SiS — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2363 矽統　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/22	發言時間	17:21:31
發言人	簡誠謙	發言人職稱	董事長	發言人電話	(03)5166000
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓) 4.召集事由一、報告事項: 第一案：本公司民國一○七年度營業報告 第二案：監察人審查民國一○七年度決算報告 第三案：報告買回公司股份執行情形 第四案：報告本次股東常會股東提案情形 第五案：報告本公司一○五年九月減資案之健全營運計劃執行情形 第六案：報告修訂本公司「董事會議事規則」案 5.召集事由二、承認事項: 第一案：承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表 第二案：承認本公司民國一○七年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: 第一案：修訂本公司「公司章程」案 第二案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 第四案：修訂本公司「背書保證作業程序」案 第五案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 第六案：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項: 第一案：選舉本公司第十一屆董事案 8.召集事由五、其他議案: 討論事項： 第七案：解除本公司新任董事之競業禁止限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項:無

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