SiS — AGM Information 2023

Mar 2, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2363 矽統　公司提供

序號	4	發言日期	112/03/02	發言時間	16:39:23
發言人	簡誠謙	發言人職稱	董事長	發言人電話	(03)5166000
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/02
說明	1.董事會決議日期:112/03/02 2.股東會召開日期:112/06/06 3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案：本公司民國一一一年度營業報告 第二案：審計委員會審查民國一一一年度決算報告 第三案：報告本次股東常會股東提案情形 第四案：報告一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形 第五案：報告修訂「董事會議事規則」部分條文 6.召集事由二、承認事項: 第一案：承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表 第二案：承認本公司民國一一一年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: 第一案：修訂公司章程案 第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/08 12.停止過戶截止日期:112/06/06 13.其他應敘明事項:無

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