SIWARD — AGM Information 2019

Mar 8, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2484 希華　公司提供

序號	3	發言日期	108/03/08	發言時間	16:35:11
發言人	游淑貞	發言人職稱	經理	發言人電話	04-25347909-1238
主旨	董事會決議一０八年股東常會召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/08
說明	1.董事會決議日期:108/03/08 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 4.召集事由一、報告事項: 1.107年度營業報告案。 2.審計委員會審查107年度決算報告案。 3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認107年度財務報表及營業報告書案。 2.承認107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，受理股東之提案，其受理期間為 108年4月8日至108年4月17日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.