SIWARD — AGM Information 2013

Jun 27, 2013

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 希華晶體科技股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/

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股務代理部地圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
復 台北皇冠飯店 吉祥路 第一銀行 股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基
八 德 路 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆 國 內
�������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 台北郵局許可證郵資已付
您可以搭乘的公車路線：棕9.棕10.46.202.203.204.205.207.240
258.277.279.306.307.311.605.612 台北字第 928 號
下車站牌位置：南京公寓或台北機廠 請
國內郵簡
沿
開會通知請即拆閱 此
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 先
股東 台啟 折再
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 撕
麥帥公路
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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第一 102 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 希華晶體科技股份有限公司102年股東常會 第二
���
聯 本股東決定親自出席102年6月13日舉行 102 出席簽到卡 聯
： 之102年股東常會，即請查照並將出席 ��� ：
親自 簽到卡寄交本人收執。 此 致 時間：民國102年6月13日(星期四)上午九時整地點：台中市潭子區中山路三段111巷1-1號本公司餐廳 出席
出 希華晶體科技股份有限公司 股東戶號： 簽
席 到
通 持有股數： 卡
(委託出席者請蓋背面委託書處)
知
書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：：
股東 ： 件人代理人姓名：
戶名 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核對 出席編號： 核權
(
)
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開 會 通 知 書

• 一、茲訂於102年6月13日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台中市潭子區中山路三段111巷 1-1號本公司餐廳，召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.101年度營業報告案。2.監察人審查101年度決算報告案。3.首次採用國 際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告案。4.其他報告案。(二)承認事項：1.承認101年度決算表冊案 。2.承認101年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。2.修正本公司「背書保證辦法」部份條文案 。(四)臨時動議。

• 第 二、茲依公司法第一六五條規定，自102年4月15日起至102年6月13日止停止股票過戶。

三 三、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通 聯 知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會 ５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股 東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

四、如有股東徵求委託書，本公司於102年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfib.org.tw），投資人如欲查詢， 可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 五、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

希華晶體科技股份有限公司董事會 敬啟

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CS5

第 四 聯

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證券代號：2484

第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	委 託 書	委 託 書	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編 號	希華晶體 56
	格式一 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須 由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替），為本股東 代理人，出席本公司102年6 月13日舉行之102年股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期)。 此 致 希華晶體科技股份有限公司	格式二 授權日期 年 月 日 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司102年6月13日舉行之股東常會，代 理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.承認101年度決算表冊案。 2.承認101年度虧損撥補案。 3.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 4.修正本公司「背書保證辦法」部份條文案。 5.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 此 致 希華晶體科技股份有限公司	股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址
	編號： 核對：

注意事項

※本次股東會紀念品為：麵條，屆時如數量不足將以等值禮品替代之。

• ※如親自出席股東會者，請於當天(102年6月13日)至會場領取，股東 會後恕不發放。

• ※股東若不克參加股東會者，如欲委託受託代理人統一綜合證券股份

• 有限公司股務代理部出席時，請憑委託書簽名或蓋章於上班時間上

• 第 六 午8:30至下午4:30(星期例假日除外)至下列地點辦理，其餘時間恕 聯 不受理。

不受理。	不受理。
地 址		電 話	受託日期
統一綜合證券股份有限公司	台北市東興路8號	02-2746-3797	102年5月20日∼6月7日
統一綜合證券股份有限公司台中分公司	台中市五權西路一段257號3樓	04-2372-3333	102年5月20日∼6月7日
統一綜合證券股份有限公司高雄分公司	高雄市中正三路55號5樓	07-2268-999	102年5月20日∼6月7日

• ※紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站（網址： http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

委託書用紙使用須知

• 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格 式同時使用，視為全權委託。

• 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵 求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與 擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身 分證字號或統一編號。

• 4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東 戶號欄內填寫統一編號。

• 5.其他議案事項性質依本規定列示。

• 6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

• 7.本公司於本次股東會委任統一綜合證券股份有限 公司擔任本公司股東之受託代理人（台北市松山 區東興路８號；電話：(02）2746-3797）。如未 克出席之股東對本公司董事會所提議案，可將委 託書委託人簽名或蓋章及格式二各項議案欄逐一 打ˇ(1.承認101年度決算表冊案。2.承認101年度 虧損撥補案。3.修正本公司「資金貸與他人作業 程序」部份條文案。4.修正本公司「背書保證辦 法」部份條文案。）委託統一綜合證券股份有限 公司擔任受託代理人。

• 8.委託格式如第五聯：

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