SiS — Board/Management Information 2013

Feb 27, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2363 矽統　公司提供

序號	1	發言日期	102/02/27	發言時間	16:06:47
發言人	簡誠謙	發言人職稱	董事長	發言人電話	(03)5166000
主旨	本公司第八屆第十二次董事會通過之重要議案
符合條款	第	49	款	事實發生日	102/02/27
說明	1.事實發生日:102/02/27 2.公司名稱:矽統科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於今(27)日召開第八屆第十二次董事會，會中通過本公司 民國101年度營業報告書及財務報表與本公司102年股東常會議程， 決議摘要如下： 1).本公司101年度財務報告(含合併)業經安永聯合會計師事務所 王彥鈞、郭紹彬會計師查核竣事，並經董事會通過承認。 本公司經會計師查核之累計101年全年營業收入淨額為 新台幣480,424千元，稅後純損為新台幣1,487,342千元， 每股稅後純損為新台幣2.39元。 2).通過以資本公積彌補虧損，不配發股利案。 3).其他通過決議事項: 討論通過修訂「公司章程」部分條文案。 討論通過改選董事及監察人案。 討論通過審核獨立董事候選人名單。 討論通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。 4).通過102年股東常會議程提案。 本公司102年股東常會預計於102年6月28日假本公司研發大樓會議室召開。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 以上相關財務報告資訊於登錄作業完成後，將依規定時間公告於公開 資訊觀測站。 http://newmops.tse.com.tw/

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.