SIWARD — AGM Information 2014

Mar 14, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2484 希華　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/14	發言時間	13:36:56
發言人	游淑貞	發言人職稱	副理	發言人電話	04-25347909-1238
主旨	董事會決議一０三年股東常會召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/14
說明	1.董事會決議日期:103/03/14 2.股東會召開日期:103/06/06 3.股東會召開地點:台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 4.召集事由: （一）報告事項： １．一０二年度營業報告案。 　　　２．監察人審查一０二年度決算報告案。 ３．背書保證及資金貸與他人事項報告案。 （二）承認事項及討論事項： １．承認一０二年度決算表冊案。 　　　２．承認一０二年度盈餘分配案。 ３．修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 　　　４．修正本公司「公司章程」部份條文案。 （三）選舉事項: 　　　１．改選董事及監察人案。 （四）其他議案 　　　１．同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 （五）臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/08 6.停止過戶截止日期:103/06/06 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1受理股東就本股東常會提案之時間為103年3月28日 至103年4月08日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.