SiS — AGM Information 2020

Jun 18, 2020

股票代號：2363

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矽統科技股份有限公司民國一○九年股東常會議事錄

• 時 間：民國一○九年六月十二日(星期五)上午九時整

• 地 點：新竹市公道五路二段 180 號(矽統科技大樓)

• 出 席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 360,799,136 股

• ，

• 其中電子投票股數為 149,773,846 股)

• 佔本公司在外流通總股數 534,062,474 股之 67.55%。

• 列 席：簡董事 誠謙、曾董事 貴鴻、鄭董事 婉玲、許董事 時中、劉董事 興森、

• 黃獨立董事 財旺、羅獨立董事 瑞祥。

• 主 席：簡董事長誠謙 紀 錄：陳元魁

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• 壹. 宣布開會：出席股東代表股數已達法定股數，主席宣佈本會議開始。

貳. 主席致詞(略)

參. 報告事項

• 一 . 本公司民國一○八年度營業報告，報請 公鑒。 說 明：民國一○八年度營業報告書【附件一】。 知 悉

• 二. 審計委員會審查民國一○八年度決算報告，報請 公鑒。

• 說 明：審計委員會審查報告書暨會計師查核報告書【附件二】及【附件三】。 知 悉

矽統科技股份有限公司 109 年股東常會議事錄

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• 三. 報告買回公司股份執行情形，報請 公鑒。

• 說 明：依據證券交易法第 28 條之 2 及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規

  • 定，第十二次買回公司普通股股份執行情形，說明如下

買回期次	第十二次
買回期間	107/11/08-108/01/07
買回股份種類	普通股
買回方式	自集中市場買回
買回原因	轉讓股份予員工
買回數量(股)	20,000,000股
已買回股份金額(元)	182,840,575元
已買回股份平均單價	9.14元
已辦理銷除及轉讓之股份數量(股)	0股
本次買回尚未辦理削除及轉讓之股數	20,000,000股
因發行股份增加而調整認購價	-
累積持有本公司股份數量佔已發行股份總數比率(%)	3.61%

知 悉

• 四. 報告修訂「董事會議事規則」部分條文，報請 公鑒。

• 說 明：配合公司法修訂，修訂前後對照表，【附件六】。

• 知 悉

• 五. 報告本次股東常會股東提案情形，報請 公鑒。

• 說 明：

• 依公司法第一七二條之一規定辦理。

• 本公司公告受理股東提案期間自民國一○九年四月一日起至四月十五日止，並 未收到任何股東之提案。

• 知 悉

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肆. 承認事項

• 一 . 承認本公司民國一○八度營業報告書及財務報表，敬請 承認。(提案人：董事會)

• 說 明：

• 本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表，業經第十一屆第三次董事會議 通過，並送請審計委員會審查完畢，出具書面審查報告書在案【附件二】。

• 檢附營業報告書【附件一】、會計師查核報告書及財務報表【附件三至五】。

決 議：原案投票表決同意通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：360,789,136 權(含以電子方式行使表決權數：149,773,846 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數348,038,416權 (含以電子方式行使表決權數137,518,309 權)	96.47%
反對權數472,788權 (含以電子方式行使表決權數472,788 權)	0.13%
無效權數0權 (含以電子方式行使表決權數0 權)	0.00%
棄權/未投票權數12,277,932權 (含以電子方式行使表決權數11,782,749 權)	3.40%

※ 占出席股東表決權數比率係四捨五入至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%

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• 二. 承認本公司民國一○八年度盈餘分派案，敬請 承認。(提案人：董事會)

• 說 明：

• 本公司民國一○八年度虧損新台幣(以下同)(224,691,305)元，加計一○八年期初 未分派盈餘 893,855,764 元，迴轉一○七年度特別盈餘公積 4,576,364,481 元， -

確定福利計劃之再衡量數 1,291,388 元，權益法之投資 精算損益調整數 -

2,818,479 元，出售損失 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資 (40,079,407)元，提列一○八年度特別盈餘公積(2,878,280,689)元，提列法定盈 餘公積(143,742,295)元後，本期可分派盈餘為 2,187,536,416 元。擬分派現金股 利 192,262,491 元，即每股現金股利 0.36 元，股票股利 769,049,960 元，即每股 股票股利 1.44 元，亦即每一千股分配 144 股。

1. 本分派案以優先分派一○八年度盈餘數為先。

2. 請參閱下列民國一○八年度盈餘分派表

矽統科技股份有限公司

一○八年度盈餘分派表

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項 次	金 額
期初未分派盈餘	893,855,764
加：迴轉一○七年度特別盈餘公積	4,576,364,481
加：確定福利計劃之再衡量數	1,291,388
加：權益法之投資-精算損益調整數	2,818,479
減：出售損失-透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	(40,079,407)
調整後期初未分配盈餘	5,434,250,705
本期稅後虧損	(224,691,305)
減：提列一○八年度特別盈餘公積	(2,878,280,689)
減：提列法定盈餘公積	(143,742,295)
本期可分派盈餘	2,187,536,416
減：現金股利0.36元/股	(192,262,491)
減：股票股利1.44元/股	(769,049,960)
期末未分派盈餘	1,226,223,965

董事長：簡誠謙 經理人：許時中 會計主管：陳元魁

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• 註1. 本次現金股利採「元以下無條件捨去」之計算，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司 其他收入。授權董事會另訂除息基準日等事宜。如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或 註銷或現增等，影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，擬提請股東常會授 權董事會全權處理。

• 註2. 本案俟呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日，按配股基準日股東名簿記載各股 東持有股份比例計算，每一千股無償配發 144 股。原股東持有股份尾數不足配發一股之畸 零股份，得由股東自行湊足整數配發，未拼湊部分授權董事長洽特定人按票面金額認購後， 折付現金計算至元為止，元以下捨去。

決 議：原案投票表決同意通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：360,789,136 權(含以電子方式行使表決權數：149,773,846 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數347,951,334權 (含以電子方式行使表決權數137,431,227 權)	96.44%
反對權數562,802權 (含以電子方式行使表決權數562,802 權)	0.16%
無效權數0權 (含以電子方式行使表決權數0 權)	0.00%
棄權/未投票權數12,275,000權 (含以電子方式行使表決權數11,779,817 權)	3.40%

※ 占出席股東表決權數比率係四捨五入至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%

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伍. 討論事項

• 一 . 盈餘轉增資發行新股案，敬請 核議。 ( 提案人：董事會 )

• 說 明：

• 為充裕營運資金，擬以一○八年度盈餘分配股東股票股利新台幣(以下同) 769,049,960 元轉增資，增加資本 769,049,960 元，發行普通股新股 76,904,996 股，每股面額 10 元。

• 本公司目前實收資本額 5,540,624,770 元，分為 554,062,477 股。其中庫藏股 20,000,003 股不參與分配，增資發行新股後，實收資本額為 6,309,674,730 元， 分為 630,967,473 股。

• 本案俟呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日，按配股基準日股東名 簿記載各股東持有股份比例計算，每一千股無償配發 144 股。原股東持有股份 尾數不足配發一股之畸零股份，得由股東自行湊足整數配發，未拼湊部分授權 董事長洽特定人按票面金額認購後，折付現金計算至元為止，元以下捨去。

• 本次發行新股之權利義務與已發行之股份相同。

• 嗣後如因股本發生變動以致影響流通在外股數，致股東配股率發生變動需修正 時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

決 議：原案投票表決同意通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：360,789,136 權(含以電子方式行使表決權數：149,773,846 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數348,011,185權 (含以電子方式行使表決權數137,491,078 權)	96.46%
反對權數511,998權 (含以電子方式行使表決權數511,998 權)	0.14%
無效權數0權 (含以電子方式行使表決權數0 權)	0.00%
棄權/未投票權數12,265,953權 (含以電子方式行使表決權數11,770,770 權)	3.40%

※ 占出席股東表決權數比率係四捨五入至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%

陸. 臨時動議：無

柒. 散會：上午 09 時 38 分

本次股東常會紀錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音紀錄為準

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【附件一】

矽統科技股份有限公司 營業報告書

108 年整體而言有憂有喜，在營運方面，由於受到大陸景氣下滑市場資金不足，導致本 公司大尺吋觸控螢幕無法如期推展至教育市場，整體營收亦未能如預期大幅成長。但在投資 方面，受惠於轉投資聯電股價大幅上漲，致本公司淨值較去年增加 14 億元，每股淨值由 107 年底的 11.71 元，增值到 108 年底的 14.41 元，這將反應到財務報表的保留盈餘，也厚植了本 公司的財務基礎。

109 年我們發展出 65”以上大尺吋觸控新的應用產品，可應用在玻璃櫥窗展示及投影市 場，將可帶動本公司的營收與成長。

民國 108 年度營業結果

營業計劃實施成果

在觸控領域上持續深耕大尺吋電容式晶片，如教育、車用、工控等市場。同時為改進及 提升大型投影白板的性能，結合觸控、抗光或調光功能的智慧簡報產品，可應用於居家、辦 公室及商場的簡報、教學及戶外廣告牆也將於 109 年陸續推出。MEMS 麥克風將推廣到智慧 音箱及智慧會議系統。更高容量及傳輸速度更快的 PCIe SSD 固態硬碟也將於 109 年上半年量 產上市。

茲將本公司財務收支、獲利能力及研究發展狀況說明如下：

財務收支情形

一 （ ）個體財務報表 單位：新台幣千元

（一）個體財務報表			單位：新台幣千元
項 目	民國108 年	民國107 年	增(減)金額
營 業 收 入	208,639	210,251	(1,612)
銷 貨 毛 利	74,653	28,417	46,236
營 業 淨 損	(335,281)	(378,509)	43,228
本 期 淨 損	(224,691)	(175,218)	(49,473)

（二）合併財務報表 單位：新台幣千元

（二）合併財務報表			單位：新台幣千元
項 目	民國108 年	民國107 年	增(減)金額
營 業 收 入	222,952	223,085	(133)
銷 貨 毛 利	86,889	44,341	42,548
營 業 淨 損	(355,576)	(389,264)	33,688
本 期 淨 損	(224,691)	(175,218)	(49,473)

矽統科技股份有限公司 109 年股東常會議事錄

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獲利能力分析

一 （ ）個體財務報表

	項目	民國108 年	民國107 年
資產報酬率(%)		(3.17)	(2.56)
股東權益報酬率(%)		(3.21)	(2.59)
占實收資本比率(%)	營業淨損	(6.05)	(6.76)
	稅前淨損	(3.92)	(2.85)
純益率(%)		(107.69)	(83.34)
每股虧損(元)		(0.42)	(0.32)

（二）合併財務報表

	項目	民國108 年	民國107 年
資產報酬率(%)		(3.17)	(2.56)
股東權益報酬率(%)		(3.21)	(2.59)
占實收資本比率(%)	營業淨損	(6.42)	(6.95)
	稅前淨損	(3.92)	(2.85)
純益率(%)		(100.78)	(78.54)
每股虧損(元)		(0.42)	(0.32)

研究及發展狀況

1. 持續提升晶片性能，深耕既有的教育、車用、工控及大型投影白板市場，開發高性 價比的大尺吋軟布幕投影觸控模組產品。

2. 推出應用在筆記型電腦的USI及MPP2.0規格主動筆。

3. 配合AI的應用持續開發各式的微機電聲控應用產品。

4. 因應SSD的滲透率不斷的提升持續開發更高容量及傳輸速度更快的PCIe SSD 固態硬 碟。

民國 109 年度營業計劃概要

感謝股東對矽統科技的支持與鼓勵，我們持續投入研發資源與創新技術，提昇現有產品 效能推廣新的模組產品以增加營收及獲利回饋各位股東。

謹此

敬祝 各位身體健康 萬事如意

董事長：簡誠謙 總經理：許時中 會計主管：陳元魁

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【附件二】

矽統科技股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一○八年度財務報表 (含合併報表 )，業經安 永聯合會計師事務所郭紹彬、涂嘉玲會計師查核竣事，認為足以允當 表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書 及盈餘分派表，經本審計委員會審查完竣，認為尚無不合，爰依證券 交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定，備具報告書， 敬請 鑒核。

此致

矽統科技股份有限公司民國一○九年股東常會

審計委員會召集人：黃財旺

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中 華 民 國 一 ○ 九 年 三 月 十 八 日

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【附件三】請

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【附件六】

修訂【董事會議事規則】部份條文前後對照表

修正前條文		修正後條文	修訂說明
第十條 董事會由董事長召集~~並擔~~任主席。但 每屆第一次董事會，由股東會所得選 票代表選舉權最多之董事召集，會議 主席由該召集權人擔任之，召集權人 有二人以上時，互推一人擔任之。 董事長請假或因故不能行使職權時， 指定董事一人代理之，董事長未指定 代理人者，由董事互推一人代理之。		第十條 董事會由董事長召集者，由董事長擔 任主席。但每屆第一次董事會，由股 東會所得選票代表選舉權最多之董事 召集，會議主席由該召集權人擔任 之，召集權人有二人以上時，互推一 人擔任之。 依公司法第二百零三條第四項或第二 百零三條之一第三項規定董事會由過 半數之董事自行召集者，由董事互推 一人擔任主席。 董事長請假或因故不能行使職權時， 指定董事一人代理之，董事長未指定 代理人者，由董事互推一人代理之。	依法令修訂
第十六條 董事對於會議事項，與其自身或其代 表之法人有利害關係者，應於當次董 事會說明其利害關係之重要內容，如 有害於公司利益之虞時，不得加入討 論及表決，並不得代理其他董事行使 其表決權。 董事會之決議，對依前項規定不得行 使表決權之董事，依公司法第二百零 六條第~~三項~~準用第一百八十條第二項 規定辦理。		第十六條 董事對於會議事項，與其自身或其代 表之法人有利害關係者，應於當次董 事會說明其利害關係之重要內容，如 有害於公司利益之虞時，不得加入討 論及表決，且討論及表決時應予迴 避，並不得代理其他董事行使其表決 權。 董事之配偶、二親等內血親，或與董 事具有控制從屬關係之公司，就前項 會議之事項有利害關係者，視為董事 就該事項有自身利害關係。 董事會之決議，對依前二項規定不得 行使表決權之董事，依公司法第二百 零六條第四項準用第一百八十條第二 項規定辦理。	依法令修訂

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