SIWARD — AGM Information 2013

Jun 27, 2013

希華晶體科技股份有限公司

一０二年股東常會

議案之案由及說明資料

承認及討論事項：

第一案 董事會提

• 案 由：本公司民國一０一年度決算表冊，敬請 承認。

• 說 明：1.本公司一０一年度營業報告書及財務報表已編製完成，其中財務報表 業經安永聯合會計師事務所嚴文筆、凃清淵會計師查核竣事，並出具 無保留意見之查核報告書，併同營業報告書送監察人審查完竣，出具 查核報告書在案，敬請 承認。

• 2.上述營業報告書(請參閱附件一，本手冊第 7~10 頁)及財務報表(請參 閱附件三，本手冊第 14~27 頁)。

決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：公司民國一０一年度虧損撥補表，敬請 承認。

• 說 明：本公司民國一０一年度之虧損撥補，業經董事會依公司法及本公司章程 規定擬具如下表，敬請 承認。

虧損撥補表

中華民國 101 年度

中華	民國101年度
摘要	金額(元)	備註
上年度未分配盈餘 減：100 年度稅後淨損 未分配盈餘(虧損)小計 資本公積彌補虧損 期末未分配盈餘	0 (150,613,131)
	(150,613,131) 150,613,131
	0

董事長：曾頴堂 總經理：曾榮孟 主辦會計：黃 玲玲

決 議：

第三案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 公決。

• 說 明：本公司辦理「資金貸與他人作業程序」部份條文修正，其條文修正對照 表請參閱附件五（本手冊第 28 頁）。。

• 決 議：

第四案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案，提請 公決。

• 說 明：本公司辦理「背書保證辦法」部份條文修正，其條文修正對照表請參閱 附件五（本手冊第 29~30 頁）。

• 決 議：

臨時動議