SIWARD — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2484 希華　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/12	發言時間	13:36:01
發言人	游淑貞	發言人職稱	經理	發言人電話	04-25347909-1238
主旨	董事會決議一一０年股東常會召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/12
說明	1.董事會決議日期:110/03/12 2.股東會召開日期:110/06/15 3.股東會召開地點:台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 4.召集事由一、報告事項: 1.109年度營業報告案。 2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。 3.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司109年度財務報表及營業報告書案。 2.承認本公司109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.資本公積配發現金案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:110/04/17 11.停止過戶截止日期:110/06/15 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東之提案，其受理期間為 110年4月9日至110年4月19日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.