SiS — Board/Management Information 2016

Jun 21, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2363 矽統　公司提供

序號	2	發言日期	105/06/21	發言時間	16:28:14
發言人	簡誠謙	發言人職稱	董事長	發言人電話	(03)5166000
主旨	公告本公司105年股東常會改選董事及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/21
說明	1.發生變動日期:105/06/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿全面改選 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：簡誠謙/矽統科技股份有限公司董事長 董事：聯華電子股份有限公司 董事：陳文熙/翰碩科技股份有限公司董事長 董事：許時中/矽統科技股份有限公司總經理 董事：亮勳投資有限公司代表人：黃啟川/亮勳企業董事長 獨立董事：黃財旺/聯致科技股份有限公司獨立董事 獨立董事：羅瑞祥/九暘電子股份有限公司董事長 監察人：關鈞/原相、九暘電子、旭德及聯陽半導體股份有限公司獨立董事 監察人：劉興森/大眾綜合證券董事。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：簡誠謙/矽統科技股份有限公司董事長 董事：聯華電子股份有限公司代表人：王文傑/聯華電子股份有限公司會計處處長 董事：陳文熙/翰碩科技股份有限公司董事長 董事：許時中/矽統科技股份有限公司總經理 董事：劉興森/大眾綜合證券董事 獨立董事：黃財旺/聯致科技股份有限公司獨立董事 獨立董事：羅瑞祥/九暘電子股份有限公司董事長 監察人：迅捷投資股份有限公司代表人：鄭婉伶/迅捷投資股份有限公司投資協理 監察人：關鈞/原相、九暘電子、旭德及聯陽半導體股份有限公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事：簡誠謙/475,001股 董事：聯華電子股份有限公司代表人：王文傑/120,892,047股 董事：陳文熙/3,015,247股 董事：許時中/20,000股 董事：劉興森/8,381,246股 獨立董事：黃財旺/0股 獨立董事：羅瑞祥/0股 監察人：迅捷投資股份有限公司代表人：鄭婉伶/9,000,000股 監察人：關鈞/0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/27 9.新任生效日期:105/06/21 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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