SIWARD — AGM Information 2024

Feb 29, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2484 希華　公司提供

序號	3	發言日期	113/02/29	發言時間	13:55:06
發言人	陳春蓉	發言人職稱	經理	發言人電話	04-25347909-1602
主旨	董事會決議113年股東常會召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/29
說明	1.董事會決議日期:113/02/29 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:本公司台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告案。 2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。 3.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司112年度財務報表及營業報告書案。 2.承認本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1.討論資本公積配發現金案。 2.修正本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，受理股東之提案 其受理期間為113年4月12日至113年4月22日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.