10	發言時間	16:53:39
發言人	游淑貞	發言人職稱	經理	發言人電話	04-25347909-1238
主旨	公告本公司106年3月10日董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/03/10
說明	1.事實發生日:106/03/10 2.公司名稱:希華晶體科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司今日召開董事會之重要決議如下:: 一、審查承認本公司105年度營業報告書及財務報表: 1. 105年度個體財務報表:營業收入淨額為2,382,087千元;營業利益283,567千元; 本期稅後淨利235,158千元 ;每股盈餘1.48元。 2. 105年度合併財務報表:合併營業收入2,977,585千元;合併營業利益268,249千元; 合併總利益241,034千元。 二、本公司105年度盈餘分配案。 三、本公司105年度員工酬勞發放案。 四、修正本公司「公司章程」部份條文案。 五、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 六、修正本公司「背書保證辦法」部份條文案。 七、修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 八、「董事會議事規範」修正案。 九、修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 十、設置審計委員會暨訂定審計委員會組織規程案。 十一、訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。 十二、改選董事案。 十三、擬提請股東會同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 十四、本公司訂於106年6月15日(星期四)上午9時，於本公司餐廳召開106年股東常會。 十五、本公司105年度內部控制制度聲明書。 十六、本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」修正案。 十七、參加子公司現金增資案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

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