SiS — AGM Information 2026

Feb 23, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2363 矽統　公司提供

序號	1	發言日期	115/02/23	發言時間	18:54:48
發言人	戎樂天	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)5166000
主旨	本公司董事會決議召開民國115年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/02/23
說明	1.董事會決議日期：115/02/23 2.股東會召開日期：115/05/26 3.股東會召開地點：新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司民國一一四年度營業報告 (2)：審計委員會審查民國一一四年度決算報告 (3)：報告民國一一四年度董事及員工酬勞分派情形 (4)：報告本公司民國一一四年度關係人交易執行情形 (5)：報告本次股東常會股東提案情形 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表 (2)：承認本公司民國一一四年度盈餘分派案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/28 10.停止過戶截止日期：115/05/26 11.其他應敘明事項：無

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