SiS — Board/Management Information 2020

Mar 18, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2363 矽統　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/18	發言時間	16:12:53
發言人	簡誠謙	發言人職稱	董事長	發言人電話	(03)5166000
主旨	本公司第十一屆第三次董事會通過之重要議案
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/03/18
說明	1.事實發生日:109/03/18 2.公司名稱:矽統科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 一、通過一○八年度營業報告書及財務報表 本公司一○八年度合併營業收入新台幣222,952仟元， 稅前淨損新台幣217,185仟元， 稅後淨損新台幣224,691仟元， 每股虧損0.42元。 二、通過一○八年度盈餘分派案。 三、通過一○八年度盈餘轉增資發行新股案。 四、通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。 五、通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 六、通過訂定本公司「誠信經營守則」案。 七、通過訂定本公司「董事提名與選任政策」案。 八、通過設置本公司公司治理主管案。 九、通過本公司一○九年股東常會訂於民國109年06月12日(五)上午9時於 新竹市公道五路二段180號矽統科技大樓召開。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.