SiS — AGM Information 2024

Jun 14, 2024

股票代號： 2363

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矽統科技股份有限公司民國一一三年股東常會議事錄

• 時 間：民國一一三年五月二十七日 ( 星期一 ) 上午九時整

• 地 點：新竹市公道五路二段 180 號 ( 矽統科技大樓 )

• 方 式：實體股東會

• 出 席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 492,749,918 股

• ，

• 其中電子投票股數為 191,213,289 股 )

• 佔本公司在外流通總股數 749,589,353 股之 65.73% 。

• 、

• 出席董事：洪董事 嘉聰 ( 高爾科技 法人代表 ) 、侯董事 彩鳳 ( 亮勳投資 法人代表 )

• 李獨立董事 亞菁、戴獨立董事 家偉、蕭獨立董事 清柳。

• ( 共計五位董事出席 ( 含三位獨立董事 ) ，已超過董事席次七席之半數 )

• 出席審計委員：李 委員亞菁 ( 召集人 ) 、戴 委員家偉、蕭 委員清柳

• 共計三位委員出席，已超過委員席次三席之半數

• 列 席：胡愼緁 會計師、黃朝琮 律師

• 主 席：洪董事長 嘉聰 紀 錄：陳元魁

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• 壹 . 宣布開會：出席股東代表股數已達法定股數，主席宣佈本會議開始。

• 貳 . 主席致詞 ( 略 )

• 參 . 報告事項

• 一 . 本公司民國一一二年度營業報告，報請 公鑒。 說 明：民國一一二年度營業報告書【附件一】。

  • 知 悉

• 二 . 審計委員會審查民國一一二年度決算報告，報請 公鑒。

  • 說 明：審計委員會審查報告書暨會計師查核報告書【附件二】及【附件三】。 知 悉

矽統科技股份有限公司 113 年股東常會議事錄

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• 三 . 報告本次股東常會股東提案情形，報請 公鑒。

• 說 明：

• 依公司法第一七二條之一規定辦理。

• 本公司公告受理股東提案期間自民國一一三年三月二十二日起至四月一日止， 並未收到任何股東之提案。

• 知 悉

• 四 . 報告一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，報請 公鑒。

• 說 明：

• 依本公司章程第三十二條規定：本公司應以當年度稅前利益彌補累積虧損數額 後，以其餘額提撥員工酬勞及董事酬勞，前述員工酬勞之提撥比例不得低於前 述餘額之百分之五，董事酬勞之提撥比例不得高於前述餘額之百分之二。員工 酬勞之發放方式得以股票或現金為之，董事酬勞之發放以現金為之。

• 本公司擬提撥員工酬勞現金新台幣 55,420,083 元及董事酬勞現金新台幣 6,927,510 元。

• 知 悉

• 五 . 報告修訂「董事會議事規則」部分條文，報請 公鑒。

• 說 明：

• 依據金融監督管理委員會 113 年 01 月 11 日金管證發字第 11203839965 號令修 訂之「公開發行公司董事會議事辦法」辦理。

• 修訂「董事會議事規則」部分條文前後對照表【附件六】。

• 知 悉

矽統科技股份有限公司 113 年股東常會議事錄

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• 肆 . 承認事項

• 一 . 本公司民國一一二 度營業報告書及財務報表，敬請 承認。 【提案人：董事會】

  • 說 明：

  • 本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表，業經第十二屆第十三次董事會 議通過，並經審計委員會審查完畢，出具書面審查報告書在案【附件二】。

  • 檢附營業報告書【附件一】、會計師查核報告書及財務報表【附件三至五】。

決議：原案投票表決同意通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 492,749,918 權 ( 含以電子方式行使表決權數： 191,213,289 權 )

表決時出席股東表決權數：492,749,918權(含以電子方式行使表	決權數：191,213,289權)
表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數484,959,363權 (含以電子方式行使表決權數184,722,129 權)	98.41%
反對權數754,057權 (含以電子方式行使表決權數754,057 權)	0.15%
無效權數0權 (含以電子方式行使表決權數0 權)	0.00%
棄權/未投票權數7,036,498權 (含以電子方式行使表決權數5,737,103 權)	1.42%

※ 占出席股東表決權數比率係以小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%

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• 二 . 本公司民國一一二年度盈餘分派案，敬請 承認。 【提案人：董事會】 說 明：

• 本公司民國一一二年度稅後盈餘新台幣 ( 以下同 ) 571,261,536 元，加計一一二年 期初未分派盈餘 1,583,075,207 元，確定福利計劃之再衡量數 1,224,367 元，出 -

售利益 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資 1,520,319,170 元， 提列法定盈餘公積 209,280,507 元後，本期可分派盈餘為 3,466,599,773 元。擬 分派現金股利 224,876,805 元，即每股現金股利 0.3 元。

1. 請參閱下列民國一一二年度盈餘分派表

矽統科技股份有限公司

矽統科技股份有限公司
一一二年度盈餘分派表	單位：新台幣元
項次	金額
期初未分派盈餘	1,583,075,207
加：確定福利計劃之再衡量數	1,224,367
加：出售利益-透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	1,520,319,170
調整後期初未分配盈餘	3,104,618,744
本期稅後盈餘	571,261,536
減：提列法定盈餘公積	(209,280,507)
本期可分派盈餘	3,466,599,773
減：現金股利0.3 元/股	(224,876,805)
期末未分派盈餘	3,241,722,968

董事長：洪嘉聰經理人：戎樂天會計主管：陳元魁

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註：本次現金股利採「元以下無條件捨去」之計算，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他
收入。授權董事會另訂除息基準日等事宜。如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、現
增或發行及收回限制員工權利股票等，影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，
擬提請股東常會授權董事會全權處理。

決議：原案投票表決同意通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 492,749,918 權 ( 含以電子方式行使表決權數： 191,213,289 權 )

表決時出席股東表決權數：492,749,918權(含以電子方式行使表	決權數：191,213,289權)
表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數485,596,635權 (含以電子方式行使表決權數184,721,401 權)	98.54%
反對權數786,280權 (含以電子方式行使表決權數786,280 權)	0.15%
無效權數0權 (含以電子方式行使表決權數0 權)	0.00%
棄權/未投票權數6,367,003權 (含以電子方式行使表決權數5,705,608 權)	1.29%

• ※ 占出席股東表決權數比率係以小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%

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伍 . 選舉事項

• 一 . 選舉本公司第十三屆董事 9 席案(含 3 席獨立董事)，敬請 核議 【提案人：董事會】 說 明：

• 為因應公司營運需求，擬依公司法第 199 條之 1 規定，提前於 113 年股東常會 。

全面改選本公司第十三屆董事 ( 含獨立董事 )

1. 本次應選董事 9 席 ( 含 3 席獨立董事 ) ，新任之董事任期均為三年，自民國 113 年 05 月 27 日起至 116 年 05 月 26 日止。本公司第十二屆董事 ( 含獨立董事 ) 之 任期於本次新任董事 ( 含獨立董事 ) 改選完成後同時自動解任。

2. 本公司依法設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」，此兩項委員會委員由獨 立董事組成，其原委員及任期將在第十三屆新任獨立董事改選完成後同時自動 解任。

3. 董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單及相關資料【附件七】

敬請選舉：本公司第十三屆董事選舉當選名單及結果如下：

職 稱	中文姓名	當選權數
董 事	聯華電子股份有限公司 代表人：洪嘉聰	784,192,680
董 事	聯華電子股份有限公司 代表人：莫亞楠	407,410,586
董 事	亮勳投資有限公司 代表人：侯彩鳳	434,004,716
董 事	林庭裕	425,388,937
董 事	戎樂天	416,522,427
董 事	鄭婉伶	399,276,930
獨立董事	李亞菁	503,533,281
獨立董事	戴家偉	486,159,044
獨立董事	蕭清柳	485,993,542

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• 陸 . 討論事項

• 一 . 本公司擬辦理現金減資退還股款案 【提案人：董事會】 說 明：

  1. 為提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股款【附件八】。

  2. 本公司額定資本額為新台幣 18,000,000,000 元，分為 1,800,000,000 股，每股面 額 10 元。截至目前為止實際發行股數 749,589,356 股，擬現金減資新台幣 2,623,562,750 元，銷除已發行股份 262,356,275 股，現金減資比率約為 35% ，現 金減資後實收資本額為新台幣 4,872,330,810 元，每股面額 10 元，分為 487,233,081 股。

  3. 依已發行普通股總股數計算，預計每仟股換發 650 股 ( 即每仟股減少 350 股 ) ，預 計每股退還現金新台幣 3.5 元。減資後不足一股之畸零股，股東得於減資換發 股票停止過戶日前，向本公司股務代理辦理併股登記，併股後仍不足一股之畸 零股或逾期未辦理併股者，提請股東常會授權董事長洽特定人按面額承購。

  4. 擬授權董事長於股東常會通過後，全權處理相關事宜，包括但不限於踐行相關 行政程序及訂定減資基準日。

  5. 本次現金減資換發之新股權利義務與原股份相同。如因法令變更、主管機關要 求、或其他因素影響流通在外股份數量，而須調整減資換股比率及每股退還金 額時，擬提請股東常會授權董事長全權處理。

發言摘要：

股東戶號： 347041 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心依 113 年 3 月 5 日證 保法字第 1130000604 號函，請公司就本次股東常會辦理現金減資案，將下列資料提 股東會報告說明或進行決議：

• (1) 本次辦理現金減資之原因、必要性及合理性

• (2) 本次辦理現金減資之來源，以及本次現金減資對公司財務、業務正常運作及對 資本結構穩定之影響情形。

• (3) 公司於股東會年度及未來一年度是否有再辦理募資或無償配發新股之計畫暨其 必要性與合理性。

回覆摘要如下：

• (1) 本次減資乃是因目前公司股本約 75 億，以現階段公司的營收狀況及獲利能力來 看，股本過大，遂希望透過現金減資退還股東方式，讓資本額下降。

• (2) 截至今年第一季底公司現金部位約新台幣 39 億，得以支應現金減資 ( 約為新台 幣 26.24 億 ) 及盈餘分配 ( 約新台幣 2.25 億 ) 及購買山東聯暻股權 ( 約新台幣 3.5 億 ) ，合計約新台幣 32 億。依第一季底現金部位，本公司仍有足夠資金因應未 來營運。

• (3) 目前尚無辦理募資或無償配股計畫。

矽統科技股份有限公司 113 年股東常會議事錄

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決 議：原案投票表決同意通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 492,749,918 權 ( 含以電子方式行使表決權數： 191,213,289 權 )

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數483,250,947權 (含以電子方式行使表決權數183,035,713 權)	98.07%
反對權數997,900權 (含以電子方式行使表決權數997,900 權)	0.20%
無效權數0權 (含以電子方式行使表決權數0 權)	0.00%
棄權/未投票權數8,501,071權 (含以電子方式行使表決權數7,179,676 權)	1.72%

※ 占出席股東表決權數比率係以小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%

• 二 . 解除本公司新任董事之競業禁止限制案，敬請 核議。【提案人：董事會】 說 明：

• 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應 對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 爰本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任 董事之行為，依法提請股東常會同意，本公司之新任董事有上述情事時，討論 是否解除該董事及其代表之法人 ( 如為法人董事者，包含其代表人 ) 之競業禁止 限制。

• 新任董事兼任其他企業職務之相關資料明細【附件九】

• 決 議：原案投票表決同意通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 492,749,918 權 ( 含以電子方式行使表決權數： 191,213,289 權 )

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數482,849,344權 (含以電子方式行使表決權數182,634,110 權)	97.99%
反對權數1,342,210權 (含以電子方式行使表決權數1,342,210 權)	0.27%
無效權數0權 (含以電子方式行使表決權數0 權)	0.00%
棄權/未投票權數8,558,364權 (含以電子方式行使表決權數7,236,969 權)	1.73%

※ 占出席股東表決權數比率係以小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%

柒 . 臨時動議：無

捌 . 散會：上午 09 時 56 分

本次股東常會紀錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音紀錄為準

矽統科技股份有限公司 113 年股東常會議事錄

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【附件一】

矽統科技股份有限公司 營業報告書

民國 112 年全球迎接後疫情的復甦，但對抗通膨的升息決策、地緣政治的緊張態勢及大 陸經濟對金融系統引發的壓力，降低消費性電子產品購買意願，再加上之前疫情期間過度備 貨而造成庫存水位偏高，導致整體消費電子供應鏈處於供給遠遠大於需求的極端不均衡狀 態。本公司為 IC 設計業，因客戶端庫存去化的衝擊及消費者需求不振的影響下，業績未能達 成預期目標，但由於業外收益成長， 112 年度稅後淨利為新台幣 5.71 億、每股盈餘為 0.76 元。

展望 113 年我們推出新一代投射式多點電容觸控晶片、電容式主動筆觸控晶片、主動筆 控制晶片、觸控面板模組、觸控面板應用模組與方案設計服務及微機電麥克風晶片與方案， 皆有助於整體營收再向上提升。

民國 112 年度營業結果

營業計劃實施成果

本公司在消費性電子產品、工控及車用觸控產品領域中，除了在外掛式電容觸控領域已 推出超大尺吋系列產品，其具有 40 指觸控、高抗雜訊、防潑水及手掌誤觸，可全方面滿足市 場上對觸控的需求。另外在大尺吋互動白板方面，本公司也已推出新產品，在市場上是很具 競爭力。

茲將本公司財務收支、獲利能力及研究發展狀況說明如下：

財務收支情形

一
（）個體財務報表單位：新台幣千元

（一）個體財務報表			單位：新台幣千元
項 目	民國112 年	民國111 年	增(減)金額
營 業 收 入	118,171	143,354	(25,183)
銷 貨 毛 利	19,934	(9,558)	29,492
營 業 損 失	(422,738)	(404,595)	(18,143)
本 期 淨 利	571,261	483,657	87,604

（二）合併財務報表單位：新台幣千元

（二）合併財務報表			單位：新台幣千元
項 目	民國112 年	民國111 年	增(減)金額
營 業 收 入	187,184	182,202	4,982
銷 貨 毛 利	56,676	4,640	52,036
營 業 損 失	(451,166)	(463,840)	12,674
本 期 淨 利	558,841	463,903	94,938

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獲利能力分析

一 （ ）個體財務報表

	項目	民國112 年	民國111 年
資產報酬率(%)		3.31	2.49
股東權益報酬率(%)		3.33	2.51
占實收資本比率(%)	營業淨損	(5.64)	(5.40)
	稅前淨利	8.41	7.18
純益率(%)		483.42	337.39
每股盈餘(元)		0.76	0.65

（二）合併財務報表

	項目	民國112 年	民國111 年
資產報酬率(%)		3.22	2.39
股東權益報酬率(%)		3.25	2.40
占實收資本比率(%)	營業淨損	(6.02)	(6.19)
	稅前淨利	8.24	6.92
純益率(%)		298.55	254.61
每股盈餘(元)		0.76	0.65

研究及發展狀況

• 持續提升電容式觸控晶片與主動筆晶片性能與規格，深耕既有的商務、教育、工控 及智慧白板市場，開發高性價比的各型尺吋觸控模組，及智慧雲端白板觸控模組產 品等。

• 擴大市場推廣於筆記型與平板電腦新一代 USI 及 MPP 規格主動筆及藍芽觸感回饋功 能。

• 配合 AI 的應用持續開發各式的微機電麥克風相關應用產品。

民國 113 年度營業計劃概要

感謝股東對矽統科技的支持與鼓勵，我們持續投入研發資源與創新技術，提昇現有產品
效能推廣新的模組產品以增加營收及獲利回饋各位股東。

謹此

敬祝各位身體健康萬事如意

董事長：洪嘉聰總經理：戎樂天會計主管：陳元魁

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【附件二】

矽統科技股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一一二年度財務報表 ( 含合併報表 ) ，業經安 永聯合會計師事務所胡慎緁、許新民會計師查核竣事，認為足以允當 表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書 及盈餘分派表，經本審計委員會審查完竣，認為尚無不合，爰依證券 交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定，備具報告書， 敬請 鑒核。

此致

矽統科技股份有限公司民國一一三年股東常會

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審計委員會召集人：

中華民國一一三年二月二十六日

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【附件三】請

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<承上頁>

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• <承上頁> 請

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<承上頁> 請

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<承上頁> 請

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<承上頁>

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【附件六】

修訂【董事會議事規則】部份條文前後對照表

條文	修正前條文		修正後條文	修訂說明
第十二條	董事會之主席於已屆開會時間並 有過半數之董事出席時，應即宣 布開會。 已屆開會時間，如全體董事有半 數未出席時，主席得宣布延後開 會，其延後次數以二次為限，延 後時間合計不得超過一小時。延 後二次仍不足額者，主席應依第 三條第二項規定之程序重行召 集。 前項及第十七條第二項第二款 所稱全體董事，以實際在任者計 算之。		董事會之主席於已屆開會時間並 有過半數之董事出席時，應即宣 布開會。 已屆開會時間，如全體董事有半 數未出席時，主席得宣布於當日 延後開會，其延後次數以二次為 限，延後時間合計不得超過一小 時。延後二次仍不足額者，主席 應依第三條第二項規定之程序 重行召集。 前項及第十七條第二項第二款 所稱全體董事，以實際在任者計 算之。	依法修訂
第十三條	董事會應依會議通知所排定之議 事內容進行。但經出席董事過半 數同意者，得變更之。 前項排定之議事內容及臨時動 議，非經出席董事過半數同意 者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事 未達出席董事過半數者，經在席 董事提議，主席應宣布暫停開 會，並準用第十二條第二項規 定。		董事會應依會議通知所排定之議 事內容進行。但經出席董事過半 數同意者，得變更之。 前項排定之議事內容及臨時動 議，非經出席董事過半數同意 者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事 未達出席董事過半數者，經在席 董事提議，主席應宣布暫停開 會，並準用第十二條第二項規 定。 董事會議事進行中，主席因故無 法主持會議或未依第二項規定 逕行宣布散會，其代理人之選任 準用第十條第三項規定。	依法修訂

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【附件七】

第十三屆董事候選人名單

		第十三屆董事候選人名單
職 稱	姓名/性別	學歷/經歷/現職	持有股數
董 事	聯華電子(股)公司	現職：欣興電子股份有限公司董事、 智原科技股份有限公司董事、 聯詠科技股份有限公司董事、 聯陽半導體股份有限公司董事、 頎邦科技股份有限公司董事、 矽統科技股份有限公司董事	142,535,174
	代 表 人 洪 嘉 聰 男	學歷：淡江大學會計系 經歷：聯華電子股份有限公司董事長 現職：聯華電子股份有限公司董事長、 宏誠創業投資股份有限公司董事長、 宏鼎創業投資股份有限公司董事長、 智原科技股份有限公司董事長、 UMC Capital Corp.董事長、 士鼎創業投資股份有限公司董事、 United Microelectronics (Europe)B.V.董事、 矽統科技股份有限公司董事長	0
董 事	聯華電子(股)公司	現職：欣興電子股份有限公司董事、 智原科技股份有限公司董事、 聯詠科技股份有限公司董事、 聯陽半導體股份有限公司董事、 頎邦科技股份有限公司董事、 矽統科技股份有限公司董事	142,535,174
	代 表 人 莫 亞 楠 男	學歷：美國紐約州立大學電機碩士 經歷：聯華電子股份有限公司執行處長 現職：聯華電子股份有限公司執行處長、 矽統科技股份有限公司董事	0
董 事	亮勳投資 有限公司	現職：矽統科技股份有限公司董事	1,650,424
	代 表 人 侯 彩 鳳 女	學歷：中山大學高階公共政策碩士 經歷：華泰電子股份有限公司董事長特助 現職：南亞科技股份有限公司獨立董事 亮勳投資有限公司董事、 台灣植體科技股份有限公司董事、 矽統科技股份有限公司董事	500,475
董 事	戎 樂 天 男	學歷：美國德州大學奧斯汀分校博士 經歷：聯華電子股份有限公司協理 現職：慧通智聯股份有限公司董事長、 矽統科技股份有限公司總經理	0

※持股基準日為 113 年 03 月 29 日

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第十三屆董事候選人名單

		第十三屆董事候選人名單
職 稱	姓名/性別	學歷/經歷/現職	持有股數
董 事	林 庭 裕 男	學歷：日本明治大學國際金融碩士 經歷：聯華電子股份有限公司董事 現職：聯華電子股份有限公司董事、 欣興電子股份有限公司董事、 三祿貿易股份有限公司董事長、 三祿工業股份有限公司董事長	0
董 事	鄭 婉 伶 女	學歷：紐約州立大學水牛城分校碩士 經歷：聯華電子股份有限公司董事長秘書 現職：點序科技股份有限公司董事、 迅捷投資股份有限公司投資協理	0
獨立董事	李 亞 菁 女	學歷：美國密蘇里大學會計研究所碩士 經歷：聯華電子(股)公司會計經理/稽核處處長 現職：欣興電子股份有限公司獨立董事、 矽統科技股份有限公司獨立董事	0
獨立董事	戴 家 偉 男	學歷：輔仁大學企業管理系 經歷：永豐金證券股份有限公司副總經理、 永豐創業投資股份有限公司董事、 智二創業投資股份有限公司董事、 台翰精密科技股份有限公司董事 現職：胡連精密股份有限公司獨立董事、 全家餐飲股份有限公司獨立董事、 永立榮生醫股份有限公司董事、 享鮮餐廳股份有限公司董事、 矽統科技股份有限公司獨立董事	0
獨立董事	蕭 清 柳 男	學歷：逢甲大學經濟系 經歷：中國信託商業銀行副總經理 現職：矽統科技股份有限公司獨立董事	0

※持股基準日為 113 年 03 月 29 日

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【附件八】

矽統科技股份有限公司

113 年股東常會現金減資退還股款案說明

本公司目前約 75 億的股本，以現階段的營運規模，有相當程度的下降空間。依 112 年度合併財務報告，本公司稅後淨利新台幣 558,841 仟元，累積保留盈餘為新台幣 3,675,880 仟元，營運資金為新台幣 4,116,530 仟元，負債比率 0.76%，公司整體財務結 構健全，低負債比及帳上現金流量足夠。故在前提下，董事會於 113 年 02 月 26 日決 議進行現金減資 35%，來改善資產負債表結構，讓股本較為輕盈，有益於提升股東權 益，對公司及股東而言都是正向的。

本次盈餘分派及辦理現金減資都將以自有資金支應。截至 112 年底現金部位超過新台 幣 40 億，得以支應本次盈餘分派(約 2.25 億)及現金減資案(約新台幣 26.24 億)合計共 約新台幣 28.5 億所需資金。今年度盈餘分派及現金減資完成後，本公司仍有足夠資金 因應後續營運、發展與投資，因此將不會影響未來的營運及投資計劃，且目前亦尚無 辦理募集或無償配發新股之計畫。

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【附件九】

解除新任董事之競業禁止限制案

新任董事兼任其他企業職務之明細

【附件九】 解除新任董事之競業禁止限制案	【附件九】 解除新任董事之競業禁止限制案	【附件九】 解除新任董事之競業禁止限制案
新任董事兼任其他企業職務之明細
職 稱	姓 名	兼任其他公司名稱及職務
董 事	聯華電子股份有限公司	欣興電子股份有限公司 董事 智原科技股份有限公司 董事 聯詠科技股份有限公司 董事 聯陽半導體股份有限公司 董事 頎邦科技股份有限公司 董事
董 事	洪 嘉 聰	聯華電子股份有限公司 董事長 宏誠創業投資股份有限公司 董事長 弘鼎創業投資股份有限公司 董事長 智原科技股份有限公司 董事長 UMC Capital Corp.董事長 士鼎創業投資股份有限公司董事 United Microelectronics(Europe)B.V.董事
董 事	侯 彩 鳳	南亞科技股份有限公司 獨立董事 台灣植體科技股份有限公司 董事 亮勳投資有限公司 董事
董 事	戎 樂 天	慧通智聯股份有限公司 董事長
董 事	林 庭 裕	聯華電子股份有限公司 董事 欣興電子股份有限公司 董事 三祿貿易股份有限公司 董事 三祿工業股份有限公司 董事
董 事	鄭 婉 伶	點序科技股份有限公司 董事
獨立董事	李 亞 菁	欣興電子股份有限公司 獨立董事
獨立董事	戴 家 偉	胡連精密股份有限公司 獨立董事 全家餐飲股份有限公司 獨立董事 永立榮生醫股份有限公司 董事 享鮮餐廳股份有限公司 董事

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