SIWARD — AGM Information 2015

Jul 2, 2015

請 國內郵簡 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 先 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 折 股東 台啟 再 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 希華晶體科技股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/

==> picture [234 x 119] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

股務代理部地圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路�������������������������復北 台北皇冠飯店京華城 吉祥路東寧路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 ���� 東興 國泰世華 基隆 往松山車站 國 內郵資已付
路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 台北郵局許可證
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：南京公寓:棕9.棕10.紅25.53.204.248.306.307.605.622.668.675.711 台北字第 928 號
京 華 城:202.203.205.257.605
東興路一:藍10.藍26.282副.46.277.279.311.612捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 國內郵簡
麥帥公路
----- End of picture text -----

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

==> picture [554 x 194] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

第一 104 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 希華晶體科技股份有限公司104年股東常會 第二
���
聯 本股東決定親自出席104年6月18日舉行 104 出席簽到卡 聯
： 之104年股東常會，即請查照並將出席 ��� ：
親自 簽到卡寄交本人收執。 此 致 時間：民國104年6月18日(星期四)上午九時整地點：台中市潭子區中山路3段111巷1-1號本公司餐廳 出席
出 希華晶體科技股份有限公司 股東戶號： 簽
席 到
通 持有股數： 卡
(委託出席者請蓋背面委託書處)
知
書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：：
股東 ： 件人代理人姓名：
戶名 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核對 出席編號： 核權
(
)
----- End of picture text -----

注 意 事 項

※紀念品：霧峰米一包（屆時如數量不足將以等值商品替代之）。

• ※貴股東(限壹仟股(含)以上)如委託徵求人出席暨領取紀念品者，請於104年5月18日至104年 6月11日(星期例假日除外）洽下列所列委託代為處理徵求事務場所辦理。

• ※如親自出席股東會者，請於當天(104年6月18日)至會場領取，股東會後恕不發放。

• ※股東如不克出席欲領取紀念品者可於104年6月12日上午8:30～下午4:30至統一綜合證券股 份有限公司領取紀念品。地址：台北市松山區東興路8號。電話：(02)2746-3797。

• 第 ※紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址:http://www.pscnet.com.tw/)紀 念品專區查詢。

三

聯 希華晶體科技股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期104年6月18日

序 徵 求 委任股東 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 號 人 1 統一綜 曾穎堂曾榮孟 統一綜合證券股份有限公司 台北市東興路8號 合證 劉炳鋒 02-2746-3797 券 古志雲 股份有 曾鈺華曾育威 統一綜合證券股份有限公司台中分公司台中市五權西路一段257號3樓 限公 張雪霞 04-2372-3333 司 曾彥豪 簡 統一綜合證券股份有限公司 稱：統 高雄分公司高雄市中正三路55號5樓07-2268-999 一證 徵求期間：104年5月18日至104年6月11日(星期例假日除外）限徵求1,000股(含)以上 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

56 希華晶體科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

==> picture [263 x 153] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

原留印鑑
戶號
戶名
電話
銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
原登記
(無誤免寄回)
銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
(新)變更
郵局存簿(H) P07 [局] 號 帳號
----- End of picture text -----

• ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。

• ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本 ，以利正確輸入資料。

• ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。

• ※請於104年6月18日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

==> picture [43 x 38] intentionally omitted <==

CS5

==> picture [515 x 45] intentionally omitted <==

==> picture [45 x 51] intentionally omitted <==

編號： 核對： 證券代號：2484 第五 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 56 希華晶體 聯 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 禁行發體者電 股東 持有 簽名或蓋章 戶號 股數 貴 為本股東代理人，出席本公司104年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授 止為現事，話 股 權行使股東權利： 交。違證最： 姓 名 東如 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議 付 法向高○ 或名稱 委託 案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.承認103年度決算表冊及營業報告書案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 現金 取得集保給予二二 戶 號 徵 求 人 簽名或蓋章 代理 2.承認103年度盈餘分配案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 或其 及使結算檢五 姓 名 人出席請 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。3.臨時動議。 他利益之 用委託書所檢舉，舉獎金五四七三七 或名稱戶 號 受託代理人 簽名或蓋章 填妥此聯 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 此 致有效（限此一會期）。 價購委 ，可檢經查證萬元，三三。 �������姓 名或名稱��� 寄 希華晶體科技股份有限公司 託 附屬檢 回 授權日期 年 月 日 書 具實舉 住 址

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於104年6月18日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地 點)，假台中市潭子區中山路3段111巷1-1號本公司餐廳，召開104年股東常會，會議主要內容：(一)報告事 項：1.103年度營業報告案。2.監察人審查103年度決算報告案。3.103年背書保證之作業情形報告案。4.其 他報告案。(二)承認事項：1.承認103年度決算表冊及營業報告書案。2.承認103年度盈餘分配案。(三)臨時 動議。

• 二、本公司103年盈餘分配，經董事會決議如後：以目前流通在外股數159,421,022股計算，每股配發1元現金股 利，俟股東常會通過授權董事會另訂除息基準日。

• 第 三、茲依公司法第一六五條規定，自104年4月20日起至104年6月18日止停止股票過戶。

• 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如

• 六 親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人

• 聯 出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄 交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司於104年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址 :http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點 選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 六、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 七、敬請 查照辦理為荷。

• 此致

貴股東

希華晶體科技股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會者，應於股東會開會二日前，以書 面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為 準。

6.委託格式如第五聯。

CS5