SIWARD — AGM Information 2014

Jun 24, 2014

請 國內郵簡 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 先 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 折 股東 台啟 再 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 撕 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 希華晶體科技股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/

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股務代理部地圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
復 台北皇冠飯店 吉祥路 第一銀行 股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基
八 德 路 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：�������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 台北郵局許可證郵資已付
南京公寓:棕9.棕10.紅25.53.204.248.306.307.605.622.668.675.711京 華 城:202.203.205 台北字第 928 號
東興路一:藍10.藍26.282副.46.277.279.61207.311.605.612
麥帥公路
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第一 103 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 希華晶體科技股份有限公司103年股東常會 第二 ��� 聯 本股東決定親自出席103年6月6日舉行 103 出席簽到卡 聯 ： 之103年股東常會，即請查照並將出席 ��� ： 親自 簽到卡寄交本人收執。 此 致 時間：民國103年6月6日(星期五)上午九時整地點：台中市潭子區中山路三段111巷1-1號本公司餐廳 出席 出 希華晶體科技股份有限公司 股東戶號： 簽 席 到 通 持有股數： 卡 (委託出席者請蓋背面委託書處) 知 書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：： 股東 ： 件人代理人姓名： 戶名 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核對 出席編號： 核權

注 意 事 項

• ※貴股東(限壹仟股(含)以上)如委託徵求人出席暨領取紀念品者，請於103年5月 12日至103年5月29日(星期例假日除外）洽下列所列委託代為處理徵求事務場 所辦理。

• ※如親自出席股東會者，請於當天(103年6月6日)至會場領取，股東會後恕發放。 ※紀念品領取時間103年5月29日上午8:30～下午4:30憑本通知書至統一綜合證 券股份有限公司（台北市東興路８號；電話：02-2746-3797）領取。

• ※紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站（網址：http://www.

• 第 pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

三 希華晶體科技股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單 聯 股東常會日期103年6月6日

序 擬支持董事、監察人 董事被選舉人 徵求場所名稱或所委託代 徵求人 號 被選舉人名單 之經營理念 為 處理徵求 事 務 者 名稱 1 中 董事被選舉人名單： 1.持職業道德及品格操守。 中國信託商業銀行 國信 1.曾穎堂2.曾榮孟 2.追求創新、提升附加價值。3.注意長期策略，追求永續經 代 理 部：台北市懷寧街70號 (02)21811911 證券代號：2484 託 商 3.劉炳鋒 營。 竹科分行：新竹市金山街2號 業 4.古志雲 4.兼顧股東、員工福利，積極 (03)5638080 銀 5.廖祿立 回饋社會。 行 6.廖本林 文心分行：台中市文心路4段875號 信 (04)22469988 託 7.江鴻祐 部 嘉義分行：嘉義市民生北路241號 監察人被選舉人名單： (05)2286600 1.林敏逸 不適用 南高雄分行：高雄市一心二路21號 2.紀志毅 (07)3366768 3.廣納投資股份有限公司 限徵求1,000股(含)以上

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。

56 希華晶體科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號	戶號								原留印鑑	原留印鑑
戶名
電話
原登記 (無誤免寄回	) 銀 行 名 稱			總行代號		分行別科 目			帳 號 檢號
(新)變更	銀 行 名 稱 郵局存簿(H)			總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
			存簿(H)	P07	局 號			帳 號

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本 ，以利正確輸入資料。

• ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。

• ※請於103年6月6日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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第 四 聯

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證券代號：2484

第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	委 託 書	委 託 書	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編 號	56 希華晶體
	格式一 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須 由委託人親自填寫，不得以蓋 章方式代替），為本股東代理 人，出席本公司103年6月6日 舉行之103年股東常會，代理 本股東就會議事項行使股東權 利，並得對會議臨時事宜全權 處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡)寄 交代理人收執，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效（限此 一會期)。 此 致 希華晶體科技股份有限公司	格式二 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋 章方式代替)為本股東代理人，出席本公司103年6月6日舉行之股東常會，代 理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.承認102年度決算表冊及營業報告書案。 2.承認102年度盈餘分配案。 3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 4.修正本公司「公司章程」部份條文案。 5.選舉第十屆董事及監察人。 6.同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 7.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 此 致 希華晶體科技股份有限公司	股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址

編號： 核對：

開 會 通 知 書

一、茲訂於103年6月6日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點) ，假台中市潭子區中山路三段111巷1-1號本公司餐廳，召開103年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項 ：1.102年度營業報告案。2.監察人審查102年度決算報告案。3.背書保證及資金貸與他人事項報告案。(二) 承認事項：1.承認102年度決算表冊及營業報告書案。2.承認102年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正本 公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2.修正本公司「公司章程」部份條文案。(四)選舉事項：選 舉第十屆董事及監察人。(五)其他議案：同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。(六)臨時動議。

• 二、以目前流通在外股數157,476,022股計算，每股配發0.6元現金股利有關上項股東股利之配息率嗣後員工認股 權憑證之行使，影響本公司可參與配股之股數，致股東之配息率發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董 事會辦理變更事宜。

• 第 三、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內 容，並取得許可，本公司新任董事，自該董事就任之日起，如有公司法第209條競業禁止之行為，在無損及

• 六 本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。

• 聯 四、茲依公司法第一六五條規定，自103年4月8日起至103年6月6日止停止股票過戶。

• 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如 親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人 出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄 交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司於103年5月6日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址 :http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點 選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 八、敬請 查照辦理為荷。 此致

貴股東

希華晶體科技股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙使用須知

• 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用 ，兩種格式同時使用，視為全權委託。

• 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

• 3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

• 4.徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 5.其他議案事項性質依本規定列示。

• 6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會者，應於股東會開會二日前，以書 面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為 準。

• 7.委託格式如第五聯。

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