SiS — Board/Management Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2363 矽統　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/22	發言時間	17:21:06
發言人	簡誠謙	發言人職稱	董事長	發言人電話	(03)5166000
主旨	本公司第十屆第十二次董事會通過之重要議案
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:矽統科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司今日(03月22日)董事會通過之重要議案如下： 一、通過一○七年度營業報告書及財務報表 本公司一○七年度合併營業收入新台幣223,085仟元， 稅前淨損新台幣159,371仟元， 稅後淨損新台幣175,218仟元， 每股虧損0.32元。 二、通過一○七年度虧損撥補案，不配發股利。 三、通過修訂本公司「公司章程」案。 四、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 六、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 七、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 八、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 九、通過選舉第十一屆董事案。 十、通過董事候選人名單案。 十一、通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 十二、通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」案。 十三、通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 十四、通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 十五、通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 十六、通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 十七、通過訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。 十八、通過訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」案。 十九、通過訂定本公司「員工從業道德守則」案。 二十、通過本公司對「財團法人矽統教育基金會」新台幣三十萬元之捐贈。 二十一、通過修訂本公司「第十二次買回股份轉讓員工辦法」案。 二十二、通過本公司一○八年股東常會訂於民國108年06月21日(五)上午9時於 新竹市公道五路二段180號矽統科技大樓召開。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 以上相關107年財務報告資訊於登錄作業完成後，將依規定時間公告於公開資訊觀測站。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.