SIWARD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 20, 2026

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
希華晶體科技股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：https://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2484

交付以股名為出身股份及子系出資之產
股票分佈：204、300、300A、307、53、685M、606、675、711、8119。股票價格：4.22
入股東需與中：202、203、203、257、278、305、305M分占
本期價：-277、278、46、612。內均送股東專利，基於：東訊
優護核品種組格/萬華五號銀行聯合22

國內
部資已付

台北部局許可證
台北字第928號

國內部簡

開會通知請即新聞

（本書寫正楷部處區號者，應接信函交付部資）
部請內製有附件，應作信函交付部資
中華部疏證份有限公司許可號碼須字第0001號
核寬公司 省印 電話：（02）2591-6548

股東 合啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，請會出辦理股務業務之原則範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期間保存。會股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

編號：

編號：

核對：

(15)證券代號：2484

股東

股東

合05

專業晶體科技股份有限公司

115年股東常會

出席簽列卡

時刻：115年6月23日（星期二）上午九時當
地點：台中市漢子區中山路三段111番1-1號

股東

戶號：

股東

成代：

理人

姓名

沿革

所有

股數：

本股東、股東人、保證代理人及股權法之代表人出席

股東會時，請攜帶附有股
代之身份證明文件正本
以獲利息，法人執法代表
人出席者，亦謂相當加重
法人公司業之執法者。
非出席簽到卡及委託書面或
代理名或重新表現為續合
法律、但委託書由股東交
付股本人或保證代理人者
視為委託出席。

股份出席簽名或蓋章處

合06

編號：

核對：

(16)證券代號：2484

股東

合07

專業晶體科技股份有限公司

115年股東常會

出席簽列卡

時刻：115年6月23日（星期二）上午九時當
地點：台中市漢子區中山路三段111番1-1號

股東

戶號：

股東

成代：

理人

姓名

所有

股數：

本股東、股東人、保證代理人及股權法之代表人出席

股東會時，請攜帶附有股
代之身份證明文件正本
以獲利息，法人執法代表
人出席者，亦謂相當加重
法人公司業之執法者。
非出席簽到卡及委託書面或
代理名或重新表現為續合
法律、但委託書由股東交
付股本人或保證代理人者
視為委託出席。

股份出席簽名或蓋章處

合08

總結

股東

合09

股東

合10

股東

合11

股東

合12

股東

合13

股東

合14

股東

合15

股東

合16

股東

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股東

合18

股東

合19

股東

合20

股

合21

股

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股

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股

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合28

股

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合29

股

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合30

股

股

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股

股

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股

股

股

股

股

股

股

股

合

合

股

股

合

合

股

股

合

合

股

股

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2019/9/21

長龍會議顧問股份有限公司（含台微求臨請參照公司網站www.cfccu.com.tw內 LISK官方條號搜尋“長龍會議”）

股票熱地址	股票熱電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區張分街75號1樓(含咖啡彩品行)	(0080)137-003
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃京寶立苑區旁邊)	(02)2339-1391
台北市中山區武生東路二段148號Toffee服務(駐江路口,路易芬旁)	(02)2542-9368
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台北市文山區景明街1號(西隆路一段138號陽德利商店旁)	(02)2935-5555
嘉隆市仁愛區東二路29巷9號1樓	(02)2435-0062
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新竹市東區西大路97巷8號(牛肉梅巷內)	(03)526-0092
新竹縣竹南市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市桃園區中山東路199號(青海國中對面)	(03)331-8844
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新化縣員林市大仁街1號(大同路二段含寶德利商店桁對面)	(04)834-4546
南投市新南路一段1078號(南投縣小科對面)	(049)222-2366
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星林縣斗六市碼頭街62-2號(明志街路餐院)	0910-544-688
台南市東區天同路一段45巷5號(東門隧道旁)	(06)214-1371
台南市東區崇泰路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街10號(沈夜元車站)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三城路13號(逢王甲路、楠城高中)	(07)823-0388
花蓮縣青安鄉台強路449號1樓(建安電器行)	(038)567-001

全道事務處理股份有限公司部份微求場地表

（含台微求臨請添www.nccu.com.tw）

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新北市三重區文化大路226巷40號1樓(工義北路八方雲集街/三安里站西)	(02)2982-4608
新北市新區區公園一路70巷2號(阿耀街店旁巷)	(02)2993-1029
嘉隆市仁愛區愛三路87號4樓大15(仁愛縣鐵4樓)	(02)2435-7224
桃園市中壢區中台路15號1樓(逢中壢龍晴社·圓寶街·夏葉花·路易芬)	(03)426-0715
新竹縣竹北市民國街18號(寶寶崗大活古窟)	(03)551-4141
福建縣頭份市路新路35號(竹南南城下道含寶福路店正對面)	(037)627-163
台中市南區正義街133巷2大1號(創水洲)	(04)2287-2837
台中市豐新區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
新化市中正路二段560巷22號(新力國中旁巷內)	(04)722-0669
星林縣西螺鑰中和路162號(新德坑·野菇巷)	0912-303-353
嘉義市忠義街68號(德中街路光彩街中間)	(05)222-3293
台南市北區公園路128號(田都泰藥局)	(06)222-0015
台南市中西區西門路二段407號1樓(員大佛台對面)	(06)221-0925
高雄市新興區南台路45號(中正·南台路三信合作社對面)	(07)292-2688
高雄市前里區六合二路228號(中議會境南)	(07)291-4827
高雄市另鄉區青年一路48號(四隅國小正對面)	(07)222-6872
高雄市新興區中正三路98號1樓(德月·中正短路)	(07)237-0898
屏東市中正路131號(普通服務)	(08)765-7277

希華晶體科技股份有限公司115年股東常會委託書微求人彙總名單

股東常會日期115年6月23日

序號	微求人	委任股東	親支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	微求場所名稱或所委託代為處理微求事務者名稱(請簡明致委記載，無須逐一列舉)
1	永豐金聯券股份有限公司(簡稱:「永豐金」、「永丰金」、「永豐金聯」、「永丰金聯」、「永豐金江」、「永豐金聯券」、「永丰金聯券」、「永豐金江券」、「永豐金聯券(統)公司」)	1.曾國堂 2.劉納鋒 3.曾榮孟 4.古志雲	董事 1.曾國堂 2.曾榮孟 3.劉納鋒 4.古志雲 5.廖本林 6.江鴻煊 國立董事 1.劉建成 2.李淑儒 3.吳志正	1.堅持親業道德及品格操守。 2.追求創新、提升附加價值。 3.注意長期策略，追求永增經營。 4.兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。	永豐金聯券股務代理部 統址：台北市重慶南路一段2號1樓(忠孝西路附門) 電話：(02)2381-6288 【股票期限：自115年5月25日至115年6月16日止】 代為處理微求事務者名稱 新北市中正區中山路二段111巷1-1號，並購115年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.114年現營業報告案，2.審計委員會審查114年現決算案條報告，3.114年現員工辦事及董事辦事分組簡略報告，(二)承認事項：1.承認本公司114年現時將報表及營業報告書案。2.承認本公司114年現員餘分組案。(三)討論事項：資本公積組持起金案。(四)選舉事項：選舉本公司第14屆董事案。(五)其他議案：同意解除本公司新選舉董事之股東禁止限制案。(六)臨時勘議。 二、本公司員餘分組案，每股組持起金0.5元，資本公積每股組持起金0.2元。股股東會通過股股權董事會另訂組意義項目。 三、本次股東常會全面改進董事9名(含國立董事3名)株股名制，董事被選人名單：1.曾國堂2.曾榮孟3.劉納鋒4.古志雲5.廖本林6.江鴻煊：國立董事被選人名單：1.劉建成2.李淑儒3.吳志正：股東如故意詢表帶經歷等相關資料，請追至公開資訊親測站「公告意詢」（網址：http://www.twoc.com.tw）。 四、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內股東禁止之限制。 五、提供公司法第一六五條規定，自115年4月25日起至115年6月23日止停止股票過戶。 六、除公告外，特涵本道、其隱涵附上股東常會出席原則卡及委託書券一份，在原、意照顧冗出席。 當股東如能自由席時，請填共第一個出席簽到市後於會議當日遇任會場報到，若委託代理人出席時，請填共第二個委託書發第一個出席簽到市全額提優等回，且請於開會5日前通過本公司股務代理人統一經合理券股份有限公司股務代理部，後經核對資料無後後，填寫出席簽到卡寄完 當股東代理人此執，以恣出席股東會，股東、微求人、受託代理人及受指派之代表人出席對東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗：法人指派代表人出席者，另需核具加蓋法人公司章之指派書。 七、即有股東微求委託書，本公司於115年5月22日前製作微求人微求資料彙總表冊揭露於證券會網站（網址：https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接讀入網址後至『委託書公告資料免費查詢』系統，輸入查詢條件即可。 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月24日至115年6月20日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東x股務」網頁，依相關說明進行投票。(網址:https://stockservice.tdoc.com.tw) 九、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 十、若有公司法第172條規定過其原集事前平均舉重說明其主要內容之事項，請至公開資訊親測站（網址：https://mopsplus.twoc.com.tw/mops/8/tech/157x561_q5)插號，請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2484」及年現「115」而選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」意詢。 十一、敬請意照辦理為待。 此致 曾股東 # 法人指派書 茲指派 代表本公司出席希華晶體科技股份有限公司115年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 股東戶號： 股東戶名： （蓋章處） 中華民國115年 月 日 # 委託書用紙使用須知 1. 股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與親支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。 2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 3. 微求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 4. 其他議案事項性質依本規定列示。 5. 委託書迅速公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 6. 委託書格式如第二聯。 希華晶體科技股份有限公司董事會 敬啓