SiS — AGM Information 2025

Feb 27, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2363 矽統　公司提供

序號	2	發言日期	114/02/27	發言時間	18:48:26
發言人	戎樂天	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)5166000
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/27
說明	1.董事會決議日期:114/02/27 2.股東會召開日期:114/05/22 3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案：本公司民國一一三年度營業報告 第二案：審計委員會審查民國一一三年度決算報告 第三案：報告一一三年度董事及員工酬勞分派情形 第四案：報告本公司一一三年度關係人交易執行情形 第五案：報告本公司與紘康科技股份有限公司進行股份轉換案之執行情形 第六案：報告本次股東常會股東提案情形 6.召集事由二、承認事項: 第一案：承認本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表 第二案：承認本公司民國一一三年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: 第一案：修訂本公司「公司章程」案 第二案：修訂本公司「股東會議事規則」案 第三案：解除本公司董事之競業禁止限制案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/24 12.停止過戶截止日期:114/05/22 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.