SiS — Annual Report 2015

Jun 21, 2016

股票代號：2363

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矽統科技股份有限公司民國一○五年股東常會議事錄

• 時 間：一○五年六月二十一日(星期二)上午九時整

• 地 點：新竹市公道五路二段 180 號(矽統科技大樓)

• 出 席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 415,633,970 股

• ，

• (其中電子投票股數為 147,715,752 股)

• 佔本公司在外流通總股數 613,534,972 股之 67.74%。

• 出席 董 事：簡誠謙、許時中、王文傑、黃財旺

• 出席監察人：關 鈞、劉興森

• 主席：簡誠謙 紀錄：陳元魁

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• 壹. 宣布開會：出席股東代表股數已達法定股數，主席宣佈本會議開始。

• 貳. 主席致詞(略)

• 參. 報告事項

• 一 . 本公司民國一○四年度營業報告，報請 公鑒。 說明：

  1. 民國一○四年度營業報告書【附件一】。

  2. 健全營運計劃書【附件二】。 知悉

• 二. 監察人審查本公司民國一○四年度決算報告，報請 公鑒。 說明：監察人審查報告書暨會計師查核報告書【附件三】及【附件四】。 知悉

• 三. 報告本次股東常會股東提案情形，報請 公鑒。 說明：

  1. 依公司法第一七二條之一規定辦理。

  2. 本公司公告受理股東提案期間自民國一○五年四月十五日起至四月二十五日 止，並未收到任何股東之提案。

  3. 知悉

矽統科技股份有限公司 105 年股東常會議事錄

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• 肆. 承認事項

• 一 . 本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。(提案人：董事會) 說明：

  1. 本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表，業經第九屆第十一次董事會議 通過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案【附件三】。

  2. 檢附營業報告書【附件一】、會計師查核報告書及財務報表【附件四至六】。

決議：投票表決同意通過。表決結果如下：

	權 數	以電子方式行使權數	占出席股東表決權數
出席股東總表決	415,134,288	147,715,752
贊 成 表 決	402,982,178	135,792,663	97.07%
反 對 表 決	9,111	9,111	0.00%
無 效 表 決	0	0	0.00%
棄權/未投票表決	12,142,999	11,913,978	2.93%

※占出席股東表決權數比率係四捨五入至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%

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• 二. 本公司民國一○四年度虧損撥補案，敬請 承認。(提案人：董事會) 說明：

• 本公司民國一○四年度稅後淨利 10,262,433 元，加計一○四年度期初待彌補累 積虧損新臺幣(540,044,675)元、確定福利計劃之再衡量數新臺幣(4,942,748)元 後，期末待彌補累積虧損為新臺幣(534,724,990)元，故擬不分派股利。

• 本案業經第九屆第十一次董事會通過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查 報告書在案。

• 民國一○四年度虧損撥補表，如下：

矽統科技股份有限公司

一○四年度虧損撥補表

單位：新臺幣元

一○四年度虧損撥補表	單位：新臺幣元
項 次	金 額
期初待彌補虧損	(540,044,675)
減：確定福利計劃之再衡量數	(4,942,748)
本期稅後淨利	10,262,433
期末待彌補虧損	(534,724,990)

董事長：簡誠謙 經理人：許時中 會計主管：陳元魁

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決議：投票表決同意通過。表決結果如下：

	權 數	以電子方式行使權數	占出席股東表決權數
出席股東總表決	415,134,288	147,715,752
贊 成 表 決	402,980,678	135,791,163	97.07%
反 對 表 決	10,609	10,609	0.00%
無 效 表 決	0	0	0.00%
棄權/未投票表決	12,143,001	11,913,980	2.93%

※占出席股東表決權數比率係四捨五入至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%

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伍. 討論事項

• 一 . 修訂本公司「公司章程」部份條文，敬請 核議。(提案人：董事會) 說明：修訂條文前後對照表如下

		修正前條文		修正後條文	修訂說明
第二十八條		公司每年決算如有盈餘，應先 扣除稅捐、彌補虧損，次就其 餘額提存百分之十為法定盈餘 公積金，並依法令規定提列或 迴轉特別盈餘公積後，餘額提 撥百分之一為董事及監察人酬 勞，百分之十為員工紅利，股 東紅利由董事會擬具分派議案 提請股東會決議分派之，公司 盈餘不足時不得以本作息。		本公司應以當年度稅前利益彌 補累積虧損數額後，以其餘額提 撥員工酬勞及董監酬勞，前述員 工酬勞之提撥比例不得低於前 述餘額之百分之五，董監酬勞之 提撥比例不得高於前述餘額之 百分之二。員工酬勞之發放方式 得以股票或現金為之，董監酬勞 之發放以現金為之。員工酬勞之 發放方式、發放總金額或股數， 及董監酬勞之發放總金額，應由 董事會以董事三分之二以上之 出席及出席董事過半數同意之 決議行之，並報告於股東會。員 工酬勞發給股票或現金之對象 包含本公司持股百分之五十以 上公司之員工。 公司每年決算如有盈餘，應先扣 除稅捐、彌補虧損，次就其餘額 提存百分之十為法定盈餘公積 金，並依法令規定提列或迴轉特 別盈餘公積後，如尚有盈餘，其 餘再加計以前年度累計未分配 盈餘由董事會擬具分派議案提 請股東會決議分派之，公司盈餘 不足時不得以本作息。	依法令增修
第三十一條		本公司章程訂於中華民國七十 六年八月八…….第二十五次 修訂於民國一○四年六月二十 五日自股東會決議後生效，修 正時亦同。		本公司章程訂於中華民國七十 六年八月八…….第二十五次修 訂於民國一○四年六月二十五 日，第二十六次修訂於民國一○ 五年六月二十一日，自股東會決 議後生效，修正時亦同。	依法令增修

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決議：投票表決同意通過。表決結果如下：

	權 數	以電子方式行使權數	占出席股東表決權數
出席股東總表決	415,136,288	147,715,752
贊 成 表 決	402,982,157	135,792,642	97.07%
反 對 表 決	9,132	9,132	0.00%
無 效 表 決	0	0	0.00%
棄權/未投票表決	12,144,999	11,913,978	2.93%

※占出席股東表決權數比率係四捨五入至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%

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• 二. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，敬請 核議。(提案人：董事會) 說明：修訂條文前後對照表如下

	修正前條文			修正後條文	修訂說明
第二條	1. 與公司有業務往來的公司或 行號。 2. 有短期融通資金之必要的公 司或行號。所稱短期，係指 一年內之期間。 本公司直接及間接持有表決權 股份百分之百之國外公司間，從 事資金貸與，不受第一項第二款 之限制。		1. 與公司有業務往來的公司或 行號。 2. 有短期融通資金之必要的公 司或行號。所稱短期，係指 一年內之期間。但公司之營 業週期長於一年者，以營業 週期為準。 本公司直接及間接持有表決權 股份百分之百之國外公司間，從 事資金貸與，不受第一項第二款 之限制。但仍應依本程序第四 條、第五條及第八條規定訂定資 金貸與之限額及期限。		依法令增修
第七條	公告申報程序 資金貸與餘額達下列標準之一 者，應於事實發生日之即日起 算二日內公告申報		公告申報程序 本公司應於主管機關規定之期 限內公告申報本公司及子公司 上月份資金貸與餘額。 資金貸與餘額達下列標準之一 者，應於事實發生日之即日起 算二日內公告申報		依法令增修
第八條 第三項	3. 借款人於貸款到期時，應即 還清本息。如到期未能償還 而需延期者，需事先提出請 求，報經董事會核准後為 之，每筆延期償還以不超過 三個月，並以一次為限，違 者本公司得就其所提供之擔 保品或保證人，依法逕行處 分及追償。		3.	借款人於貸款到期時，應即 還清本息。如到期未能償還 而需延期者，需事先提出請 求，報經董事會核准後為 之，每筆延期償還不得超過 三個月且總資金貸與期間 不得逾一年，並以延期一次 為限，違者本公司得就其所 提供之擔保品或保證人，依 法逕行處分及追償。	依法令增修

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決議：投票表決同意通過。表決結果如下：

	權 數	以電子方式行使權數	占出席股東表決權數
出席股東總表決	415,136,288	147,715,752
贊 成 表 決	402,976,500	135,786,985	97.07%
反 對 表 決	9,789	9,789	0.00%
無 效 表 決	0	0	0.00%
棄權/未投票表決	12,149,999	11,918,978	2.93%

※占出席股東表決權數比率係四捨五入至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%

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三. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文，敬請 核議。(提案人：董事會) 說明：修訂條文前後對照表如下

	修正前條文		修正後條文	修訂說明
第四條	本公司對外背書保證責任之總 額度以淨值之50%為限，對單 一企業背書保證額度不得超過 淨值10%。 背書保證事項應先經董事會決 議同意後為之，若業務需要得 由董事會授權董事長於淨值5% 金額內決行，事後再報經董事 會追認之，並將辦理之有關情 形報股東會備查。		本公司對外背書保證責任之總 額度以淨值之百分之四十為 限，對單一企業背書保證額度 不得超過淨值百分之十。除上 述限額規定外，本公司背書保 證金額以不超過雙方間業務往 來金額為限。所稱業務往來金 額係指雙方間前一會計年度之 進貨或銷貨金額孰高者。 本公司及子公司整體得為背書 保證之總額不得超過本公司淨 值之百分之四十，對單一企業 背書保證之金額不得超過本公 司淨值之百分之十。 背書保證事項應先經董事會決 議同意後為之，若業務需要得 由董事會授權董事長於淨值百 分之五金額內決行，事後再報 經董事會追認之，並將辦理之 有關情形報股東會備查。	依法令增修

決議：投票表決同意通過。表決結果如下：

	權 數	以電子方式行使權數	占出席股東表決權數
出席股東總表決	415,136,288	147,715,752
贊 成 表 決	402,977,157	135,787,642	97.07%
反 對 表 決	9,132	9,132	0.00%
無 效 表 決	0	0	0.00%
棄權/未投票表決	12,149,999	11,918,978	2.93%

※占出席股東表決權數比率係四捨五入至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%

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• 四. 虧損減資案，敬請 核議。(提案人：董事會) 說明：

• 截至民國一○四年十二月三十一日止，帳載累積虧損為新臺幣(534,724,990)元， 為健全財務結構及配合本公司未來營運發展需要，擬依公司法之相關規定減少 資本額以消除累積虧損。

• 本公司額定資本額為新臺幣 18,000,000,000 元，分為 1,800,000,000 股，每股面 額 10 元。截至 104 年 12 月 31 日為止實際發行股數 613,534,976 股，擬減資新 臺幣(534,724,990)元，銷除已發行股份 53,472,499 股，減資比率約為 8.715477%， 減資後實收資本額為新臺幣 5,600,624,770 元。

• 本次減資減少之股份，按減資換票基準日股東名簿記載之股東依其持股比例銷 除股份，每仟股減少 87.15477 股(即每一仟股換發 912.84523 股)。嗣後如因本 公司庫藏股股數變動或註銷，及其他遇有股本變動情況，以致影響本公司流通 在外股數，造成減資比率發生變動者，則實際減資比率以變動後之比率為準。 減資後換發未滿壹股之零股按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，其股份授權 董事長洽特定人按面額承購。

• 減資後換發股份之權利義務與原發行股份相同。另依現行所得稅法相關規定， 法人股東之投資損失於被投資公司減資年度得用以抵減營利事業所得稅。

• 本次減資案俟本年度股東常會決議通過並向主管機關申報生效後，擬授權董事 長或其指定之人，全權處理減資之相關事宜，包括但不限於相關行政程序及訂 定減資基準日。並於完成減資登記後，洽臺灣證劵交易所另訂換發股票基準日 換發新股。

決議：投票表決同意通過。表決結果如下：

	權 數	以電子方式行使權數	占出席股東表決權數
出席股東總表決	415,136,288	147,715,752
贊 成 表 決	402,975,680	135,786,165	97.07%
反 對 表 決	10,812	10,812	0.00%
無 效 表 決	0	0	0.00%
棄權/未投票表決	12,149,796	11,918,775	2.93%

※占出席股東表決權數比率係四捨五入至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%

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• 五. 選舉本公司第十屆董事及監察人，敬請 選舉。(提案人：董事會) 說明：

• 本公司第九屆董事及監察人即將於 105 年 06 月 27 日任期三年屆滿，依法應予 以改選。本次應選董事七席(含二席獨立董事)、監察人二席。新任之董事及監察 人任期均為三年，自民國 105 年 06 月 21 日起至民國 108 年 06 月 20 日止。

• 為配合公司 105 年股東常會作業，本公司第九屆董事及監察人之任期與本次新 任董事及監察人改選完成後同時自動解任。

• 董事及監察人候選人名單及相關資料如下：

候選人 類別	候選人 姓名	所代表法人名稱/學歷/經歷/現職	個人/代表人 持有股數
董 事	王文傑	所代表法人名稱：聯華電子股份有限公司 學歷：東吳大學企管碩士 經歷：聯華電子(股)公司會計處處長 現職：聯華電子(股)公司會計處處長	120,892,047
董 事	簡誠謙	所代表法人名稱：無 學歷：Saginaw Valley State University企管碩士 經歷：圖誠科技(股)公司董事長 現職：矽統科技(股)公司董事長、 永基投資(股)公司董事長、 欣興電子(股)公司監察人	475,001
董 事	陳文熙	所代表法人名稱：無 學歷：淡江大學電子工程學系 經歷：矽統科技(股)公司董事長、 科統科技(股)公司董事長、 聯陽半導體(股)公司董事長 現職：翰碩電子(股)公司董事長、 華冠通訊(股)公司董事	3,015,247
董 事	劉興森	所代表法人名稱：無 學歷：高中畢業 經歷：有益鋼鐵(股)公司董事、 東聯證券(股)公司董事、 大揚文教基金會董事 現職：大眾證券(股)公司董事	8,381,246

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候選人 類別	候選人 姓名	所代表法人名稱/學歷/經歷/現職	個人/代表人 持有股數
董 事	許時中	所代表法人名稱：無 學歷：New York State University電機碩士 經歷：圖誠科技(股)公司總經理 現職：矽統科技(股)公司總經理、永基投資(股)公司董 事、翰碩電子(股)公司監察人	20,000
獨立董事	黃財旺	所代表法人名稱：無 學歷：淡江大學電子工程學系 經歷：台灣凱為半導體(股)公司董事長暨總經理 現職：聯致科技(股)公司獨立董事及薪酬委員、 鈺偉科技(股)公司薪酬委員	0
獨立董事	羅瑞祥	所代表法人名稱：無 學歷：政治大學企業管理研究所碩士 經歷：旺宏電子(股)公司經理 現職：九暘電子(股)公司董事長、 貝思親健康事業(股)公司董事長、 財團法人鼎勳電信發展文教基金會董事長、 大地幼教集團(股)公司董事、 宏陽健康事業(股)公司董事、 懋伊(股)公司法人代表監察人	0
監察人	鄭婉伶	所代表法人名稱：迅捷投資(股)公司 學歷：State University of New York at Buffalo會計碩士 經歷：聯華電子(股)公司財務處主任管理師 現職：迅捷投資(股)公司投資協理	9,000,000
監察人	關 鈞	所代表法人名稱：無 學歷：Southern New Hampshire University企管碩士 經歷：京元電子股份有限公司資深副總經理 現職：原相科技(股)公司獨立董事及薪酬委員、 九暘電子(股)公司獨立董事及薪酬委員、 旭德(股)公司獨立董事及薪酬委員、 聯陽半導體(股)公司獨立董事及薪酬委員、 閎康科技(股)公司監察人	0

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敬請選舉：本公司第十屆董事及監察人選舉當選名單及結果如下：

職 稱	中文姓名	當選權數
董 事	簡誠謙	406,033,134
董 事	聯華電子股份有限公司代表人：王文傑	403,272,495
董 事	陳文熙	402,691,850
董 事	許時中	402,688,501
董 事	劉興森	402,186,990
獨立董事	黃財旺	401,967,813
獨立董事	羅瑞祥	401,943,379
監 察 人	迅捷投資股份有限公司代表人：鄭婉伶	403,198,557
監 察 人	關鈞	402,291,227

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• 六. 解除新任董事之競業禁止限制，敬請 核議。(提案人：董事會) 說明：

• 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應 對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 緣本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任 董事之行為，爰依法提請股東會同意，本公司新選任之董事有上述情事時，討 論是否解除該董事及其代表之法人(如為法人董事者，包含其代表人)之競業禁 止限制。

• 新任董事兼任其他企業職務之相關資料明細如下：

職 稱	姓 名	兼任其他公司名稱及職務
董 事	簡誠謙	永基投資股份有限公司 董事 欣興電子股份有限公司 監察人
董 事	聯華電子股份有限公司	智原科技股份有限公司 董事 聯陽半導體股份有限公司 董事 晶元光電股份有限公司 董事 欣興電子股份有限公司 董事 亞太優勢微系統股份有限公司 董事 聯詠科技股份有限公司 董事
董 事	陳文熙	翰碩電子股份有限公司 董事長 華冠通訊股份有限公司 董事
董 事	許時中	永基投資股份有限公司 董事 翰碩電子股份有限公司 監察人
董 事	劉興森	大眾證劵股份有限公司 董事
獨立董事	羅瑞祥	九暘電子股份有限公司 董事長 貝思親健康事業股份有限公司 董事長 財團法人鼎勳電信發展文教基金會 董事 大地幼教集團股份有限公司 董事 宏陽健康事業股份有限公司 董事 懋伊股份有限公司 法人代表監察人
獨立董事	黃財旺	聯致科技股份有限公司 獨立董事

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決議：投票表決同意通過。表決結果如下：

	權 數	以電子方式行使權數	占出席股東表決權數
出席股東總表決	403,264,794	147,715,752
贊 成 表 決	390,769,577	135,451,556	96.90%
反 對 表 決	345,476	345,476	0.09%
無 效 表 決	0	0	0.00%
棄權/未投票表決	12,149,741	11,918,720	3.01%

※占出席股東表決權數比率係四捨五入至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%

陸. 臨時動議：無

柒. 散會：上午十時六分

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【附件一】

矽統科技股份有限公司 營業報告書

隨著經濟景氣循環及產業更迭，物聯網 (Internet of Things； IoT)與行動裝置產品 的興起，本公司以 20 餘年來累積的各項關鍵技術，不斷的研發出各項產品，從 PC 及 NB 相關領域晶片轉型到以電容式觸控等晶片及各種系統級應用產品的研發與銷售，除既有的 PC、NB 及 AIO 領域外更推廣至工業、教育、車用及智慧家庭等應用廠商，希望能帶來更高的 營收與獲利貢獻。

民國 104 年度營業結果

營業計劃實施成果

本公司現有產品以投射式電容觸控晶片及各種系統級應用產品的研發與銷售為主力 ; 尤 其在大尺寸的應用上已具領先地位，更與數家國際級廠商合作推廣各種規格的觸控應用產 品，希望在這片觸控風潮中於行動裝置、車用、教育等應用上取得先機。

茲將本公司財務收支、獲利能力及研究發展狀況說明如下：

財務收支情形

一 （ ）個體財務報表 單位：新台幣千元

財 務 收 支 情 形 （一）個體財務報表			單位：新台幣千元
項目	民國104 年	民國103 年	增(減)金額
營業收入	225,601	432,364	(206,763)
銷貨毛利	85,858	147,112	(61,254)
營業淨利(損)	(279,390)	(279,825)	435
本期淨利(損)	10,263	(117,283)	127,546

（二）合併財務報表 位：新台幣千元

（二）合併財務報表			位：新台幣千元
項目	民國104 年	民國103 年	增(減)金額
營業收入	227,138	432,323	(205,185)
銷貨毛利	88,274	147,164	(58,890)
營業淨利(損)	(303,802)	(286,172)	(17,630)
本期淨利(損)	10,263	(117,283)	127,546

矽統科技股份有限公司 105 年股東常會議事錄

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獲利能力分析

一 （ ）個體財務報表

獲 利 能 力 分 析 （一）個體財務報表	獲 利 能 力 分 析 （一）個體財務報表
項目		民國104 年	民國103 年
資產報酬率(%)		0.13	(1.51)
股東權益報酬率(%)		0.14	(1.54)
占實收資本比率(%)	營業淨利(損)	(4.55)	(4.56)
	稅前淨利(損)	0.98	(1.87)
純益率(%)		4.55	(27.13)
每股盈餘(虧損)(元)		0.02	(0.19)

（二）合併財務報表

占實收資本比率(%) (損) 稅前淨利(損) 純益率(%) 每股盈餘(虧損)(元) （二）合併財務報表	占實收資本比率(%) (損) 稅前淨利(損) 純益率(%) 每股盈餘(虧損)(元) （二）合併財務報表	(.) 0.98 4.55 0.02	(.) (1.87) (27.13) (0.19)
項目		民國104 年	民國103 年
資產報酬率(%)		0.13	(1.51)
股東權益報酬率(%)		0.14	(1.54)
占實收資本比率(%)	營業淨利(損)	(4.95)	(4.66)
	稅前淨利(損)	0.98	(1.87)
純益率(%)		4.52	(27.13)
每股盈餘(虧損)(元)		0.02	(0.19)

研究及發展狀況

本公司產品目前以投射式電容觸控晶片及各種系統級應用產品為主，晶片可支援市場上 多種 Touch Sensor，如 GFF、G1F、OGS、GF2、GG（DITO）、GG（SITO），作業系統可分別 支援 Windows 及 Android。並與知名廠商 Microchip 合作開發 3D 手勢觸控技術，達到更安 全、更方便的應用在各種物聯網、車用、智慧家庭、醫療、工控等市場。

民國 105 年度營業計劃概要

感謝股東對矽統科技的支持與鼓勵，我們持續在可支援多種 Touch Sensor 的觸控技術不 斷的提升晶片效能與降低成本，更積極開拓相關領域的系統級應用產品，提升獲利，回饋給 股東。

謹此

敬祝 各位身體健康 萬事如意

董事長：簡誠謙 總經理：許時中 會計主管：陳元魁

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矽統科技股份有限公司 105 年股東常會議事錄

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【附件二】

健全營運計畫書

壹、緣由

近年來全球經濟景氣不振，引發消費市場需求萎縮，影響了本公司觸控產品的銷售，而 導致本業虧損。擬以減資來消除累積虧損，達到健全公司財務結構，並積極地佈局新產 品、提升營運效率，期望藉由多方努力，在下一波景氣回溫時搶得商機。

• 貳、營運計畫

• 隨著經濟景氣循環及產業更迭，物聯網 (Internet of Things； IoT)與行動裝置產品 的興起，本公司以 20 餘年來累積的各項關鍵技術，不斷的研發出各項產品，從 PC 及 NB 相關領域晶片轉型到以電容式觸控等晶片及各種系統級應用產品的研發與銷售，除既 有的 PC、NB 及 AIO 領域外更推廣至工業、教育、車用及智慧家庭等應用廠商，希望能 帶來更高的營收與獲利貢獻。

• 一 . 營運方針

  1. 充分運用本公司累積的豐富矽智財資源，創新及開發先進產品。

  2. 擴展多元化產品領域，縮短上市時程，提升產品附加價值及市場競爭力。

• 二. 行銷重點

  • 藉著厚實的財務基礎不斷的投入研發資源，開發各種高功能與先進製程產品，滿足 客戶多樣的彈性需求，良好的成本管控能力，目前在大尺寸 AIO 觸控領域已經領先 業界，而超大尺寸 IWB(電子白板)在 2014 年已經取得先機，整合晶片經驗更是本公 司在超大尺寸領先的基礎。耕耘 PC 晶片組領域 20 餘年，與世界各大知名品牌與系 統廠商已建立良好關係等皆是本公司的競爭優勢與未來行銷的重點所在。

• 三. 未來研發計畫

  • 長期上持續開發各種支援外掛式與內嵌式之觸控晶片，結合既有的 FAE 及軟體支援 能力，提供 Total Solution 給大多數既有往來基礎的系統廠商或白牌行動裝置市場， 繼續擴大中小尺寸市場占有率。除了原本產品之外，本公司也積極將觸角延伸到工 業電腦及車載市場。在超大尺寸投射式電容觸控領域已取得先機，尤其搭配 TP 成本 的降低，價格的競爭優勢，更加快客戶替換的意願，預計不久，超大尺寸的互動多 媒體觸控體驗將會引領另一波的觸控晶片成長，隨著 All‐in‐One 一體成型電腦、筆記 型電腦、工業電腦及車用顯示器等產品在觸控運用的滲透率逐年提升，本公司在全 尺寸觸控領域的優勢將逐漸呈現。

• 參、改善計畫

• 一 . 營運方面

  1. 新產品及新事業推展，增加營收。

  2. 樽節支出，有效降低營業費用。

  3. 改善轉投資事業虧損，提高投資效能。

• 二. 產品方面

  1. 不斷投資專業技術研發能力、引進策略合作對象。

  2. 提升創新能力，設計具差異特色之產品。

  3. 做好產品與市場的區隔，發揮矽統本身的核心競爭力。

• 三. 業務方面

  1. 與知名品牌及系統廠商共同研發新產品，藉由高度的整合能力，搶得市場先機。

  2. 提供高品質服務，因應客戶需求調整產品設計規格及縮短量產時程。

  3. 持續開發新客戶，增加銷售量及提升市場佔有率。

肆、控管措施

• 健全營運計畫執行情況，將按季提報董事會控管並於 106 年股東常會報告。

矽統科技股份有限公司 105 年股東常會議事錄

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【附件三】

矽統科技股份有限公司 監察人審查報告書

董事會造送本公司民國 104 年度財務報表 (含合併報表 )，業經安 永聯合會計師事務所邱琬茹、涂嘉玲會計師查核竣事，認為足以允當 表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書 及虧損撥補表，經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第 二百一十九條之規定，備具報告書，敬請 鑒核。

此致

矽統科技股份有限公司民國 105 年股東常會

監察人：劉興森

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關 鈞

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中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 5 日

矽統科技股份有限公司 105 年股東常會議事錄

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【附件四】

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矽統科技股份有限公司 105 年股東常會議事錄

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20 矽統科技股份有限公司 105 年股東常會議事錄

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21 矽統科技股份有限公司 105 年股東常會議事錄

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22 矽統科技股份有限公司 105 年股東常會議事錄

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【附件五】

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矽統科技股份有限公司 105 年股東常會議事錄

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24

矽統科技股份有限公司 105 年股東常會議事錄

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25

矽統科技股份有限公司 105 年股東常會議事錄

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26 矽統科技股份有限公司 105 年股東常會議事錄

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27

矽統科技股份有限公司 105 年股東常會議事錄

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[【附件六】]

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28

矽統科技股份有限公司 105 年股東常會議事錄

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29

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30 矽統科技股份有限公司 105 年股東常會議事錄

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矽統科技股份有限公司 105 年股東常會議事錄

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