SIWARD — AGM Information 2019

Jul 1, 2019

希華晶體科技股份有限公司

一０八年股東常會開會程序

• 一、 宣佈開會(報告出席股東股數)

• 二、 主席致開會詞

• 三、 報告事項

• 四、 承認及討論事項

• 五、 臨時動議

• 六、 散會

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希華晶體科技股份有限公司

一０八年股東常會議程

• 一、時間：民國一０八年六月十四日上午九時

• 二、地點：台中市潭子區中山路三段 111 巷 1-1 號

• 三、報告出席股數，宣佈開會

• 四、主席致詞

• 五、報告事項

• ( 一 ) 一０七年度營業報告書。

• ( 二 ) 審計委員會審查一０七年度決算表冊報告。

• ( 三 ) 一０七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

  • 六、承認及討論事項

    • 第一案：本公司一０七年度決算表冊，敬請 承認。

    • 第二案：本公司一０七年度盈餘分配案，敬請 承認。

    • 第三案：本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。

  • 七、臨時動議

  • 八、散會

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報告事項

• 一、本公司一０七年度營業報告書，報請 核備。

  • 說明：一０七年度營業報告書，請參閱附件一 ( 本手冊第 6~8 頁 ) 。

• 二、審計委員會審查一０七年度決算表冊報告，報請 核備。

  • 說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二 ( 本手冊第 9 頁 ) 。

• 三、一０七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

• 說明： 1. 依據公司法第 235 條之 1 第 3 項規定：員工酬勞以股票或現金為之，應由董 事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報 告股東會。

  - 2.依據本公司「公司章程」第二十五條規定：公司年度如有獲利，應提撥員工 酬勞百分之五、董事酬勞不得高於百分之三。但公司尚有累積虧損時，應 預先保留彌補數額。依據本公司第十一屆第十一次董事會決議， 107 年度 董事酬勞之分派比率為當年度獲利百分之二。 
  
  3. 綜上述， 107 年度提列之員工酬勞費用金額為新台幣 15,735,656 元、董事酬 勞 6,294,262 元，與財務報告估列金額一致，上述金額將以現金發放之。 
  

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• 2.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計 數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總 額。以目前流通在外股數 159,421,022 股計算，每股配發 1.45 元現金股利，現 金股利發放，經提股東常會決議通過後，授權由董事會另訂除息基準日。

決 議：

第三案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 公決。

• 說 明：金融監督管理委員會 107 年 11 月 16 日金管證發字第 1070341072 號函發布「公 開發行公司取得或處分資產處理準則」部份條文修正案，本公司依規定辦理「取 得或處分資產處理程序」部份條文修正，其條文修正對照表請參閱附件四，本手 冊第 30~39 頁。

• 決 議：

臨時動議

散 會

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