SIWARD — AGM Information 2018

Jun 25, 2018

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台北郵局許可證 台北字第 928 號 請 國內郵簡 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 先 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 希華晶體科技股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2484

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆
�������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 郵資已付
、棕10、棕9、紅25
京 華 城：202、203、205、257、276、605、605新台五、669
、藍10、藍26東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 台北郵局許可證
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口)
麥帥公路
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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

第一 107 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 希華晶體科技股份有限公司107年股東常會 第二 ��� 聯 本股東決定親自出席107年6月11日舉行 107 出席簽到卡 聯 ： 之107年股東常會，即請查照並將出席 ��� ： 親自 簽到卡寄交本人收執。 此 致 時間：民國107年6月11日(星期一)上午九時整地點：台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 出席 出 希華晶體科技股份有限公司 股東戶號： 簽 席 到 通 持有股數： 卡 (委託出席者請蓋背面委託書處) 知 書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：： 股東 ： 件人代理人姓名： 戶名 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核對 出席編號： 核權

注意事項

1.本次股東會紀念品為：麵條，屆時如數量不足將以等值禮品替代之。

• 2.紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。(紀念品領取方式 如下)

• 3.股東若不克參加股東會者，如欲委託受託代理人統一綜合證券股份有限公司 股務代理部出席時，請憑委託書簽名或蓋章於上班時間上午8:30至下午 4:30(星期例假日除外)至下列地點辦理，其餘時間恕不受理。

第 地 址 受託日期 統一綜合證券(股)公司 三 地址：台北市東興路8號 聯 電話：02-2746-3797 統一綜合證券(股)公司台中分公司 107年5月16日∼6月4日 地址：台中市五權西路一段257號3樓 電話：04-2372-3333 統一綜合證券(股)公司高雄分公司 地址：高雄市中正三路55號5樓 電話：07-2268-999

• 4.股東如不克出席欲領取紀念品者可於107年6月5日上午8:30～下午4:30至統 一綜合證券股份有限公司領取紀念品。地址：台北市松山區東興路8號。電 話：(02)2746-3797。

• 5.本次以電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品請憑本通知書於107年 6月11日至6月13日上午8:30～下午4:30至統一綜合證券股份有限公司股務 代理部（地址：台北市松山區東興路8號；電話(02)2746-3797）領取紀念品 ，恕不郵寄。

56 希華晶體科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

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原留印鑑
戶號
戶名
電話
銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
原登記
(無誤免寄回)
銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
(新)變更
郵局存簿(H) 700 [局] 號 帳號
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※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本 ，以利正確輸入資料。

※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款及郵寄支票方式領取者外， 其餘寄發發放通知書予 貴股東。

• ※請於107年6月11日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

• 6.紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站（網址：http:// www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

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第 四 聯

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	郵 請 票 貼	郵 請 票 貼
第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	編號： 核對：		證券代號：2484 107
	委 託 書	電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書	委託人（股東）					編 號	56 希華晶體
	授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司107年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾 選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認106年度財務報表及營業報告書案。 2.承認106年度盈餘分配案。 3.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（ 限此一會期）。 此 致 希華晶體科技股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

一、茲訂於107年6月11日(星期一)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同 開會地點)，假台中市潭子區中山路三段111巷1-1號，召開107年股東常會，會議主要內容：(一)報 告事項：1.106年度營業報告。2.審計委員會審查106年度決算表冊報告。3.106年度員工酬勞及董監 酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.承認106年度財務報表及營業報告書案。2.承認106年度盈餘 分配案。(三)討論事項：修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(四)臨時動議。 二、本公司106年盈餘分配，經董事會決議如後：以目前流通在外股數159,421,022股計算，每股配發1元 現金股利，俟股東常會通過授權董事會另訂除息基準日。 三、茲依公司法第一六五條規定，自107年4月13日起至107年6月11日止停止股票過戶。 第 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報 六 到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５ 聯 日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後， 即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司於107年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網 址:http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入 查詢條件即可。

• 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年05月12日至107年06月08日止，請 登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址 :https://www.stockvote.com.tw】

• 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 八、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

希華晶體科技股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求 委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之 徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶 號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.本公司於本次股東會委任統一綜合證券股份有限公 司股務代理部擔任本公司股東之受託代理人（台北 市松山區東興路８號；電話：(02）2746-3797）。 如未克出席之股東對本公司董事會所提議案欲行使 權利，可將委託書委託人處簽名或蓋章及各項議案 欄逐欄勾選意見（1.承認106年度財務報表及營業 報告書案。2.承認106年度盈餘分配案。3.修正本 公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。）委 託統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任受託 代理人。

• 7.委託書格式如第五聯。

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