SiS — AGM Information 2024

Feb 26, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2363 矽統　公司提供

序號	4	發言日期	113/02/26	發言時間	16:44:42
發言人	戎樂天	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)5166000
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/26
說明	1.董事會決議日期:113/02/26 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案：本公司民國一一二年度營業報告 第二案：審計委員會審查民國一一二年度決算報告 第三案：報告本次股東常會股東提案情形 第四案：報告一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形 第五案：報告修訂「董事會議事規則」部分條文 6.召集事由二、承認事項: 第一案：承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表 第二案：承認本公司民國一一二年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: 第一案：本公司擬辦理現金減資退還股款案 第二案：解除本公司新任董事之競業禁止限制案 8.召集事由四、選舉事項: 第一案：提前全面改選本公司第十三屆董事9席(含3席獨立董事) 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項:無

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