SIWARD — AGM Information 2025

Jun 16, 2025

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

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105412 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 希華晶體科技股份有限公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：https://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2484

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 東寧路 土地銀行 興 隆
市 民 大 道 國 內
路 台北鐵路局松山機廠 路 中農科技 大樓 路 郵資已付
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 、棕10、南京幹線、紅25 台北郵局許可證
八德東寧路口：202、203、205、257、276、605、605新台五東興路一：277、279、46、612、內科通勤專車19、藍10、藍26 台北字第 928 號
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口)
國內郵簡
開會通知請即拆閱
麥帥公路
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(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啟 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目 的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期 限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

編號：	編號： 核對：	編號： 核對：	證券代號：2484 114	證券代號：2484 114	證券代號：2484 114	證券代號：2484 114
114 114年股東常會 出席簽到卡 希華晶體科技股份有限公司 時間：114年6月13日(星期五)上午九時整 地點：台中市潭子區中山路三段111巷1-1號	委 託 書	實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編 號	希華晶體 56
	(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司114年6月13日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司113年度財務報表及營業報告書案。 2.承認本公司113年度盈餘分配案。 3.修正本公司「公司章程」部分條文案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 希華晶體科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東 戶號		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
持有 股數： 股東 戶號： 股東 或代： 理人 姓名 親自出席簽名或蓋章處 ※股東、徵求人、受託代理 人及受指派之代表人出席 股東會時，請攜帶附有照 片之身分證明文件正本， 以備核驗；法人指派代表 人出席者，另需檢具加蓋 法人公司章之指派書。 ※出席簽到卡及委託書兩者 均簽名或蓋章者視為親自 出席，但委託書由股東交 付徵求人或受託代理人者 視為委託出席。			持有 股數
			徵 求 人		簽名或蓋章
			戶號
			姓 名 或名稱
			受託代理人		簽名或蓋章
			戶號
			姓 名 或名稱
			身分證 字號或 統一編號
			住址

• C.領取期間及地點：自114年6月16日起至114年6月18日止 (例假日除外)(每日8:30至16:30)至統一綜合證券股份 有限公司股務代理部(地址：台北市松山區東興路8號 一樓；電話(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄及 補發。

• ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。

• ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本， 以利正確輸入資料。

• ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票 掛號郵寄 貴股東。

• 四、紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站

• (網址：https://www.pscnet.com.tw/)股務代理部/股東 會及紀念品查詢專區。

• ※請於114年6月13日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第 四 聯

長龍會議顧問股份有限公司

(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請洽www.acsc.com.tw)

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請洽www.acsc.com.tw)
徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑飯店旁邊）	（02）2351-6733
台北市中正區武昌街一段8號	（02）8972-5568
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	（02）2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	（02）2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529
台北市士林區德行東路92號（檳榔店內-忠誠牛肉麵旁）	（02）2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（彩劵行-陽信銀旁）	（02）2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	（02）2956-2019
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	（02）2920-8426
新北市三重區安樂街46號（正義北路247號全家旁巷內）	（02）2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
桃園市中壢區中台路15號（近中壢監理站、圖書館、路易莎）	（03）426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台中市清水區光華路43巷2號	（04）2622-0217
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	（04）722-4669
雲林縣斗南鎮順安街133號（順益單車）	（05）596-3540
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	（05）222-3203
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
高雄市左營區立信路221號	（07）556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

希華晶體科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年6月13日

第 五 聯	序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者 名稱（請簡明扼要記載，無須逐一列舉）
	1	統一綜合證券股 份有限公司（簡 稱：統一證、統 一證券、統一証 或統一証券）	曾頴堂 曾榮孟 劉炳鋒 古志雲 曾鈺華 曾育威 曾彥豪	徵求場所 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市松山區東興路8號1樓 電話：02-2747-3797 【徵求期間：自114年5月16日至114年6月4日止】 代為處理徵求事務者名稱 長龍會議顧問股份有限公司及其全省各地點 地址：台北市博愛路80號B1 電話：02-2388-8750 【徵求期間：自114年5月16日至114年5月28日止】 代為處理徵求事務者名稱 全通事務處理股份有限公司及其全省各地點 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：02-2521-2335 【徵求期間：自114年5月16日至114年5月28日止】 徵求股數限1,000股(含)以上 (例假日除外：徵求人得視徵求狀況提早結束徵求，實 際截止日期以各徵求場所公告為準)。

• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構 ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

• 6.委託書格式如第二聯。

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於114年6月13日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台中市潭子區中山路三段111巷1-1號，召開 114年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司113年度營業報告。2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。3.113年度員工酬勞及董事酬勞分配情 形報告。(二)承認事項：1.承認本公司113年度財務報表及營業報告書案。2.承認本公司113年度盈餘分配案。(三)討論事項：修正本公司「公司章程」部分條 文案。(四)臨時動議。

• 二、本公司現金股利分派案，盈餘每股配發現金0.7元，俟股東會通過後授權董事會另訂配息基準日。

• 三、茲依公司法第一六五條規定，自114年4月15日起至114年6月13日止停止股票過戶。

• 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當

• 第 日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份 有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席

• 六 股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。

• 聯 五、如有股東徵求委託書，本公司於114年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直 接鍵入網址後至『委託書公告資料免費查詢』系統，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月14日至114年6月10日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依 相關說明進行投票。(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw)

• 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 八、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5) 路徑：請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2484」及年度「114」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及 會議補充資料」查詢。

• 九、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

希華晶體科技股份有限公司董事會 敬啟