SIWARD — AGM Information 2019

Jul 1, 2019

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注 意 事 項

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆
�������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711
、棕10、棕9、紅25京 華 城：202、203、205、257、276、605、605新台五、669 郵資已付
東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19
、藍10、藍26
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北郵局許可證
台北字第 928 號
麥帥公路
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• 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 希華晶體科技股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2484

平 信

開會通知請即拆閱

股 東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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編號： 核對： 108 證券代號：2484
第一 108 希華晶體科技股份有限公司 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 56 希華晶體 第二
聯：出 108年股東常會出席簽到卡 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6月14日舉行之股東 禁止交 發現違 實者， 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 聯貴
席 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 付現 法取 最高 股東
簽到 時間：108年6月14日(星期五)上午九時整 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 金或 得及 給予 姓 名 如委
卡 地點：台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 其 使 檢 或名稱 託
股東戶號： ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 他利益 用委託 舉獎 代理
1.承認107年度財務報表及營業報告書案。 之 書 金 徵 求 人 簽名或蓋章 人
(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 價購 ，可 五萬 出席
股東戶名： 2.承認107年度盈餘分配案。3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 委託書 檢附具 元，檢 戶 號姓 名 請填妥
持有股數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 行為。 體事證 舉電話 或名稱 此聯
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 向集 ：○ 受託代理人 簽名或蓋章 寄回
(二)之授權內容行使股東權利。 保結 二 戶 號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 算所 二五 姓 名
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 檢 四 或名稱
此 致託書仍屬有效（限此一會期）。 舉，經 七三七 ����������
查 三
親自出席簽章處 希華晶體科技股份有限公司授權日期 年 月 日 證屬 三。 住 址
編號： 徵求場所及人員簽章處：
56 希華晶體科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
原留印鑑
戶號
戶名
電話
銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
原登記
第
三 (無誤免寄回)
聯
銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
(新)變更
郵局存簿(H) 700 [局] 號 帳號
※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本
，以利正確輸入資料。
(
)
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• ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。

• ※請於108年6月14日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

1.本次股東會紀念品為：家常麵條一包或等值商品。

• 2.紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外， 本公司將不予發放紀念品。(請參照下表)

類別	發放原則(可領取)	發放日期.時間	發放地點	領取時需攜帶文件
親自出席	無股數限制	自108.6.14上午8:30起至 股東會開會完畢時截止	股東會會場	開會通知書或身分證 明文件正本
電子方式行使表決權	無股數限制	108.6.14∼108.6.18 (例假日除外)	統一證券股務代理部	開會通知書或身分證 明文件正本
純領取紀念品	限制1,000股以上	108.6.14∼108.6.18 (例假日除外)	統一證券股務代理部	開會通知書正本

• 3.股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，自108年5月15日至108年6月5日止洽徵求人之徵求 場所辦理(限壹仟股(含)以上)。

• 4.紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站（網址:http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區 查詢。

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區重慶南路一段10號B1	0933-226-759	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行)	(035)906-019
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹縣竹東鎮長春路一段114號(白蘭鮮花店對面)	(03)594-2471
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檳榔)	(02)2535-2249	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111	桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03)463-5252
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市蘆竹區光明路二段15號	0905-654-787
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣頭份鎮信義路85號	(037)660-690
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)	(02)2365-1110	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區大安路2段134號	(02)2708-6046	台中市北屯區后庄一街91號	(04)2426-2765
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市南屯區大墩七街97-1號	0975-388-127
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市南屯區南屯路二段898號	(04)2387-5115
台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2834-9580	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市士林區中正路403號	(02)2883-3637	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市內湖區康樂街48巷31號B1(東湖路119巷底)	0937-647-693	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
台北市南港區玉成街66-8號	(02)27852730	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市文山區興隆路四段23號(再興中學門口對面)	0920-506-888	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	0920-506-888	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)221-4168
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市中和區中和路119號(漳和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0920-675-639	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市樹林區中山路一段203號(勝福媒氣)	0932-921-357	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市鶯歌區中正一路128號(林照相館)	(02)2679-4656	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市林口區民生路26號	(02)2601-4929	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
新北市蘆洲區中正路185巷76號(洸明電器行)	(02)2848-8984	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

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希華晶體科技股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月14日

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者 名稱（請簡明扼要記載，無須逐一列舉）
１	統一綜合證券股份有限公司 (簡稱：統一證、統一證券、 統一証或統一証券)	曾穎堂 曾榮孟 劉炳鋒 古志雲 曾鈺華 曾育威 曾彥豪	徵求場所 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市松山區東興路8號1樓 電話：02-27473797 代為處理徵求事務者名稱 長龍會議顧問股份有限公司及其全省各地點 地址：台北市博愛路80號B1 電話：02-23888750 代為處理徵求事務者名稱 全通事務處理股份有限公司及其全省各地點 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：02-25212335 *徵求股數限1,000股(含)以上 【徵求期間：自108年5月15日至108年6月5日止】

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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全通事務處理（股）公司全省徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	（02）2341-0902	新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	（03）523-8926
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2382-5563	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	新竹縣新埔鎮中正路600號	（03）588-2166
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
台北市中正區重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	（02）2365-6701	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
台北市中正區館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	（02）2331-2141	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	（02）2381-8001	桃園市楊梅區新成路120號	（03）475-6783
台北市大同區南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	苗栗市中正路339號（舊苗農北側）	（037）323-220
台北市大同區延平北路二段109號（優達刻印配鎖）	（02）2556-3138	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台北市中山區松江路123巷8號2樓（南京東路口）	（02）2501-5528	台中市北屯區崇德二路二段82號	（04）2247-6687
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市西屯區西屯路二段241號（財神飯糰）	（04）2452-7202
台北市松山區民權東路3段140巷2-2號（普門寺旁）	（02）2713-1990	台中市太平區成功東路255號（建興路口）	（04）2277-1106
台北市松山區三民路136巷12號1樓	（02）2762-5690	台中市大里區中興路二段143號（蔡景晴婦產科隔壁）	（04）2483-1207
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號（正大蔘藥行）	（02）2778-3413	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	台中市清水區光華路43巷18號	（04）2622-3205
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	彰化縣鹿港鎮三民路260號	（04）777-2715
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	（04）874-2818
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
台北市內湖區內湖路一段437巷8號	（02）8792-9175	南投市民族路215號	（049）220-3958
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	0921-700-416
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	（02）2936-7378	雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2262-0589	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號（油庫市場內）	（02）2257-2976	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	（02）2954-4325	台南市麻豆區興中路88號（安安藥局）	（06）572-7475
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
新北市新店區中正路380號1樓（永利機車行,近耕莘醫院）	（02）2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市新興區中正三路98號1樓（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898
新北市永和區中正路653號（和欣機車行）	（02）2920-8426	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	（02）2231-1618	高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	（07）384-9900
新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618	高雄市小港區平和六路72之1號2樓（中鋼社區）	（07）841-0503
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓（品皇咖啡）	（02）2992-9523	高雄市左營區立信路221號	（07）556-0952
新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	（02）2681-3471	高雄市鳳山區五甲二路241號（中華電信正對面）	（07）722-9124
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	高雄市林園區沿海路三段58號（仟達櫻花）	（07）643-2055
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）	（02）2285-0627	高雄市旗山區中山路139號	（07）662-9792
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	（08）789-0748
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	（03）957-1798	花蓮市福建街199號	（038）331-010
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	台東市更生路149號	（089）351-883

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或 參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資

• 第 料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 五 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 聯

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應 於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人 出席行使之表決權為準。

• 5.委託書格式如第二聯。

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於108年6月14日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台中市潭子 區中山路三段111巷1-1號，召開108年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.107年度營業報告。2.審計委員會審查107年

• 第 度決算表冊報告。3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.承認107年度財務報表及營業報告書案。2.

• 六 承認107年度盈餘分配案。(三)討論事項：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)臨時動議。

• 六

• 聯 二、本公司盈餘分派案，經董事會決議以未分配盈餘新台幣231,160,482元分派現金股利，每股配發現金1.45元。俟股東會通過後授 權董事會另訂配息基準日。

• 三、茲依公司法第一六五條規定，自108年4月16日起至108年6月14日止停止股票過戶。

• 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填 具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄 回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司於108年5月14日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw） ，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年05月15日至108年06月11日止，請登入臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

• 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 八、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw) 路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2484」及年度「108」再選取「股東會各項議案參考 資料」。

• 九、敬請 查照辦理為荷。

• 此致

• 貴股東

希華晶體科技股份有限公司董事會 敬啟