SIWARD — AGM Information 2020

Mar 13, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2484 希華　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/13	發言時間	16:16:00
發言人	游淑貞	發言人職稱	經理	發言人電話	04-25347909-1238
主旨	董事會決議一０九年股東常會召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/13
說明	1.董事會決議日期:109/03/13 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 4.召集事由一、報告事項: 1.108年度營業報告案。 2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。 3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司108年度財務報表及營業報告書案。 2.承認本公司108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修正本公司「公司章程」部份條文案。 1.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事之選舉案。 8.召集事由五、其他議案:同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及192-1規定，受理股東之提案及獨立董事候選人 名單之提名，其受理期間為109年4月6日至108年4月15日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.