SIWARD — AGM Information 2017

Mar 10, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2484 希華　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/10	發言時間	16:52:30
發言人	游淑貞	發言人職稱	經理	發言人電話	04-25347909-1238
主旨	董事會決議一０六年股東常會召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/10
說明	1.董事會決議日期:106/03/10 2.股東會召開日期:106/06/15 3.股東會召開地點:台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 4.召集事由一、報告事項: 1.105年度營業報告案。 2.監察人審查105年度決算報告案。 3.105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。 4.105年背書保證之作業情形。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認105年度決算表冊及營業報告書案。 2.承認105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修正本公司「公司章程」部份條文案。 2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.修正本公司「背書保證辦法」部份條文案。 4.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 5.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事之選舉案。 8.召集事由五、其他議案: 1.同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:106/04/17 11.停止過戶截止日期:106/06/15 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1及192-1條規定，受理股東之提案及 獨立董事候選人名單之提名，其受理期間為106年4月7日至106年4月17日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.