SiS — AGM Information 2018

Jun 13, 2018

股票代號：2363

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矽統科技股份有限公司民國一○七年股東常會議事錄

• 時 間：一○七年六月八日(星期五)上午九時整

• 地 點：新竹市公道五路二段 180 號(矽統科技大樓)

• 出 席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 374,193,822 股

• ，

• 其中電子投票股數為 157,057,799 股)

• 佔本公司在外流通總股數 560,062,474 股之 66.81%。

• 列 席：簡董事 誠謙、許董事 時中、王董事 文傑、劉董事 興森、

• 黃獨立董事 財旺、鄭監察人 婉伶、關監察人 鈞。

• 主 席：簡董事長誠謙 紀 錄：陳元魁

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• 壹. 宣布開會：出席股東代表股數已達法定股數，主席宣佈本會議開始。

貳. 主席致詞(略)

參. 報告事項

• 一 . 本公司民國一○六年度營業報告，報請 公鑒。 說 明：民國一○六年度營業報告書【附件一】。 知 悉

• 二. 監察人審查民國一○六年度決算報告，報請 公鑒。

• 說 明：監察人審查報告書暨會計師查核報告書【附件二】及【附件三】。 知 悉

• 三. 報告本次股東常會股東提案情形，報請 公鑒。

• 說 明：

• 依公司法第一七二條之一規定辦理。

• 本公司公告受理股東提案期間自民國一○七年三月三十一日起至四月十日止， 並未收到任何股東之提案。

• 知 悉

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• 四. 報告本公司一○五年九月減資案之健全營運計畫執行情形，報請 公鑒。

• 說 明：

• 依金管會 105.09.19 金管證發字第 1050036535 號函辦理，一○五年九月減資案 之健全營運計畫執行情形須按季提報董事會控管，並提報股東會報告其執行成 效。

• 一○六年度預估損益與實際執行情形【附件六】。

• 知 悉

• 五. 報告修訂本公司「董事會議事規則」，報請 公鑒。

• 說 明：

• 依據金管會 106.09.25 金管證發字第 1060034709 號函及 106.07.28 第 1060027112 號令辦理。

• 修訂條文前後對照表【附件七】。

• 知 悉

肆. 承認事項

• 一 . 本公司民國一○六度營業報告書及財務報表，敬請 承認。(提案人：董事會) 說 明：

• 本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表，業經第十屆第七次董事會議通 過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案【附件二】。

• 檢附營業報告書【附件一】、會計師查核報告書及財務報表【附件三至五】。 決 議：原案投票表決同意通過。表決結果如下：

• 表決時出席股東表決權數：374,235,333 權(含以電子方式行使表決權數：157,057,799 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數357,292,205權 (含以電子方式行使表決權數140,868,735權)	95.47%
反對權數14,015權 (含以電子方式行使表決權數14,015權)	0.00%
無效權數0權 (含以電子方式行使表決權數0權)	0.00%
棄權/未投票權數16,929,113權 (含以電子方式行使表決權數16,175,049權)	4.52%

※占出席股東表決權數比率係四捨五入至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%

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• 二. 本公司民國一○六年度虧損撥補案，敬請 承認。(提案人：董事會)

• 說 明：

• 本公司民國一○六年度虧損新台幣(277,551,986)元，加計一○六年度期初待彌 補累積虧損新台幣(196,105,980)元，取得權益法投資之保留盈餘調整數新台幣 (4,337,633)元，確定福利計劃之再衡量數新台幣(4,993,673)元後，期末待彌補累 積虧損為新台幣(482,989,272)元，故擬不分派股利。

• 本案業經第十屆第七次董事會通過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報 告書在案。

• 民國一○六年度虧損撥補表，請參閱下表

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一○六年度虧損撥補表

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項 次	金 額
期初待彌補虧損	(196,105,980)
減：取得權益法投資之保留盈餘調整數	(4,337,633)
減：確定福利計劃之再衡量數	(4,993,673)
本期稅後虧損	(277,551,986)
期末待彌補虧損	(482,989,272)

董事長：簡誠謙 經理人：許時中 會計主管：陳元魁 決 議：原案投票表決同意通過。表決結果如下：

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表決時出席股東表決權數：374,235,333 權(含以電子方式行使表決權數：157,057,799 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數357,269,354權 (含以電子方式行使表決權數140,845,884權)	95.47%
反對權數36,651權 (含以電子方式行使表決權數36,651權)	0.01%
無效權數0權 (含以電子方式行使表決權數0權)	0.00%
棄權/未投票權數16,929,328權 (含以電子方式行使表決權數16,175,264權)	4.52%

※占出席股東表決權數比率係四捨五入至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%

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伍. 討論事項

• 一 . 修訂本公司「公司章程」案，敬請 核議。(提案人：董事會)

• 說 明：修訂條文前後對照表， 【 附件八 】。

決 議：原案投票表決同意通過。表決結果如下： 表決時出席股東表決權數：374,235,333 權(含以電子方式行使表決權數：157,057,799 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數357,289,815權 (含以電子方式行使表決權數140,866,345權)	95.47%
反對權數16,354權 (含以電子方式行使表決權數16,354權)	0.00%
無效權數0權 (含以電子方式行使表決權數0權)	0.00%
棄權/未投票權數16,929,164權 (含以電子方式行使表決權數16,175,100權)	4.52%

※占出席股東表決權數比率係四捨五入至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%

陸. 臨時動議：

• 一 . 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，敬請 核議。(提案人：董事會) 說 明：修訂條文前後對照表， 【 附件九 】。

• 決 議：原案投票表決同意通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：374,236,333權(含以電子方式行使表決權數：35,648,011權)	表決時出席股東表決權數：374,236,333權(含以電子方式行使表決權數：35,648,011權)
表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數338,433,258權 (含以電子方式行使表決權數0權)	90.43%
反對權數0權 (含以電子方式行使表決權數0權)	0.00%
無效權數0權 (含以電子方式行使表決權數0權)	0.00%
棄權/未投票權數35,803,075權 (含以電子方式行使表決權數35,648,011權)	9.57%

※占出席股東表決權數比率係四捨五入至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%

柒. 散會：上午九時三十五分

本次股東常會紀錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音紀錄為準

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矽統科技股份有限公司
營業報告書
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【附件一】

經歷了幾年業績衰退，106 年終於觸底反彈營收成長 15.9%，雖然業績低迷我們仍大幅投 資研發費用，成果亦逐漸顯現，除了深耕既有大尺寸螢幕客戶外，亦成功進入汽車客戶及 32 吋工業用曲面螢幕客戶，這些都將帶動本公司 107 年營收成長。

除了在觸控晶片發展持續深耕外，隨著 AI 的興起與應用我們已成功開發出智慧音箱所 需之麥克風晶片，另外在筆記型電腦使用之 PCIe SSD(固態硬碟)也開發完成，目前客戶在驗證 中，這些新產品都將於 107 年量產上市為公司增加營收成長的動能。

民國 106 年度營業結果

營業計劃實施成果

本公司以投射式電容觸控晶片及其應用之各種系統產品為主力，在大尺寸的應用上以晶 片、模組及整機之銷售為主。新增的儲存及微機電產品經數年之研發預計在 107 年度 開始出貨。

茲將本公司財務收支、獲利能力及研究發展狀況說明如下：

財務收支情形

一 （ ）個體財務報表 單位：新台幣千元

財 務 收 支 情 形 （一）個體財務報表			單位：新台幣千元
項 目	民國106 年	民國105 年	增(減)金額
營 業 收 入	195,783	179,130	16,653
銷 貨 毛 利	90,422	105,697	(15,275)
營 業 淨 損	(289,797)	(267,897)	(21,900)
本 期 淨 損	(277,552)	(188,882)	(88,670)

（二）合併財務報表 單位：新台幣千元

（二）合併財務報表			單位：新台幣千元
項 目	民國106 年	民國105 年	增(減)金額
營 業 收 入	211,988	182,873	29,115
銷 貨 毛 利	103,399	107,637	(4,238)
營 業 淨 損	(301,322)	(290,745)	(10,577)
本 期 淨 損	(277,552)	(188,882)	(88,670)

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獲利能力分析

一 （ ）個體財務報表

	項目	民國106 年	民國105 年
資產報酬率(%)		(3.96)	(2.72)
股東權益報酬率(%)		(3.99)	(2.75)
占實收資本比率(%)	營業淨損	(5.17)	(4.78)
	稅前淨損	(4.06)	(1.59)
純益率(%)		(141.77)	(105.44)
每股虧損(元)		(0.50)	(0.34)

（二）合併財務報表

	項目	民國106 年	民國105 年
資產報酬率(%)		(3.95)	(2.72)
股東權益報酬率(%)		(3.99)	(2.75)
占實收資本比率(%)	營業淨損	(5.38)	(5.19)
	稅前淨損	(4.06)	(1.58)
純益率(%)		(130.93)	(103.29)
每股虧損(元)		(0.50)	(0.34)

研究及發展狀況

既有之投射式電容觸控晶片及其應用產品上不斷的推陳出新，另外在儲存及微機電 (MEMS)領域則配合應用市場的需要持續開發各式的應用產品。

民國 106 年度營業計劃概要

感謝股東對矽統科技的支持與鼓勵，我們持續累積研發能量與創新技術，不僅提昇現有 產品效能，同時拓展不同領域的產品線增加營收與獲利以回饋各位股東。

謹此

敬祝 各位身體健康 萬事如意

董事長：簡誠謙 總經理：許時中 會計主管：陳元魁

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【附件二】

矽統科技股份有限公司 監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一○六年度財務報表 (含合併報表 )，業經安 永聯合會計師事務所邱琬茹、涂嘉玲會計師查核竣事，認為足以允當 表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書 及虧損撥補表，經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第 二百一十九條之規定，備具報告書，敬請 鑒核。

此致

矽統科技股份有限公司民國一○七年股東常會

監察人：鄭婉伶

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關 鈞

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 1 日

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【附件三】

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【附件六】

民國一○六年度健全營運計畫執行情形

單位：新台幣仟元

科 目	預 估 金 額	預 估 金 額	預 估 金 額	實 際 金 額	實 際 金 額	實 際 金 額	差異
	前三季	第四季	合計	前三季	第四季	合計
營業收入	510,457	303,974	814,431	156,297	55,691	211,988	(602,443)
營業成本	(292,677)	(181,923)	(474,600)	(84,560)	(24,029)	(108,589)	366,011
營業毛利	217,780	122,051	339,830	71,737	31,662	103,399	(236,431)
毛利率	42.66%	40.15%	41.73%	45.90%	56.85%	48.78%	7.05%
營業費用
推銷費用	(29,796)	(10,529)	(40,325)	(18,845)	(6,494)	(25,339)	14,986
管理費用	(64,565)	(21,665)	(86,229)	(72,702)	(23,819)	(96,521)	(10,292)
研發費用	(221,043)	(74,924)	(295,967)	(212,137)	(70,724)	(282,861)	13,106
營業費用合計	(315,043)	(107,118)	(422,521)	(303,684)	(101,037)	(404,721)	17,800
營業利益(損失)	(97,623)	14,933	(82,690)	(231,947)	(69,375)	(301,322)	(218,632)
營業外收 入及支出	210,330	10,276	220,606	110,868	(36,866)	74,002	(146,604)
稅前淨利(損)	112,707	25,209	137,916	(121,079)	(106,241)	(227,320)	(365,236)
所得稅費用	‐	‐	‐	(215)	(50,017)	(50,232)	(50,232)
本期淨利(損)	112,707	25,209	137,916	(121,294)	(156,258)	(277,552)	(415,468)

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【附件七】

修訂【董事會議事規則】部份條文前後對照表

條次		修正前條文		修正後條文	修訂說明
第七條		應提董事會討論之事項如下： 一、 (略) 二、 (略) 三、 依證交法第十四條之一規 定訂定或修正內部控制制 度。 四、 (略) 五、 (略) 六、 (略) 七、 (略) 八、 (略) 前項第八款所稱關係人…(略)。 前項所稱一年內，係以…(略)。 外國公司股票無面額……(略)。 ~~對於證劵交易法第十四條之三~~ ~~應提董事會之事項，若設有獨立~~ ~~董事者，該獨立董事應親自出~~ ~~席，不得委由非獨立董事代理。~~ 獨立董事如有反對或保留意 見，應於董事會議事錄載明；如 獨立董事不能親自出席董事會 表達反對或保留意見者，除有正 當理由外，應事先出具書面意 見，並載明於董事會議事錄。		應提董事會討論之事項如下： 一、 (略) 二、 (略) 三、 依證交法第十四條之一規 定訂定或修正內部控制制 度，及內部控制制度有效性 之考核。 四、 (略) 五、 (略) 六、 (略) 七、 (略) 八、 (略) 九、 涉及董事或監察人自身利 害關係之事項。 十、 重大之資產或衍生性商品 交易。 十一、 重大之資金貸與、背書或 提供保證。 十二、 簽證會計師之委任、解任 或報酬。 前項第八款所稱關係人…(略)。 前項所稱一年內，係以…(略)。 外國公司股票無面額……(略)。 應有至少一席獨立董事親自出 席董事會；對於應提董事會決議 事項，應有全體獨立董事出席董 事會，獨立董事如無法親自出 席，應委由其他獨立董事代理出 席。獨立董事如有反對或保留意 見，應於董事會議事錄載明；如 獨立董事不能親自出席董事會 表達反對或保留意見者，除有正 當理由外，應事先出具書面意 見，並載明於董事會議事錄。	依法令增修

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【附件八】

修訂【公司章程】部份條文前後對照表

條次	修正前條文		修正後條文	修訂說明
第十六條	本公司設置董事七人，採候選人 提名制度，由股東會就候選人名 單中選任之，董事任期為三年， 連選得連任。 本公司得為董事及監察人於任 期內就執行業務範圍依法應負 之賠償責任為其購買責任保險。		本公司設置董事七至九人，採候 選人提名制度，由股東會就候選 人名單中選任之，董事任期為三 年，連選得連任。 本公司得為董事及監察人於任 期內就執行業務範圍依法應負 之賠償責任為其購買責任保險。	依法令增修
第二十八 條之一	公司股利之分派，係參酌產業發 展趨勢，公司未來營收獲利狀 況、資本支出預算、營運資金需 求等因素訂定。故股利之分派得 以現金股利或股票股利單獨或 共同為之。現金股利~~之分派比例~~ ~~以當~~年度~~可分派股~~利總額之百 分之二~~十(含)以上為原則。~~‘		公司股利之分派，係參酌產業發 展趨勢，公司未來營收獲利狀 況、資本支出預算、營運資金需 求等因素訂定。故股利之分派得 以現金股利或股票股利單獨或 共同為之。其中現金股利不得低 於當年度分配股東紅利總額之 百分之二十。	依法令增修
第三十條	本章程未盡事宜，應依公司法及 其他有關法令辦之。		本章程未盡事宜，應依公司法及 其他有關法令辦理之。	文字增修
第三十一 條	本公司章程訂於中華民國七十 六年八月八日。第一次修訂於七 十八年五月二十七日。第二次修 訂於七十九年五月二十六日。第 三次修訂於八十年六月二十二 日。第四次修訂於八十一年五月 二十三日。……………第二十二 次修訂於九十九年六月十七 日，第二十三次修訂於民國一百 年六月十五日，第二十四次修訂 於民國一○二年六月二十八 日，第二十五次修訂於民國一○ 四年六月二十五日，第二十六次 修訂於民國一○五年六月二十 一日，自股東會決議後生效，修 正時亦同。		本公司章程訂於中華民國七十 六年八月八日。第一次修訂於七 十八年五月二十七日。第二次修 訂於七十九年五月二十六日。第 三次修訂於八十年六月二十二 日。第四次修訂於八十一年五月 二十三日。…………..第二十二 次修訂於九十九年六月十七 日，第二十三次修訂於民國一百 年六月十五日，第二十四次修訂 於民國一○二年六月二十八 日，第二十五次修訂於民國一○ 四年六月二十五日，第二十六次 修訂於民國一○五年六月二十 一日，第二十七次修訂於民國一 ○七年六月八日，自股東會決議 後生效，修正時亦同。	增列 修正日期

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【附件九】

修訂【資金貸與他人作業程序】部份條文前後對照表

條次	修正前條文		修正後條文	修訂說明
第四條	本公司總貸與金額以不超過本 公司淨值的百分之二十為限。 與本公司有業務往來之公司或 行號，個別貸與金額以不超過雙 方間最近一年度業務往來金額 為限。所稱業務往來金額係指雙 方間進貨或銷貨金額孰高者。 有短期融通資金必要之單一企 業之資金貸與授權額度不超過 公司最近期財務報表淨值百分 之十。 公司因情事變更，致貸與對象不 符本作業程序規定或餘額超限 時，應訂定改善計畫，將相關改 善計畫送各監察人，並依計畫時 程完成改善。 公司資金貸與，應依規定提經董 事會決議，並得授權董事長對同 一貸與對象於董事會決議之一 定額度及不超過一年之期間內 分次撥貸或循環動用。		本公司總貸與金額以不超過本 公司淨值的百分之二十為限。 與本公司有業務往來之公司或 行號，個別貸與金額以不超過雙 方間最近一年度業務往來金額 為限。所稱業務往來金額係指雙 方間進貨或銷貨金額孰高者。 有短期融通資金必要之單一企 業之資金貸與授權額度不超過 公司最近期財務報表淨值百分 之十。 公司因情事變更，致貸與對象不 符本作業程序規定或餘額超限 時，應訂定改善計畫，將相關改 善計畫送各監察人，並依計畫時 程完成改善。 公司資金貸與，應依規定提經董 事會決議。與母公司或子公司間 之資金貸與，並得授權董事長對 同一貸與對象於董事會決議之 一定額度及不超過一年之期間 內分次撥貸或循環動用。	依法令增修

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