SIWARD — AGM Information 2013

Mar 15, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2484 希華　公司提供

序號	5	發言日期	102/03/15	發言時間	15:48:24
發言人	游淑貞	發言人職稱	副理	發言人電話	04-25347909-1238
主旨	董事會決議一０二年股東常會召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/15
說明	1.董事會決議日期:102/03/15 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 4.召集事由: （一）報告事項： １．一０一年度營業報告案。 　　　２．監察人審查一０一年度決算報告案。 ３．首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列 之特別盈餘公積數額報告案。 ４．其他報告案。 （二）承認事項及討論事項： １．承認一０一年度決算表冊案。 　　　２．承認一０一年度虧損撥補案。 ３．修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 　　　４．修正本公司「背書保證辦法」部份條文案。 （三）其他議案 （四）臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1受理股東就本股東常會提案之時間為102年4月8日 至102年4月17日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.