SiS — AGM Information 2020

Mar 18, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2363 矽統　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/18	發言時間	16:13:16
發言人	簡誠謙	發言人職稱	董事長	發言人電話	(03)5166000
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/18
說明	1.董事會決議日期:109/03/18 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓) 4.召集事由一、報告事項: 第一案：本公司民國一○八年度營業報告 第二案：審計委員審查民國一○八年度決算報告 第三案：報告買回公司股份執行情形 第四案：報告修訂「董事會議事規則」部份條文 第五案：報告本次股東常會股東提案情形 5.召集事由二、承認事項: 第一案：承認本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表 第二案：承認本公司民國一○八年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: 第一案：盈餘轉增資發行新股案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項:無

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